南京栖霞建设股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，公司实现营业总收入12.84亿元，同比增长77.99%；实现利润总额5.16亿元，同比增长593.62%；实现净利润4.23亿元，同比增长520.31%；实现归属于母公司所有者的净利润4.21亿元，同比增长522.43%；实现每股收益0.4007元。

　　报告期内，公司商品房合同销售面积9.74万平方米，商品房合同销售金额18.28亿元，资金回笼25.29亿元；南京、无锡、苏州三地持续推进持有型物业的招商和运营工作。南京G53项目、星叶枫庭、星叶欢乐城和无锡东方天郡、栖庭项目按进度稳步推进，南京瑜憬湾项目全部竣工，公司在上半年的所有项目主体验收优良率达100%；丁家庄二期保障房项目竣工交付后，部分单项工程获得2018年度江苏省优质工程“扬子杯”和2019年度南京市优质工程“金陵杯”。

　　公司一直坚持深耕江苏，以南京、无锡、苏州为重点，密切关注土地市场。报告期内，公司以12.3113亿元竞得无锡市锡国土（经）2019-7 XDG-2017-44号地块；以10.6亿元竞得南京市 NO.2019G17号地块；以23亿元竞得NO.新区2019G07 号地块；新增项目储备总建筑面积约为45万平方米。公司将以此为契机，推进项目合作开发模式。

　　报告期内，栖霞物业一方面不断提升服务品质，健全管理体系，以服务业主为中心，全面落实管家服务；另一方面，积极参与市场拓展，物业服务规模有了进一步提升。

　　报告期内，公司积极拓宽融资渠道，不断优化债务结构。继完成2018年第一期公司债券发行后，报告期内，公司启动了申请发行超短期融资券的相关工作。

　　截至2019年6月30日，公司资产总额184.37亿元，较期初增加13.07%；归属于母公司所有者权益40.96亿元，较期初增加12.89%。公司合并报表资产负债率为77.55%，扣除预收账款后的资产负债率为58.39%。

　　截止本报告期末，公司短期借款和一年内到期的非流动负债为21.49亿元，货币资金为30.49亿元，未使用的银行授信为31.30亿元，足以覆盖短期债务。

　　本报告期，公司商品房结转面积为5.39万平方米，房地产开发业务的毛利率为49.50%，较上年同期增加11.78个百分点。本期结转收入项目中，南京瑜憬湾占比为82.58%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　（1）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》 (以下简称“新金融工具准则”)。新金融工具准则要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起实施，其它境内上市公司自2019年1月1日起实施。

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

　　2019年4月26日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司依据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，执行相关新会计准则、财会[2018]15号文的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。

　　根据新金融工具会计准则规定，金融资产由“四分类”改为“三分类”，要求公司按照业务模式和合同现金流量特征将所持有的金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”三类；同时在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，当该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当转入留存收益。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。公司于2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报告披露，不重述2018年比较期间数据，新旧准则转换将调整2019年期初留存收益和其他综合收益。执行新金融工具准则预计将对公司2019年度财务状况和经营成果产生一定的影响。

　　根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]153号），公司在财务报告中进行相应的披露并修改了财务报表中的列报。执行财会[2018]15号文仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

　　（2）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。2019年8月28日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司根据财政部的规定，对公司相关会计政策进行调整，依据财会[2019]6号文规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　根据财会[2019]6号文的要求调整公司相关会计政策，仅对公司财务报表的列报项目产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长：江劲松

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　董事会批准报送日期：2019年8月28日

　　证券代码：600533                证券简称：栖霞建设        编号：临2019-035

　　债券简称：18栖建01         债券代码：143540

　　债券简称：19栖建01         债券代码：155143

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2019年8月21日以电子传递方式发出，会议于2019年8月28日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、2019年半年度报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于对南京迈燕房地产开发有限公司以债务转增资本公积的议案

　　南京迈燕房地产开发有限公司（以下简称“南京迈燕”）为公司的全资子公司，目前的注册资本为2亿元人民币，为南京市 NO.2017G53 号地块（以下简称“G53 号地块”）的开发主体。

　　截至 2019年 7月 31 日，南京迈燕以负债列示的其他应付款为183,767.68 万元，为G53号地块的土地出让金、契税和开发相关费用，均为本公司向南京迈燕提供的股东借款。

　　为了提升南京迈燕的开发运营能力，满足其业务发展的流动资金需求，公司拟以债务转增资本公积方式对南京迈燕增资10亿元人民币，即将公司应收南京迈燕的上述债权中的10亿元转入其资本公积，此次增资不涉及南京迈燕的注册资本变更，即增资完成后，南京迈燕的注册资本仍为2亿元人民币。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见《栖霞建设关于向全资子公司增资的公告》。

　　三、关于公司会计政策变更的议案

　　2019 年 4 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。

　　公司根据财政部的规定，对公司相关会计政策进行调整，依据财会[2019]6号文规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：600533               证券简称：栖霞建设         编号：临2019-036

　　债券简称：18栖建01        债券代码：143540

　　债券简称：19栖建01        债券代码：155143

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京栖霞建设股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2019年8月21日发出，会议于2019年8月28日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦20楼会议室召开，全部3名监事出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、对公司2019年半年度报告的书面审核意见

