四川广安爱众股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600979            证券简称：广安爱众           公告编号：2019-088

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长张久龙先生主持，采取现场和网络投票的方式进行，对所有议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席4人，董事袁晓林先生、申西杰先生、陈立泰先生、李光金先生、逯东先生、王淳国先生因工作冲突未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事秦毅先生、杨晓玲女士因工作冲突未能出席会议；

　　3、 董事会秘书何非先生出席会议，公司高级管理人员贺图林先生列席会议，其他高级管理人员因工作冲突未能列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于增补董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的所有议案获得审议通过。议案1以非累积投票方式审议通过,议案2以累积投票方式通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：龚星铭律师、李丹玮律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司聘请的北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、李丹玮律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

　　法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　四、 备查文件目录

　　1、 四川广安爱众股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2019年9月16日

　　证券代码：600979             证券简称：广安爱众            公告编号：临2019-089

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年6月10日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见2019年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

　　2019年9月11日，公司使用闲置募集资金11,000万元在中国光大银行股份有限公司成都分行购买了其发售的结构性存款，并与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了结构性存款合同，主要内容如下：

　　1、产品名称： 2019年对公结构存款定制第九期产品204

　　2、存款本金：人民币11,000万元

　　3、产品类型：固定收益型

　　4、年利率：3.45%

　　5、产品收益起算日：2019年9月11日

　　6、产品期限：30天

　　7、提前终止权：在本产品中,中国光大银行成都分行有权在提前终止日终止交易。

　　8、公司与中国光大银行不存在关联关系。

　　二、理财产品安全性及公司风险控制措施

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为低风险理财产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、截至本公告日，公司本次累计闲置募集资金进行现金管理情况

　　截至本公告日,公司本次闲置募集资金进行现金管理累计金额32,000万元，已赎回11,000万元,公司本次闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为9,000万元。

　　五、备查文件

　　中国光大银行对公权利凭证

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月16日