广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：000717        证券简称：韶钢松山       公告编号：2019-53

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2019年8月30日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本公司第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年9月2日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　本公司董事会人数为7人，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　经会议逐一表决，作出如下决议：

　　（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任冯国辉先生为公司高级副总裁的议案》。

　　因生产经营管理需要，经公司董事、总裁张永生先生提名，公司董事会聘任冯国辉先生为公司高级副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起与第八届董事会同。公司高级副总裁冯国辉先生简历如下：

　　冯国辉，男，1970年11月出生，大学本科学历，在职硕士，高级工程师，1993年7月加入韶钢。历任韶钢烧结厂厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记，炼铁部部长、党委书记，韶钢松山副总经理等职务。2010年6月至2019年8月任公司控股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司副总经理/高级副总裁、党委委员。2011年5月至2012年12月兼任广东韶钢投资有限公司董事长。2013年1月至2013年7月兼任广东韶钢国贸贸易有限公司董事长。2013年7月至2014年6月兼任广东韶钢现代产业发展有限公司董事长。2013年9月至2014年6月兼任韶关钢铁董事会秘书。2019年5月至今任公司党委委员。

　　冯国辉先生不属于失信被执行人，冯国辉先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。冯国辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（二）会议决定于2019年9月18日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议。

　　2.独立董事意见。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年9月3日

　　证券代码：000717  　    证券简称：韶钢松山　       公告编号：2019- 54

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：2019年9月2日，公司召开第八届董事会2019年第二次临时会议，会议决定于2019年9月18日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性。

　　经本公司董事会审核，认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月18日（星期三）下午2：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月17日（星期二）下午3:00至2019年9月18日（星期三）下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月18日（星期三）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。

　　5.会议召开的方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日：2019年9月12日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2019年9月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司2019年 8月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文。

　　本议案尚需在该次股东大会以特别决议审议通过后生效。

　　2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见公司2019年 8月20日刊登在巨潮资讯网上的《公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告》及修订后的《股东大会议事规则》全文。

　　3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见公司2019年 8月20日刊登在巨潮资讯网上的《公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告》及修订后的《董事会议事规则》全文。

　　4.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见公司2019年 8月20日刊登在巨潮资讯网上的《公司第八届监事会2019年第一次临时会议决议公告》及修订后的《监事会议事规则》全文。

　　5.《关于外部董事薪酬的议案》。

　　具体内容详见公司2019年 8月20日刊登在巨潮资讯网上的《公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式、登记时间和登记地点

　　（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

　　（2）登记时间：2019年9月16日（星期一）8:00－17:30

　　（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

　　2.登记办法

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：皮丽珍，赖万立

　　地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

　　邮编：512123

　　电话：0751-8787265

　　传真：0751-8787676

　　2.会期半天，食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1.公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议；

　　2.公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　3.公司第八届监事会2019年第一次临时会议决议。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年9月3日

　　附件一：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（签字或盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人股东账号：                        受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托权限：                               委托日期：

　　对本次股东大会提案事项的投票指示：

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　　备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码和投票简称

　　1.投票代码：360717；

　　2.投票简称：“韶钢投票”

　　（二）填报表决意见

　　■

　　1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年9月18日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。