山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

原标题：山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案情况。

　　2、本次股东大会无修改提案情况。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的第三至五项议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、本次股东大会以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2019年9月11日下午15:00-2019年9月12日下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日下午15：00至2019年9月12日下午15：00 期间。

　　2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

　　3、召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鹿成滨先生主持。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议出席情况：

　　（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共22人，代表有表决权股份173,867,740股，占公司有表决权股份总数的比例为48.04%。其中持股5%以下（不含董监高）中小股东15人，代表有表决权股份20,416,911股，占公司有表决权股份总数的比例为5.64%。

　　（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 14人，代表股份172,418,290股，占公司有表决权股份总数的比例47.63%。

　　（3）网络投票情况：网络投票的股东共8人，代表有表决权股份1,449,450股，占公司有表决权股份总数的比例为0.40%。

　　6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。

　　7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意 173,802,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 %；反对 65,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意 173,802,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 %；反对 65,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　表决结果：同意 173,802,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 %；反对 65,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　中小投资者表决情况：同意20,351,261股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.68%；反对65,650股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.32 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于补选Brian Eldon Walker先生为公司第九届董事会董事的议案》。

　　表决结果：同意 173,802,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 %；反对 65,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　中小投资者表决情况：同意20,351,261股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.68%；反对65,650股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.32 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

　　Brian Eldon Walker先生当选为公司第九届董事会董事，公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2。

　　5、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：同意 173,802,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 %；反对 65,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　中小投资者表决情况：同意20,351,261股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.68%；反对65,650股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.32 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、提案及表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　二0一九年九月十二日