浙江尖峰集团股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用单位:万元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，我国经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势。上半年国内生产总值45.09万亿元，同比增长6.3%（数据来源：国家统计局）。报告期，公司围绕“创新变革、整合提升，科学布局、稳健发展”的工作总方针，对外紧抓经济结构优化和产业升级所带来的机遇，对内不断进行资源整合，强化内部管理体系建设，提高企业运行效率。2019年上半年，公司实现营业总收入168,588.38万元，同比增长12.17%，归属于母公司所有者的净利润47,570.16万元，同比增长57.55%，半年度经营业绩再创历史新高。

　　受益于供给侧结构性改革的深入推进，2019年上半年水泥市场秩序持续好转，行业整体效益延续去年良好的发展态势。报告期，公司在水泥业务的拓展方面取得了新突破，收购了贵州铭川100%股权，在完成工商变更登记及相关交接手续后，继续投资建设其日产4500吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）；报告期，云南尖峰出资500万元参与设立云南尖峰大展水泥有限公司，占其10%股份，进一步拓展了公司的水泥业务板块。公司下属各水泥子公司持续深入开展“三降三提高”活动，稳步推行标准化管理，在严格控制生产成本的同时，不断提高企业的劳动生产效率。报告期，大冶尖峰按照集团标准化年的精神，推行生产现场管理标准化，制定了涵盖采购、制作安装、现场5S管理等在内的共43项管理标准，运行效果良好；推进各项技术改造，在窑筒体、石灰石堆料机液压系统更换项目，水泥冷却调试技改项目，及水泥包装粉尘综合治理项目等方面，都达到了预期的良好效果。云南尖峰严格把控烟煤、褐煤、矿渣、砂岩、石膏等原燃材料采购，通过多种渠道及时掌握上游供应商相关联产品的变价情况，控制采购成本；集中精力把发展核心区域市场占有率作为重点工作，不断探索制定适合区域市场的销售策略，有效提高了尖峰水泥的市场知名度和占有率；取得了投产以来的最好经营业绩。

　　上半年，随着国家医药政策改革深入推进，两票制、仿制药一致性评价、4+7城市药品带量采购等政策相继落地执行，医药行业增速进一步放缓。报告期，尖峰药业继续加大药品研发投入，取得了盐酸奥洛他定滴眼液的《药品注册批件》。面对药品销售环境的变化，尖峰药业对旗下医药商业与药品零售的业务进行整合，努力延伸扩大第三终端市场份额。面对药品集中采购范围的逐步扩大，尖峰药业加快推进相关药品的一致性评价工作，为下一步参与药品集中采购招标打好基础；面对安全环保要求不断趋严，尖峰药业持续加大对安全环保的投入，完善和提升各类保障措施，提高设备设施的自动化控制水平；坚持以预防为主，提高安全管理和三废处理能力，切实降低环保和安全生产风险。报告期，尖峰药业及其下属子公司的多项技改和工程建设取得新进展，尖峰药业年产20亿片固体制剂的国际化项目，已取得环评批复，并完成土建工程和部分设备招标；上海北卡药品报批研发实验室改造项目已进入设备安装调试阶段；安徽北卡多项技改项目均有序推进,废气（RTO）、污水处理等环保改造项目已经投入运行，农药制剂车间年产1500吨啶虫脒粉剂项目进入试生产阶段；安徽众望小分子靶向药物研究院GMP实验室改造基本完成，包括普通药物和小分子靶向抗肿瘤药物的GMP车间二期技改项目已取得政府立项批文。

　　报告期，公司其他业务板块生产经营活动规范有序开展，尖峰健康持续进行半夏、蔓越莓提取物等重点产品检测方法的深入研究；按期完成并通过ISO9000、ISO22000、Kosher、halal年度审查及复认证。天津尖峰在人参提取物去农残工艺框架下，针对有机和准有机人参根须原料进行了“有机化”改造；对蔓越莓提取物酶解工艺进行了优化并已正常生产；完成了SC、ISO9001、HACCP、KOSHER年审、变更及增项工作；取得了“植物提取物优质供应商”GEP证书。物流仓储业务方面，报告期，尖峰国贸积极开发新客户、新产品,积极与其他仓储物流公司合作，作为其异地库，拓展仓储、运输及配送业务，目前尖峰国贸正稳步推进园区管理中心标准化体系建设工作。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　1、本公司自 2019 年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》 和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。 执行新金融准则对本公司 2019 年 1 月 1 日之前财务报表的影响于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。本次公司变更部分会计政策，仅对公司财务报表的列报方式进行变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司相关财务指标产生影响。

　　2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。本次财务报表格式的变化，仅对公司财务报表相关列报产生影响。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600668        证券简称：尖峰集团         公告编号：2019-028

　　债券简称：13尖峰02      债券代码：122344

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　关于公司2019年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》相关要求，因公司目前涉及医药制造行业，现将公司2019年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内分行业经营数据 

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、报告期内分产品经营数据

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　三、报告期内分地区经营数据

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注：上表中地区分布以公司所在地划分。

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月三十一日

　　证券代码：600668           证券简称：尖峰集团      编号：临2019-029

　　债券简称：13尖峰02        债券代码：122344

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　十届11次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

