苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603283                 证券简称：赛腾股份                 公告编号：2019-084

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年09月16日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年09月12日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2019年09月16日

　　证券代码：603283                 证券简称：赛腾股份                 公告编号：2019-085

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年09月16日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年09月12日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席贾华军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2019年09月16日

　　证券代码：603283         证券简称：赛腾股份                  公告编号：2019-086

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币13,000万元。

　　●募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币27,600.00万元，扣除承销费用及保荐费用后，余额由主承销商（保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户共计25,600万元，另外，扣除发行费用人民币（不含税）944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。

　　2018年09月25日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将不超过10,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金。公司已于2019年9月12日将用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）募投项目概况

　　公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

　　单位：人民币万元

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　　注：截至2019年06月30日消费电子行业自动化设备建设项目投入进度为100.72%，含理财收益82.18万元滚动使用。

　　（二）募集资金余额情况

　　截至2019年09月12日，募集资金余额为131,543,515.20元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

　　三、本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过13,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时将上述资金转入《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》规定的募集资金专户。

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　2019年09月16日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，符合监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　公司独立董事就《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 发表了明确同意的独立意见：公司募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。公司拟使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合相关规定，能够提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的利益；同时，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　独立董事同意公司使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二） 监事会意见

　　2019年09月16日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定， 没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

　　公司监事会同意公司使用不超过13,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

　　（三） 保荐机构意见

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行投资决策的相关程序，经赛腾股份第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见。公司在不影响募集资金项目正常开展的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。因此，保荐机构同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　六、备查文件

　　1、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　2、华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

　　3、第二届董事会第十六次会议决议

　　4、第二届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年09月16日