广东光华科技股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

广东光华科技股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会决议的公告
2019年09月04日 06:14 中国证券报

原标题:广东光华科技股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

  证券代码:002741      证券简称:光华科技    公告编号:2019-061

  广东光华科技股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》于2019年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。

  重要提示:

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

  3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:2019年9月3日下午14:30

  网络投票时间为:2019年9月2日-2019年9月3日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月2日下午15:00至2019年9月3日下午15:00期间的任意时间;

  2、会议地点:汕头市大学路295号办公楼五楼会议室;

  3、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

  4、会议召集人:广东光华科技股份有限公司董事会;

  5、会议主持人:董事长陈汉昭先生;

  6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东9人,代表股份203,151,302股,占上市公司总股份的54.2848%。

  其中:通过现场投票的股东7人,代表股份203,115,102股,占上市公司总股份的54.2752%。

  通过网络投票的股东2人,代表股份36,200股,占上市公司总股份的0.0097%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东3人,代表股份303,942股,占上市公司总股份的0.0812%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份267,742股,占上市公司总股份的0.0715%。

  通过网络投票的股东2人,代表股份36,200股,占上市公司总股份的0.0097%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

  公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  4、见证律师出席情况

  北京市中伦(广州)律师事务所律师出席了本次会议。

  三、 提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

  议案1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  会议以累积投票方式表决,分项选举非独立董事陈汉昭、郑靭、郑侠、杨荣政、杨应喜、蔡雯为公司第四届董事会成员。上述董事任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下:

  1.01 选举陈汉昭先生为公司第四届董事会董事

  表决结果:

  同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权的99.9342%。

  陈汉昭先生当选为公司第四届董事会董事。

  1.02 选举郑靭先生为公司第四届董事会董事

  表决结果:

  同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权的99.9342%。

  郑靭先生当选为公司第四届董事会董事。

  1.03 选举郑侠先生为公司第四届董事会董事

  表决结果:

  同意203,151,302股,占出席会议所有股东所持股份的100%;其中,中小股东投票表决结果如下:同意303,942股,占出席会议的中小股东所持表决权的100%。

  郑侠先生当选为公司第四届董事会董事。

  1.04 选举杨荣政先生为公司第四届董事会董事

  表决结果:

  同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权的99.9342%。

  杨荣政先生当选为公司第四届董事会董事。

  1.05 选举杨应喜先生为公司第四届董事会董事

  表决结果:

  同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权的99.9342%。

  杨应喜先生当选为公司第四届董事会董事。

  1.06 选举蔡雯女士为公司第四届董事会董事

  表决结果:

  同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权的99.9342%。

  蔡雯女士当选为公司第四届董事会董事。

  议案2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  会议以累积投票方式表决,分项选举独立董事麦堪成、辛宇、吴宇平为公司第四届董事会成员。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下:

  2.01 选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果:

  同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权的99.9342%。

  麦堪成先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  2.02 选举辛宇先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果:

  同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权的99.9342%。

  辛宇先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  2.03 选举吴宇平先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果:

  同意203,115,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9822%;其中,中小股东投票表决结果如下:同意267,742股,占出席会议的中小股东所持表决权的88.0898%。

  吴宇平先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  议案3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

  会议以累积投票方式表决,分项选举监事洪朝辉先生、王志勇先生为公司第四届监事会成员,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事王珏先生共同组成公司第四届监事会。上述监事任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下:

  3.01 选举洪朝辉先生为公司第四届监事会股东代表监事

  表决结果:

  同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权的99.9342%。

  洪朝辉先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

  3.02 选举王志勇先生为公司第四届监事会股东代表监事

  表决结果:

  同意203,115,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9822%;其中,中小股东投票表决结果如下:同意267,742股,占出席会议的中小股东所持表决权的88.0898%。

  王志勇先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所陈竞蓬律师、周诗明律师见证,并出具了《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,会议表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、广东光华科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

  2、北京市中伦(广州)律师事务所关于公司2019年第三次临时年度股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  广东光华科技股份有限公司董事会

  2019年9月4日

  证券代码:002741      证券简称:光华科技      公告编号:2019-062

  广东光华科技股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年9月3日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年8月27日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

  经出席会议的董事审议及表决,审议通过如下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  同意选举陈汉昭先生为公司第四届董事会董事长(简历详见附件),任期与第四届董事会任期一致。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

  同意选举以下董事担任公司第四届董事会各专门委员会委员:

  1、战略委员会委员:陈汉昭、郑靭、麦堪成,其中董事长陈汉昭先生担任主任委员;

