青岛英派斯健康科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月3日（星期二）14:50。

　　（2）网络投票时间：2019年9月2日-2019年9月3日，其中：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年9月2日15:00至2019年9月3日15:00之间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2019年9月3日9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长丁利荣。

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份63,857,100股，占公司有效表决权股份总数的53.2143%。其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份53,048,200股，占公司有效表决权股份总数的44.2068%。

　　（2）通过网络投票的股东共2人，代表股份10,808,900股，占公司有效表决权股份总数的9.0074%。

　　（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计1人，代表股份3,438,000股，占公司有效表决权股份总数的2.8650%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。

　　表决结果：同意63,857,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,438,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的议案》。

　　表决结果：同意63,857,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,438,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意63,857,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,438,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德和衡律师事务所郭恩颖律师、丁伟律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

　　2019年9月3日