许继电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

许继电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
2019年09月11日 01:58 中国证券报

原标题:许继电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开日期和时间:2019年9月10日15:00

  交易系统投票时间:2019年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  互联网系统投票时间:2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00的任意时间

  2、现场会议召开地点:公司本部会议室

  3、召开方式:现场会议结合网络投票方式

  4、召 集 人:公司董事会

  5、主 持 人:公司董事檀国彪先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计9人,代表公司有表决权股份418,354,833股,占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.4900%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表公司有表决权股份416,710,279股,占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.3269%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共3人,代表公司有表决权股份1,644,554股,占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的0.1631%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  审议并通过公司《关于修订公司经营范围及相应修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

  同意418,354,833股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意2,087,954股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称:上海市上正律师事务所

  2、律师姓名:程晓鸣  刘云

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司董事会

  2019年9月10日

许继电气 临时股东大会

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