华域汽车系统股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的公告

华域汽车系统股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的公告
2019年09月10日 06:08 中国证券报

原标题:华域汽车系统股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的公告

  证券代码:600741                证券简称:华域汽车              公告编号:临2019-024

  华域汽车系统股份有限公司

  关于公司监事辞职及补选监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华域汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到高卫平先生的书面辞职报告,因到龄退休,高卫平先生申请辞去公司监事职务。公司监事会对高卫平先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

  因高卫平先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,其辞职报告将于公司股东大会选举出新的监事就任后生效,在此之前高卫平先生仍将继续履行监事职责。

  经公司第九届监事会第七次会议审议,通过了《关于补选公司监事的议案》。监事会提名补选庄菁雄先生为公司第九届监事会监事候选人(简历附后),任期与本届监事会任期一致。

  庄菁雄先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,并已同意出任公司第九届监事会监事候选人。

  (同意3票,反对0票,弃权0票)

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  华域汽车系统股份有限公司

  监  事  会

  2019年9月10日

  附:庄菁雄先生简历

  庄菁雄,男,1973年10月出生,中共党员,大学毕业,工程硕士,高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司执委会执行助理、总经理办公室主任、采购部执行总监(代理),上汽通用汽车有限公司采购部执行总监(代理)、采购部执行总监,上海汽车集团股份有限公司总裁办公室主任助理、总裁办公室副主任,现任上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任(主持工作)。

  证券代码:600741          证券简称:华域汽车          公告编号:临2019-025

  华域汽车系统股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年9月25日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月25日9点30分

  召开地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月25日

  至2019年9月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次会议的提案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七会议审议通过,详见公司8月6日、9月10日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的相关公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续

  符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。(授权委托书详见附件1)

  2、现场参会登记时间:2019年9月20日9:00—16:00

  3、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”(纺发大楼)靠近江苏路

  轨道交通:地铁2号、11号线江苏路站4号口出

  公路交通:临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等

  4、联系办法

  电话:021-52383315

  传真:021-52383305

  六、 其他事项

  1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

  2、公司联系办法:

  电话:021-22011701

  传真:021-22011790

  特此公告。

  华域汽车系统股份有限公司董事会

  2019年9月10日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  华域汽车系统股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):      受托人签名:

  委托人身份证号:        受托人身份证号:

  委托日期:  年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

华域汽车 股东大会

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 09-18 山石网科 688030 --
  • 09-18 热景生物 688068 --
  • 09-16 天奈科技 688116 --
  • 09-12 仙乐健康 300791 54.73
  • 09-10 宇瞳光学 300790 18.16
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间