浙江华统肉制品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002840             证券简称：华统股份            公告编号：2019-085

　　浙江华统肉制品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年8月28日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年8月31日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司在威宁县设立全资子公司的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年9月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于在威宁县设立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2019年9月2日

　　证券代码：002840            证券简称：华统股份            公告编号：2019-086

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于在威宁县设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次对外投资概述

　　1、2019年8月31日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司在威宁县设立全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金在贵州省威宁彝族回族苗族自治县设立全资子公司威宁县华统食品有限公司（以下简称“威宁华统”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。威宁华统注册资本为人民币1,000万元，由公司100%持股。

　　2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次投资标的基本情况

　　1、公司名称：威宁县华统食品有限公司

　　2、注册资本：1,000万元人民币

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：贵州省威宁彝族回族苗族自治县

　　5、经营范围：生猪采购；生鲜猪肉采购、销售；畜禽屠宰加工、销售；普通货物运输。

　　6、营业期限：长期

　　7、资金来源：公司拟以自有资金出资1,000万元人民币，持有威宁华统100%的股权。

　　以上各信息，以工商登记机关核准为准。

　　三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）目的及对公司的影响

　　为扩大公司生猪屠宰经营规模，优化产业布局，推动公司战略性发展。公司本次在威宁县设立全资子公司事宜，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司的财务合并范围。通过本次投资有利于加快公司主营业务发展，拓宽公司业务区域范围，符合公司长远规划及发展战略。

　　（二）本次投资存在的风险

　　随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注上述拟设立子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2019年9月2日