宁波兴瑞电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002937           证券简称：兴瑞科技             公告编号：2019-050

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议审议的所有议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

　　一、会议召开情况：

　　1、会议召集人：宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会。

　　2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年9月10日14：00；

　　（2）网络投票时间：2019年9月9日—2019年9月10日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月10日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月9日下午15:00—2019年9月10日下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

　　5、会议主持人：董事长张忠良先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况：

　　（一）股东出席会议情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份210,971,284股，占上市公司总股份的71.6614％。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份210,969,984股，占上市公司总股份的71.6610％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份1,300股，占上市公司总股份的0.0004％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份19,873,300股，占上市公司总股份的6.7504％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份19,872,000股，占上市公司总股份的6.7500％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份1,300股，占上市公司总股份的0.0004％。

　　（二）董监高、律师列席会议情况

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

　　三、议案审议表决情况：

　　会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：

　　1、审议通过了《关于选举更换非独立董事的议案》

　　1.1 选举SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意210,971,284股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,873,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。

　　2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》

　　总表决情况：

　　同意210,971,284股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,873,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。

　　3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意210,971,284股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,873,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。

　　4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意210,971,284股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,873,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。

　　5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意210,971,284股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,873,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。

　　6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意210,971,284股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,873,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。

　　7、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意210,971,284股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,873,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。

　　8、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意210,971,284股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,873,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。

　　9、审议通过了《关于公司拟向银行申请授信及实际控制人拟向公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意19,873,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,873,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东宁波哲琪投资管理有限公司、宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。

　　以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议和公司第二届监事会第十一次会议决议通过，内容详见公司2019年8月26日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告《第二届董事会第十六次会议决议公告》（    公告编号：2019-039）及《第二届监事会第十一次会议决议公告》（    公告编号：2019-040）。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：阳靖、王冰

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月10日

　　证券代码：002937        证券简称：兴瑞科技       公告编号：2019-051

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于董事变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事金容採先生的辞职报告，金容採先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会委员职务。金容採先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。

　　2019年8月23日，公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举更换非独立董事的议案》，同意提名SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于2019年8月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告《第二届董事会第十六次会议决议公告》（    公告编号：2019-039）及《关于选举更换非独立董事的公告》（    公告编号：2019-043）。

　　2019年9月10日，公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举更换非独立董事的议案》，同意选举SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会董事，任职期限自本次股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2019年9月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告《2019年第一次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2019-050）。

　　SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所任岗位职责要求。SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　本次董事更换以后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　附：《SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生简历》

　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月10日

　　SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生简历：

　　SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生：1963年06月07日出生，新加坡国籍，毕业于University of California at Los Angeles（美国加州大学洛杉矶分校），研究生学历，CFA(特许金融分析师)职称。

　　1986年5月-1986年9月，担任Taxas Instrument Singapore工程师，1988年8月-1989年1月，担任Netband Technology工程师，1989年1月-1990年6月，担任Singapore Telecom客户经理，1990年6月-1992年3月，担任Information and Technical Services营销经理，1992年4月-1992年5月，担任Information and Technical Services总经理，1992年5月-1997年7月，担任Vannet-Cybercom Communications董事总经理，1997年7月至今，担任UOB Venture Management Pte

　　Ltd/Singapore董事总经理/总裁，2004年4月至今，担任优欧弼投资管理(上海)有限公司董事长。

　　除此之外的其他兼职情况如下：

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　　SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。