　　（二）2019年8月19日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

　　（三）2019年8月29日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

　　（四）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过了《2019年半年度报告及其摘要》

　　经审议与表决，董事会通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　2019年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

　　2、通过了公司《担保管理制度》修订案

　　经审议与表决，董事会通过了公司《担保管理制度》修订案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《担保管理制度》修订版详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、通过了公司《关联交易管理制度》修订案

　　经审议与表决，董事会通过了公司《关联交易管理制度》修订案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关联交易管理制度》修订版详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、通过了公司《筹资管理制度》修订案

　　经审议与表决，董事会通过了公司《筹资管理制度》修订案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《筹资管理制度》修订版详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、通过了公司《资金管理制度》修订案

　　经审议与表决，董事会通过了公司《资金管理制度》修订案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《资金管理制度》修订版详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6、通过了公司《委托理财管理制度》修订案

　　经审议与表决，董事会通过了公司《委托理财管理制度》修订案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《委托理财管理制度》修订版详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7、通过了《关于放弃子公司股权优先购买权的议案》

　　经审议与表决，董事会通过了《关于放弃子公司股权优先购买权的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见《关于放弃子公司股权优先购买权的公告》（临2019-030）。

　　三、相关附件

　　公司第十届董事会第11次会议决议

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月三十一日

　　证券代码：600668         证券简称：尖峰集团    公告编号：2019-030

　　债券简称：13尖峰02      债券代码：122344

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　关于放弃子公司股权优先购买权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●简要内容：近日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（以下简称“尖峰水泥”）收到中国建材股份有限公司（以下简称“中建股份”）《通知书》，中建股份拟将其所持有的本公司控股子公司大冶尖峰水泥有限公司（以下简称“大冶尖峰”）24%股权划转给其全资子公司中建材投资有限公司（以下简称“中建投资”），以增加中建投资的注册资本。本次划转以经审计的大冶尖峰2019年5月31日的所有者权益账面值为依据作价11,032.82万元。划转后中建投资将持有大冶尖峰24%的股权。本公司同意上述股权划转事宜并放弃该部分股权的优先购买权。

　　●本事项不构成关联交易

　　●本事项不构成重大资产重组

　　●本事项需经公司董事会审议,不需提交股东大会审议批准。

　　一、 基本概述

　　（一）近日，本公司与本公司控股子公司尖峰水泥收到中建股份《通知书》，中建股份拟将其所持有的本公司控股子公司大冶尖峰24%股权划转给其全资子公司中建投资，以增加中建投资的注册资本。本次划转以经审计的大冶尖峰2019年5月31日的所有者权益账面值为依据作价11,032.82万元。划转后中建投资将持有大冶尖峰24%的股权。

　　中建投资系中建股份的全资子公司，本次大冶尖峰股权变动是中建股份的内部股权划转，划转后该部分股权的实际控制权不变。本公司同意上述划转事宜并放弃该部分股权的优先购买权。该事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　（二）董事会审议情况

　　2019年8月29日，公司以通讯方式召开了第十届董事会第11次会议，公司现有八名董事，全部参加了会议，经审议与表决，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了该事项。

　　（三）根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，该事项属董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

　　二、 标的公司的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、企业名称：大冶尖峰水泥有限公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、注册地：湖北省大冶市保安镇

　　4、注册日期：2003年12月24日

　　5、主要办公地点：湖北省大冶市保安镇

　　6、法定代表人：蒋晓萌

　　7、注册资本：25000万元

　　8、经营范围：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售,建材产品销售,水泥配料用石灰石、砂页岩开采及销售,水泥炉窑固体废物、危险废物协同处置。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

　　9、主要股东

　　■

　　注：尖峰水泥是本公司的控股子公司，本公司持有尖峰水泥95.25%的股权。

　　10、划转前后大冶尖峰股权结构对比

　　■

　　（二）大冶尖峰的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　大冶尖峰2018年度和2019年1-5月的财务数据经具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、 划转各方的基本情况

　　（一）股权划出方的基本情况

　　1、企业名称：中国建材股份有限公司

　　2、企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　3、注册地：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

　　4、注册日期：1985年06月24日

　　5、主要办公地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

　　6、法定代表人：曹江林

　　7、注册资本：843,477.0662万元

　　8、经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销：水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。( 企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事木市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　（二）股权划入方的基本情况

　　1、企业名称：中建材投资有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、注册地：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦12楼南

　　4、注册日期：2001年01月08日

　　5、主要办公地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦12楼南

　　6、法定代表人：蔡国斌

　　7、注册资本：300,000万元

　　8、经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；从事物流业务(外商投资准入负面清单类除外)；电子商务服务(不含增值电信业务)；国内贸易；经营进出口业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营(外商投资准入负面清单类除外,具体项目另行申报)；物业租赁。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)煤炭经营。

　　四、 对本公司的影响

　　中建投资系中建股份的全资子公司，本次划转系中建股份为了进一步优化组织结构、增强中建投资的实力而进行的内部股权划转。本次股权划转后，中建投资将持有大冶尖峰24%的股权，该部分股权的实际控制权不变。本公司与尖峰水泥所持大冶尖峰比例不变，大冶尖峰仍受本公司实际控制，本公司同意放弃该部分股权的优先购买权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月三十一日

　　公司代码：600668                      　　　　　　　　　　公司简称：尖峰集团