四川金时科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2019-058

　　四川金时科技股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年9月11日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2019年9月10日至2019年9月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月11日上午9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00期间的任意时间。

　　2. 会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号四川金时科技股份有限公司2楼会议室。

　　3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：公司董事会。

　　5. 会议主持人：公司董事长李海坚先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份350,023,900股，占上市公司总股份的86.4257％。

　　2.现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东3人，代表股份336,666,667股，占上市公司总股份的83.1276％。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东4人，代表股份13,357,233股，占上市公司总股份的3.2981％。

　　4.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 4人，代表股份13,357,233股，占上市公司总股份的3.2981％。

　　5.出席会议的其他人员

　　公司董事、监事和律师出席会议，高级管理人员列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式， 审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意350,020,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,353,333股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　此议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意350,020,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,353,333股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　此议案获得通过。

　　（三）审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

　　表决结果：同意350,020,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　此议案获得通过。

　　（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意350,020,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（成都）事务所李伟律师与李双玲律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．2019年第三次临时股东大会决议；

　　2．国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川金时科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月11日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2019-059

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于公司全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月8日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议以及2019年7月24日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金在一定额度范围内进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用，增加公司收益。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。

　　公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）于近日使用闲置自有资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

　　一、购买理财产品的主要内容

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　　二、审批程序

　　《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制

　　（一）投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化

　　适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；

　　2.公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、截至本公告日，公司累计十二个月内购买理财的情况如下（含本公告所述购买理财产品情况）：

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　　六、备查文件

　　1. 第一届董事会第十一次会议决议

　　2. 第一届监事会第十次会议决议

　　3. 2019年第二次临时股东大会决议

　　4. 独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　5. 长城华西银行之金长城专属日日鑫人民币理财产品说明书、电子回单

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月12日