  2、审计委员会委员:辛宇、麦堪成、杨应喜,其中独立董事辛宇先生担任主任委员;

  3、薪酬委员会委员:吴宇平、辛宇、陈汉昭,其中独立董事吴宇平先生担任主任委员;

  4、提名委员会委员:麦堪成、陈汉昭、辛宇,其中独立董事麦堪成先生担任主任委员。

  各专门委员会任期与第四届董事会任期一致,上述人员简历详见附件。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任郑靭先生担任公司总经理(简历详见附件),任期与第四届董事会任期一致。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意聘任郑侠先生、杨荣政先生担任公司副总经理(上述人员简历详见附件),任期与第四届董事会任期一致。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任杨荣政先生担任公司董事会秘书(简历详见附件),任期与第四届董事会任期一致。

  杨荣政先生通讯方式如下:

  办公电话:0754-88211322

  传真号码:0754-88110058

  电子邮箱:stock@ghtech.com

  联系地址:广东省汕头市大学路295号

  邮政编号:515061

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  同意聘任蔡雯女士担任公司财务总监(简历详见附件),任期与第四届董事会任期一致。

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任陈锋先生担任公司证券事务代表(简历详见附件),任期与第四届董事会任期一致。

  陈锋先生通讯方式如下:

  办公电话:0754-88211322

  传真号码:0754-88110058

  电子邮箱:stock@ghtech.com

  联系地址:广东省汕头市大学路295号

  邮政编号:515061

  八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

  同意聘任谭少海先生担任公司审计部负责人(简历详见附件),任期与第四届董事会任期一致。

  公司独立董事对本次聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员发表了明确的同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东光华科技股份有限公司董事会

  2019年9月4日

  附件:

  简  历

  1、陈汉昭先生简历:

  陈汉昭:男,1961年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士,本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。1980年迄今就职于公司,曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理、总经理等职务,2005年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会(SAC/TC63/SC3)委员”,2010年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。现任公司董事长。

  陈汉昭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。陈汉昭先生目前直接持有公司股份24,912,880股,占公司股本总额的6.66%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,陈汉昭先生不属于“失信被执行人”。

  2、郑靭先生简历:

  郑靭:男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士。1987年迄今就职于公司,曾担任技术部经理、市场部经理、金华大总经理、公司副总经理等职务,现任公司董事、总经理。

  郑靭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑靭先生目前直接持有公司股份24,912,880股,占公司股本总额的6.66%,为公司实际控制人之一,与公司董事会名誉主席郑创发先生为父子关系、与董事、副总经理郑侠先生为兄弟关系。除此之外,郑靭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,郑靭先生不属于“失信被执行人”。

  3、麦堪成先生简历:

  麦堪成:男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中山大学材料科学研究所,博士研究生学历。1978年7月至1979年9月就职于广州邮电524厂任技术员,1982年7月获得中山大学硕士学位,1982年7月至今任教于中山大学材料科学研究所,1991年7月获得中山大学博士学位,1995年享受国务院政府津贴,入选1998年度教育部跨世纪优秀人才培养计划,曾任中山大学化学与化学工程学院副院长;现任中山大学化学与化学工程学院高分子学科教授、博士生导师,广东省高性能树脂基复合材料重点实验室主任,广州毅昌科技股份有限公司独立董事。麦堪成先生于2006年5月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书,2016年9月至今任公司独立董事。

  麦堪成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。麦堪成先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,麦堪成先生不属于“失信被执行人”。

  4、辛宇先生简历:

  辛宇:男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科毕业于北京理工大学管理工程系,研究生毕业于南京大学国际商学院和香港理工大学会计及金融学院并分别获硕士和博士学位。2003年10月迄今就职于中山大学管理学院,历任讲师、副教授、教授、系主任(2009年1月至2013年1月)、副院长(2013年1月至2016年1月)等职。现任教授、博士生导师,中国注册会计师协会非执业会员。广东阿尔创通信技术股份有限公司独立董事。辛宇先生于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,2016年9月至今任公司独立董事。主持过多项国家级、省级和横向课题,在国内外重要学术刊物发表论文四十余篇,获得多项国家级及全国性学术会议的论文奖励,2010年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,2018年入选财政部“会计名家培养工程”,长期从事会计、公司治理和公司金融等领域的研究及教学工作。

  辛宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。辛宇先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,辛宇先生不属于“失信被执行人”。

  5、吴宇平先生简历:

