中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　证券简称：中粮生化     证券代码：000930        公告编号：2019-058

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2019年9月20日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2019年9月19日-2019年9月20日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票时间为2019年9月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年9月10日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年9月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室。

　　9、公司将于2019年9月12日（星期四）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的议案

　　《关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案》

　　2、本次股东大会所审议议案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　3、本次股东大会议案由公司第七届监事会2019年第三次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2019年9月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场、信函或传真登记

　　2、登记时间：2019年9月12日9:00－11:30、13:00－17:00

　　3、登记地点：蚌埠市中粮大道1号中粮生化  董事会办公室

　　4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

　　(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

　　(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

　　(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

　　股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号

　　联系人：孙淑媛

　　联系电话：0552-4926909

　　传真号码：0552-4926758

　　电子信箱：zlshahstock@163.com

　　2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

　　七、备查文件

　　公司第七届董事会2019年第七次临时会议决议。

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360930；

　　2、投票简称为：中粮投票；

　　3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生代表本人（本单位）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　代理人签名：                       代理人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：   年   月  日

　　证券简称：中粮生化       证券代码：000930      公告编号：2019-057

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　七届董事会2019年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称公司）于2019年8月30日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2019年第七次临时会议的书面通知。会议于2019年9月4日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司独立董事陈敦先生因个人原因，于近日向公司董事会提出辞职，申请辞去公司独立董事及公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。陈敦先生的辞职已于2019年8月26日生效。因工作需要，公司董事会选举李世辉先生为提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司七届董事会2019年第七次临时会议决议。

　　特此公告

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月4日

　　证券简称：中粮生化      证券代码：000930        公告编号：2019-056

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　七届监事会2019年第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称公司）于2019年8月30日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司届监事会2019年第三次临时会议的书面通知。会议于2019年9月4日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：刘勇先生、滕丽娟女士、马芳女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案》（孙灯保先生简历见附件1）

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事。

　　三、备查文件

　　公司七届监事会2019年第三次临时会议决议。

　　特此公告

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年9月4日

　　附件1：

　　孙灯保先生，1962年出生，研究生学历。曾就职于蚌埠市化肥厂、蚌埠市绝缘材料厂，曾任本公司国内销售公司总经理、安徽丰原集团有限公司副总经理、安徽丰原集团有限公司董事、本公司第三届董事会董事、吉林中粮生化能源销售有限公司总经理、本公司副总经理。现任中粮安徽生化管理公司副总经理。

　　孙灯保先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。