　　1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在出具本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　监事会保证公司2019年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于公司会计政策变更的议案

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发

　　2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的具体要求，公司对会计政策进行了合理的变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司严格依据财政部的相关要求实施会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司监事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：600533               证券简称：栖霞建设         编号：临2019-037

　　债券简称：18栖建01        债券代码：143540

　　债券简称：19栖建01        债券代码：155143

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）,对企业财务报表格式进行调整，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

　　一、本次会计政策变更的情况概述

　　2019 年 4 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。

　　2019年8月28日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，同意公司根据财政部的规定，对公司相关会计政策进行调整。

　　二、会计政策变更的具体情况及对本公司的影响

　　公司依据财会[2019]6号文规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　具体如下：

　　■

　　本次会计政策变更仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

　　三、审计委员会、独立董事、监事会的结论性意见

　　审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，仅对公司财务报表的列报项目产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果，现金流量无实质性影响。变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司整体及公司股东的利益；同意公司严格依据财政部要求、变更公司相关会计政策。

　　独立董事认为：变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允

　　地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：根据财会[2019]6 号文的具体要求，公司对会计政策进行了

　　合理的变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司严格依据财政部的相关要求实施会计政策变更。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：600533                证券简称：栖霞建设        编号：临2019-038

　　债券简称：18栖建01         债券代码：143540

　　债券简称：19栖建01         债券代码：155143

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 增资情况概述

　　1、基本情况

　　南京迈燕房地产开发有限公司（以下简称“南京迈燕”）为公司的全资子公司，目前的注册资本为2亿元人民币，为南京市 NO.2017G53 号地块（以下简称“G53 号地块”）的开发主体。

　　为了提升南京迈燕的开发运营能力，满足其业务发展的流动资金需求，公司拟以债务转增资本公积方式对南京迈燕增资10亿元人民币，即将公司应收南京迈燕的10亿元债权转入其资本公积。增资不涉及南京迈燕的注册资本变更，即增资完成后，南京迈燕的注册资本仍为2亿元人民币。

　　2、董事会审议情况

　　2019年8月28日，公司第七届董事会第九次会议审议并通过了“关于对南京迈燕房地产开发有限公司以债务转增资本公积的议案”。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项在董事

　　会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：南京迈燕房地产开发有限公司

　　成立日期：2009年9月25日

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：南京市栖霞区迈皋桥街道寅春路18号迈皋桥创业园科技研发基地

　　注册资本：2亿元人民币

　　法定代表人：江劲松

　　经营范围：房地产开发经营、自有房屋的租赁及相关配套服务；实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、股权结构

　　南京迈燕为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　（上述2018年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告）

　　4、最近一次增资

　　2019年7月25日，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司以应收南京迈燕的债权18,500万元人民币转作对其的增资，增资价格为：每1元注册资本对应作价1元人民币债权。增资完成后，南京迈燕的注册资本由1500万元增加至2亿元人民币。相关工商变更登记手续已办理完毕。

　　三、对外投资的主要内容

　　2017年10月25日，公司在南京市国土资源局（现为南京市规划和自然资源局）举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以 176,000 万元人民币、配建保障房建筑面积11,000平方米竞得南京市 NO.2017G53 号地块的国有建设用地使用权（内容详见《栖霞建设关于新增土地储备的公告（临2017-034）》）。经公司和南京迈燕申请，2017年11月22日，南京市国土资源局批准G53 号地块的受让方变更为南京迈燕，原土地出让合同所约定的权利和义务转由南京迈燕履行。

　　南京迈燕旗下的上城名苑项目的可售住宅产品已销售完毕，G53地块于2019年一季度正式开工。截至 2019年 7月 31 日，南京迈燕以负债列示的其他应付款为183,767.68 万元，为G53号地块的土地出让金、契税和开发相关费用，均为本公司向南京迈燕提供的股东借款。

　　为提升南京迈燕的开发运营能力，满足其业务发展的流动资金需求，公司拟以债务转增资本公积方式对南京迈燕增资10亿元人民币，即将公司应收南京迈燕的上述债权中的10亿元转入其资本公积，此次增资不涉及南京迈燕的注册资本变更，即增资完成后，南京迈燕的注册资本仍为2亿元人民币。

　　四、对外投资对公司的影响

　　G53号地块地处南京市迈皋桥地区，交通便利，商业、生活配套成熟，具备良好的未来发展空间。增资完成后，南京迈燕将可加快推进G53号地块的开发建设进度，促进项目的尽快销售和资金回笼，符合公司进一步夯实房地产主业的发展思路。公司本次对全资子公司进行增资，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，不会对公司的持续经营能力造成不利影响。

　　五、对外投资的风险分析和应对措施

　　经济发展周期及国家宏观调控政策的制约下，房地产业易产生波动，这将会对南京迈燕的经营存在不确定性的影响。针对本次投资的风险及不确定性，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制经营风险，促进子公司的持续、稳定发展。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　公司代码：600533                      　　　　　　        　　　　公司简称：栖霞建设