  吴宇平:男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于中国科学院化学研究所,博士研究生学历。2003就职于复旦大学,担任教授、博士生导师;2015年至今任南京工业大学能源学院特聘教授;电化学能源系统及应用上海高校工程研究中心(上海交通大学)学术委员会委员;广东省低碳化学与过程节能重点实验室(中山大学)学术委员会委员;广东省绿色能源与环保材料工程技术中心(华南师范大学)学术委员会副主任委员。吴宇平先生于2017年9月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,2017年9月至今任公司独立董事。已在国内外刊物上发表了300余篇文章,包括《德国应用化学》、《先进材料》、《材料科学进展》、《纳米快报》、《能源与环境科学》,ESI高引用文章34篇,H-因子71篇。编写中英文著作7本;译著1本;出版4章节英文和2章节中文。申请30多项发明专利,包括日本2项、美国3项、欧洲2项,授权发明专利24项。

  吴宇平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。吴宇平先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,吴宇平先生不属于“失信被执行人”。

  6、杨应喜先生简历:

  杨应喜:男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权。工程师职称,澳门科技大学MBA工商管理硕士,华南理工大学腐蚀与防腐专业毕业,工学学士学位,曾任汕头超声印制板公司工艺工程师、生产主管、工艺主管、制造部经理、副总经理等职务,2004年迄今就职于公司,现任公司董事。

  杨应喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。杨应喜先生目前通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份1,824,000股,占公司股本总额的0.49%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,杨应喜先生不属于“失信被执行人”。

  7、郑侠先生简历:

  郑侠:男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士。1990年迄今就职于公司,曾担任公司广州办事处负责人、采购部副经理、销售部副经理、公司副总经理等职务,现任公司董事、副总经理。

  郑侠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑侠先生目前直接持有公司股份23,490,000股,占公司股本总额的6.28%,为公司实际控制人之一,与公司董事会名誉主席郑创发先生为父子关系、与董事、总经理郑靭先生为兄弟关系。除此之外,郑侠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,郑侠先生不属于“失信被执行人”。

  8、杨荣政先生简历:

  杨荣政:男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科毕业于四川大学高分子科学与工程专业,研究生毕业于中山大学工商管理专业,四川大学工学学士、中山大学工商管理学硕士,曾就职于长兴(广州)电子材料有限公司,2005年迄今就职于公司,曾任供应链部经理、人力资源部经理、总经理助理等职务,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

  杨荣政先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。杨荣政先生目前直接持有公司股份178,300股,占公司股本总额的0.05%,通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份336,000股,占公司股本总额的0.09%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,杨荣政先生不属于“失信被执行人”。

  9、蔡雯女士简历:

  蔡雯:女,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于天津商学院会计学专业,经济学学士、中级会计师职称、注册会计师、注册税务师,曾任广东羊城会计师事务所项目经理。2008年迄今就职于公司,现任公司董事、财务总监。

  蔡雯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。蔡雯女士目前直接持有公司股份173,300股,占公司股本总额的0.05%,通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份720,000股,占公司股本总额的0.19%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,蔡雯女士不属于“失信被执行人”。

  10、陈锋先生简历:

  陈锋:男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。学历本科,法学。2011年加入广东光华科技股份有限公司,任证券事务代表至今。2012年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  陈锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。陈锋先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,陈锋先生不属于“失信被执行人”。

  11、谭少海先生简历:

  谭少海:男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权。学历本科,注册内部控制师。2005年5月至2013年9月,广州市鸿承信息技术有限公司副总经理。2013年10月迄今就职于公司,曾任营销中心总经理助理、信息管理部经理,现任公司审计部经理。

  谭少海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。谭少海先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,谭少海先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002741   证券简称:光华科技     公告编号:2019-063

  广东光华科技股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年9月3日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年8月27日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事,本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

  经出席会议的监事审议和表决,一致通过以下决议:

  以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  同意选举洪朝辉先生为公司第四届监事会主席(简历详见附件),任期与第四届监事会任期一致。

  特此公告。

  广东光华科技股份有限公司监事会

  2019年9月4日

  附件:

  简历

  洪朝辉:男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权。南昌大学理学硕士,本科毕业于南昌大学化学系,曾在柯达(中国)有限公司汕头分公司历任质检部经理、柯达运作系统(KOS)汕头公司经理。2005年迄今就职于公司,曾被评为“全国石油和化工协会劳动模范”,在国家级核心刊物《分析化学》、《理化分析》、《高等分析化学学报》、《冶金分析》上发表论文十余篇。现任公司监事会主席、总裁办主任。

  洪朝辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。洪朝辉先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份336,000股,占公司股本总额的0.09%。与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,洪朝辉先生不属于“失信被执行人”。

光华科技 公司法

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