江苏省新能源开发股份有限公司关于副总经理辞职的公告_新浪财经

原标题：江苏省新能源开发股份有限公司关于副总经理辞职的公告

　　证券代码：603693 证券简称：江苏新能公告编号：2019-042

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理王东向先生、副总经理陈力先生的书面辞职报告：因工作原因，王东向先生、陈力先生申请辞去公司副总经理职务。

　　王东向先生、陈力先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后王东向先生、陈力先生不再担任公司任何职务。

　　王东向先生、陈力先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对王东向先生、陈力先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：603693 证券简称：江苏新能公告编号：2019-043

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　一、关于董事辞职的事项

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事李正欣先生的书面辞职报告：因工作原因，李正欣先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员的职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，李正欣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后李正欣先生不再担任公司任何职务。

　　李正欣先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对李正欣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选董事的事项

　　鉴于公司原董事徐文进先生、李正欣先生因工作原因已辞去公司董事职务（徐文进先生辞职的情况详见公司2019年7月5日披露的公告编号为2019-031的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事辞职的公告》），为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年8月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐国群先生、李贵桃先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，徐国群先生、李贵桃先生自股东大会审议通过之日起任职，任期至第二届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　附件：

　　候选人简历

　　1、徐国群

　　徐国群，男，1962年5月生，中国国籍，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师。曾任江苏省能源交通投资公司电力部经理、公司副经理，江苏省投资管理有限责任公司能交部副经理、计划部经理，江苏省国信集团有限公司总经理助理，江苏省天然气有限公司党委书记、总经理等职务。现任江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员。

　　2、李贵桃

　　李贵桃，男，1968年4月生，中国国籍，中共党员，大专学历，硕士学位，高级工程师。曾任盐城发电厂维修车间副主任、副总工程师兼维修车间主任、经营副厂长，盐城发电有限公司经营副总经理、党委委员，江苏国信东凌风力发电有限公司党总支书记、总经理，江苏沙河抽水蓄能发电有限公司党总支书记、总经理、董事长等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委书记。

　　证券代码：603693 证券简称：江苏新能公告编号：2019-044

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年8月23日以书面方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　同意提名徐国群先生、李贵桃先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2019-043）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2019年9月17日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：603693 证券简称：江苏新能公告编号：2019-045

　　江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会。

　　(二) 股东大会召集人：董事会。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月17日15点00分

　　召开地点：南京市玄武区长江路88号4楼广益厅。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月17日

　　至2019年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，并于2019年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。

　　2、特别决议议案：不适用。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用。

　　应回避表决的关联股东名称：不适用。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法