广西绿城水务股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

　　证券代码：601368    证券简称：绿城水务    公告编号：临2019-056

　　广西绿城水务股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广西绿城水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]896号）核准，广西绿城水务股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）147,162,179股，本次新增股份已于2019年8月23日已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，公司注册资本由735,810,898元增至882,973,077元。

　　公司于2019年8月7日、8月23日分别召开了第四届董事会第十次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见公告：临2019-034、临2019-052），同意根据非公开发行股票完成情况，对公司章程中注册资本及公司章程作相应修改，并将修订后的公司章程全文在上海证券交易所网站上披露。

　　近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了广西壮族自治区市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

　　名称：广西绿城水务股份有限公司

　　注册资本：882,973,077元人民币

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：黄东海

　　成立时间：2006年09月14日

　　营业期限：长期

　　住所：南宁市江南区体育路4号

　　经营范围：自来水的生产和销售、给排水设施的建设及运营；生活污水处理；给排水电气自动化和信息的技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；水质检测（仅供监测站使用）、管道听漏、检漏、修漏。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2019年9月10日

　　证券代码：601368  证券简称：绿城水务  公告编号：2019-057

　　广西绿城水务股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年09月09日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海先生主持。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事何刚先生、陈永利先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事陈大任先生、王惠芳女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 1涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

　　律师：邓泽民、宋迎

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广西绿城水务股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议

　　2、 北京大成（南宁）律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书

　　广西绿城水务股份有限公司

　　2019年9月10日