福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告|会计师事务所_新浪财经

原标题：福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2019-031

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知及材料于2019年9月6日以电话、电子邮件方式发出。会议于2019年9月12日上午9:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经董事会审议，公司拟不再聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”），拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。大华所具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意于2019年9月30日召开公司2019年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，对上述议案进行审议。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月12日

　　证券代码：603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2019-032

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知及材料于2019年9月6日以电话、电子邮件方式发出。会议于2019年9月12日上午11:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年9月12日

　　证券代码：603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2019-033

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”），该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项工作，公司对华兴所多年的辛勤工作表示由衷的感谢！

　　根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟不再聘请华兴所为2019年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与华兴所进行了事先沟通。公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110108590676050Q

　　住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执行事务合伙人：梁春

　　成立日期：2012年02月09日

　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　业务资质：大华所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与华兴所进行了充分沟通。

　　2、公司董事会审计委员会审核认为：大华所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，同意将变更会计师事务所事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

　　3、公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　4、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的事前认可意见：大华所具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将变更会计师事务所事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

　　公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的独立意见：公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；大华所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　2019年9月12日，公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、第二届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　5、上交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月12日

　　证券代码：603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2019-034

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月8日14点30分

　　召开地点：公司行政办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月8日

　　至2019年10月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2019年9月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间:2019年10月8日 9:00-11:30；

　　2、登记地点:福清市城头镇海城路元洪投资区福建坤彩材料科技股份有限公司一期

　　3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2019年10月7日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：黄甜甜

　　联系电话：0591-85588083

　　联系传真：0591-85588083

　　（二）其他事项

　　本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

　　2019年9月12日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件