立昂技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：300603            股票简称：立昂技术           编号：2019-114

　　立昂技术股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年9月12日以电子邮件的方式向全体董事送达。

　　2.本次会议于2019年9月16日以现场及通讯方式召开。

　　3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，副董事长金泼先生、董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生、独立董事姚文英女士以通讯方式出席会议。

　　4.本次会议由副董事长金波先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁马鹰、副总裁陈志华、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总工程师田军发列席，保荐机构代表通讯参会。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.本次会议审议通过了《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经公司董事会审议，为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员的积极性，有效的地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司拟定了《立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

　　拟成为激励对象的董事及关联董事已回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事已对本事项并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2.本次会议审议通过了《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　经公司董事会审议，为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高经营效率，确保公司战略规划的实现，股东权益价值的最大化，保证股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司自身的实际情况，特制定了《立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　拟成为激励对象的董事及关联董事已回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事已对本事项并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划》议案。

　　经公司董事会审议，为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的有关事项：

　　（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2019 年限制性股票激励计 划的以下事项：

　　1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

　　缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

　　缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授

　　予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

　　5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，

　　并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向

　　证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

　　9）授权董事会根据公司 2019 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励 对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，办理已死亡的激励对象尚未解除 限售的限制性股票的继承事宜，终止公司 2019 年限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准。

　　10）授权董事会对公司 2019年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、 监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成 向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理 公司注册资本的变更登记；以及办理与本次激励计划有关的其他事项。

　　（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需要有董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　拟成为激励对象的董事及关联董事已回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事已对本事项并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

　　4. 本次会议审议通过了《关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案》

　　经公司董事会审议，本次拟进行融资租赁暨关联交易的目的是为公司融资租赁提供担保，提高公司融资租赁的信用。公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁进行无偿担保，有利于公司融资租赁的开展，有利于公司资金周转，对公司业务发展起到积极作用。

　　关联董事已回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　公司独立董事已对本事项进行事前审核并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5.本次会议审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2019年10月9日在公司会议室召开2019年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十一次会议决议；

　　2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2019年9月16日

　　证券代码：300603            股票简称：立昂技术           编号：2019-115

　　立昂技术股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年9月12日以电子邮件的方式向全体监事送达。

　　2.本次会议于2019年9月16日以现场及通讯方式召开。

　　3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　4.本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　一、本次会议审议通过了《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　经审议，监事会认为：本《立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、本次会议审议通过了《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　　经审议，监事会认为：为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保本次限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、本次会议审议通过了《关于核实公司2019年限制性股票激励计划本次授予激励对象名单的议案》。

　　经审议，监事会认为：

　　（1）列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备 《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

　　（2）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：

　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥中国证监会认定的其他情形。

　　（3）列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上所述，列入本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、本次会议审议通过了《关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案》

　　经公司监事会审议，本次拟进行融资租赁暨关联交易的目的是为公司融资租赁提供担保，提高公司融资租赁的信用。公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁进行无偿担保，有利于公司融资租赁的开展，有利于公司资金周转，对公司业务发展起到积极作用。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司监事会

　　2019年9月16日

　　证券代码：300603   股票简称：立昂技术   编号：2019-116

　　立昂技术股份有限公司

　　关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟以售后回租方式与海通恒信国际租赁股份有限公司进行融资租赁业务，拟融资金额不超过5,434万元，租赁期限2年，由公司控股股东、实际控制人王刚先生提供连带责任担保。董事会授权公司董事长全权代表公司在此额度内处理公司此次融资租赁交易相关的事宜。具体事项以签订的融资租赁合同、抵押合同，担保合同等为准。

　　2、表决和审议情况

　　2019年9月16日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案涉及关联事项，公司关联董事王刚先生已对该议案回避表决。

　　3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，王刚先生为公司控股股东、实际控制人，本次担保事宜构成关联交易本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、交易对方:海通恒信国际租赁股份有限公司

