北京北斗星通导航技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
2019年09月16日 05:17 中国证券报

原标题:北京北斗星通导航技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

  证券代码:002151            证券简称:北斗星通          公告编号:2019-100

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2019年9月12日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年9月3日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

  一 、审议通过了《关于向江苏银行申请综合授信的议案》;

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

  根据公司业务发展需要,同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币贰亿元额度的综合授信,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际贸易融资、商业承兑汇票贴现(含保贴)。授信期限壹年,担保方式为信用方式。本次综合授信所涉的业务协议将于公司发生相关业务时签署,公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。

  公司与江苏银行股份有限公司北京分行无关联关系。

  此事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于授权使用人民币5亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

  同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起一年以内,在上述额度与期限内,资金可循环使用。同时,授权公司董事长周儒欣先生在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。本事项不涉及关联交易。

  公司独立董事、监事会及保荐机构宏信证券有限责任公司对该事项发表的相关意见,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于授权使用闲置非公开发行股票募集资金委托理财的公告》(编号:2019-102)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》;

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

  同意回购公司副总经理黄磊先生通过控股子公司和芯星科技(北京)有限公司员工股权认购权计划所持有的股份,详见《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易公告》(编号:2019-103),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、审议通过了《关于收购导航产品事业部核心员工持有子公司股权暨关联交易议案》;

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

  同意回购公司副总经理李阳先生通过导航产品事业部核心员工股权认购权计划所持有的股份,详见《关于收购导航产品事业部核心员工持有子公司股权暨关联交易公告》(编号:2019-104),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十七次会议决议;

  2、独立董事关于关联交易事项的事前认可书面意见;

  3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

  4、宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  董事会

  2019年9月12日

  证券代码:002151            证券简称:北斗星通          公告编号:2019-101

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  第五届监事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2019年9月12日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年9月3日以专人送递和邮件形式发出。会议应参与表决监事3名,实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了公司《关于授权使用人民币5亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》。

  表决结果:3票同意,占会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

  监事会经审议后认为:《关于授权使用人民币5亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定,履行了必要的审核程序;本事项在操作合法合规的前提下实施,有利于提高公司募集资金使用效率,在确保资金安全的同时,使股东收益最大化,不会影响募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

  《关于授权使用闲置非公开发行股票募集资金委托理财的公告》(编号:2019-102)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

  2、公司监事会关于使用非公开发行股票募集资金委托理财的书面审核意见。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  监事会

  2019年9月12日

北斗星通 导航

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 09-19 传音控股 688036 --
  • 09-18 热景生物 688068 --
  • 09-18 壹网壹创 300792 38.3
  • 09-18 山石网科 688030 --
  • 09-16 天奈科技 688116 16
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间