福建海源复合材料科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

原标题：福建海源复合材料科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002529            证券简称：海源复材                 公告编号：2019-053

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月11日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2019年9月16日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟注销金山分公司的议案》；

　　《关于拟注销金山分公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。

　　《关于拟设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：《公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年九月十七日

　　证券代码：002529                 证券简称：海源复材                   公告编号：2019-054

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2019年9月11日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2019年9月16日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟注销金山分公司的议案》。

　　二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。

　　备查文件：《公司第四届监事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年九月十七日

　　证券代码：002529            证券简称：海源复材          公告编号：2019-055

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于拟注销金山分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司战略及经营发展规划，为了进一步整合和优化现有资源，提高整体经营效益，福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟注销金山分公司的议案》，同意注销福建海源复合材料科技股份有限公司金山分公司（以下简称“金山分公司”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次注销金山分公司事项在董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次注销分公司的基本情况

　　1、公司名称：福建海源复合材料科技股份有限公司金山分公司

　　2、统一社会信用代码：91350100666857326T

　　3、公司类型：台、港、澳投资企业分公司

　　4、营业场所：福州市仓山区建新镇金洲北路16号3#4#楼

　　5、负责人：黄益霞

　　6、成立日期：2007年09月11日

　　7、经营范围：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压砖机。

　　二、本次注销的原因及对公司的影响

　　本次注销是公司综合考虑金山分公司的运营情况，符合公司经营规划，有利于整合及优化现有资源，降低管理成本，优化组织架构，提高公司整体经营效益。本次注销金山分公司不会对公司的合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益。

　　三、其他

　　公司董事会同意授权公司经营层负责办理注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月十七日

　　证券代码：002529            证券简称：海源复材          公告编号：2019-056

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于拟设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　根据公司的经营发展需要，福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金2,000万元以及经评估的工业房地产作价出资1,600万元设立全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　公司于2019年9月16日召开第四届董事会第二十八次会议，以7票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体介绍：

　　投资主体为福建海源复合材料科技股份有限公司，无其他投资主体。

　　三、拟设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：福建海源华创新材料制品有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：3,600万元人民币

　　4、法定代表人：李良光

　　5、注册地址：福州市仓山区建新镇金洲北路16号

　　6、经营范围：复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研发、生产和销售；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；汽车配件的加工和销售；复合材料建筑模板的研发/生产和销售。

　　7、资金来源及出资方式：以自有资金出资2,000万元；以坐落于福州市仓山区建新镇金洲北路16号4#楼整座、厂房A5整座、厂房A6整座工业房地产作价出资1,600万元。根据福建银德中远资产评估房地产土地估价有限公司出具的《房地产估价报告》（闽银德房报[2019]Q190902F号），截至评估基准日2019年8月29日，上述不动产资产的评估价值为1602.4万元。

　　上述信息以登记机构最终核准内容为准。

　　四、投资设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立全资子公司的目的

　　公司设立全资子公司，主要是根据重要客户意向订单并利用现有自有厂房资产就近生产供应需要。

　　2、设立全资子公司存在的风险

　　本次拟设立全资子公司，是公司在市场和战略发展分析的基础上作出的决策，可能在未来存在收益不确定性和其他市场波动等相关风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、设立全资子公司对公司的影响

　　本次拟设立全资子公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月十七日