　　2、统一社会信用代码:91310000764705772U

　　3、成立日期:2004年07月09日

　　4、注册地址:上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼

　　5、法定代表人:任澎

　　6、注册资本:823,530万元

　　7、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8、与超频三的关系:公司与海通恒信不存在关联关系

　　三、关联方基本情况

　　王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份6,568.80万股，占本公司总股本的23.87%，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份496.63万股，占本公司总股本的1.80%，合计持有本公司股份7,065.43万股，占本公司总股本的25.68%，是公司的控股股东、实际控制人，王刚先生属于公司关联人。

　　注：以上数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　四、交易的定价政策、定价依据及公允性

　　本次关联担保遵循平等、自愿的原则，关联方无偿为公司申请融资租赁提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、保证人：王刚;

　　2、债权人:：立昂技术股份有限公司;

　　3、担保方式：公司控股股东、实际控制人、公司董事长王刚先生为其提供无限连带责任担保，不收取担保费用;

　　4、担保金额：不超过5,434万元;

　　5、担保期限：24个月;

　　本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

　　六、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次实施售后回租（方式）融资租赁业务，主要是通过盘活存量资产，以满足公司资金需求以及经营发展需要，该业务的开展不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁进行无偿担保，有利于公司融资租赁的开展，有利于公司资金周转，对公司业务发展起到积极作用。

　　七、与该关联人累计已发生的关联交易的情况

　　截至目前公司与上述关联人累计发生的各类关联交易的总金额为71,177万元(不含本次担保)。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　独立董事认为:本次控股股东、实际控制人为公司融资租赁进行无偿担保，有利于公司融资租赁的开展，有利于公司资金周转，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议。

　　2、第三届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2019年9月16日

　　证券代码：300603            股票简称：立昂技术    编号：2019-117

　　立昂技术股份有限公司关于2019年

　　限制性股票激励的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》于2019年9月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请广大投资者注意查阅。

　　公司于2019年9月16日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划》、《关于核实公司2019年限制性股票激励计划本次授予激励对象名单的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。具体内容于2019年9月16日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2019年9月16日

　　证券代码：300603           股票简称：立昂技术           编号：2019-119

　　立昂技术股份有限公司关于召开

　　2019年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年9月16日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司定于2019年10月9日（星期三）下午以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第六次临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年10月9日（星期三）下午15:30（北京时间）

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年10月8日下午15:00至9日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件2）

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年9月27日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年9月27日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）；

　　1.01 本激励计划的目的与原则；

　　1.02 本激励计划的管理机构；

　　1.03 激励对象的确定依据和范围；

　　1.04 限制性股票的来源、数量和分配；

　　1.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；

　　1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

　　1.07 限制性股票的授予与解除限售条件；

　　1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

　　1.09 限制性股票的会计处理；

　　1.10 限制性股票激励计划的实施程序；

　　1.11 公司/激励对象各自的权利义务；

　　1.12 公司/激励对象发生异动的处理；

　　1.13 限制性股票回购注销原则；

　　2.《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的议案》；

　　4.《关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案》。

　　以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，须提交本次股东大会审议。议案内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

　　（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公2019年第六次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真、信函及邮件在2019年10月8日18:00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年10月8日上午10:30至13:30，下午16:00至18:00

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部，邮编：830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第六次临时股东大会”字样）。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：周路、宋历丽

　　电话：0991-3708339、0991-3708335

　　传真：0991-3680356

　　电子邮件：sd@leon.top

　　联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2019年9月16日

　　附件1       授权委托书

　　致：立昂技术股份有限公司

　　_                 （以下简称“委托人”）兹委托__________(先生/女士)（以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司2019年第六次临时股东大会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

　　一、受托人姓名，身份证号：_                 。

　　二、委托人持有立昂技术股份有限公司[       ]股股份，受托人可依法行使[        ]股股份的表决权。

　　三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权，对本次会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决：

　　■

　　委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

　　四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

　　五、受托人不得转委托。

　　委托人（签字）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：  年  月  日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365603”；投票简称为“立昂投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年10月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件3

　　立昂技术股份有限公

　　2019年第六次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请完整填写全名及名称（须与股东名册上所载相同）

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年10月8日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券部，不接受电话方式登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。