湖南海利化工股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019 年上半年，受供给侧改革、安全、环保督查整治的三重压力，农化行业整体处于变革整合期，上游供应紧张，产能萎缩，下游需求平稳，但市场行情总体好转向上，产品价格维持高位运行，市场份额向行业龙头集中的势头增强。在这种困难与机遇双存的市场背景下，公司董事会始终坚持通过科研、生产、管理全方位的创新驱动，努力走出一条“质量更高、效益更好、结构更优、实力更强”的技术发展道路。报告期公司实现营业收入为98,656万元，归属上市公司股东净利润为2,288万元，报告期公司重点开展了以下几方面工作：

　　1、硫双威项目顺利投产，公司主业进一步巩固

　　硫双威项目是湖南海利投资最大、工艺最复杂、技术最先进的合作项目之一，也是拜耳公司在亚洲最大和在中国唯一实施项目转移的典范工程。硫双灭多威是第二代氨基甲酸酯类杀虫剂，效果好、残留低，是世界范围控制农业害虫的关键性农药。作为高毒农药灭多威的低毒化衍生产品，该品种的开发具有重要的现实意义，产品市场前景广阔。湖南海利充分发挥湖南化工研究院的技术开发能力，建立硫双灭多威及其关键中间体的生产技术，各项指标均达到或超过文献及国内领先水平，同时开发了国内首创的“废水预处理”工艺，实现了生产工艺过程的绿色化。该项目的顺利运行，不仅将大幅增厚公司净利润，也给公司原有业务带来较大的协同作用。

　　2、创新驱动产能、改革激发活力

　　公司充分发挥湖南化工研究院技术平台优势，重点开展了邻羟基苯甲腈新工艺开发的研究和其他产品产业化开发的研究。公司上半年申请发明专利4件，新获发明专利授权5件。公司三项制度改革已全面启动，总部组织机构由原17个精减到9个，职能部门合署办公；公司总部实行了全员竞聘上岗制度，各职能部门相关职位均已竞聘到岗履职。

　　3、围绕市场需求，拓展业务增量

　　上半年，公司抓住产能释放的有利时机，在掌握和分析同行厂家产销动态的基础上，坚持“公司市场利益至上，维护优势主导地位”的报价、签单原则，抢收行业龙头环保红利。公司从营销工作全局出发，围绕月度、季度和年度营销目标，按不同的目标市场、客户、产品抓进度落实。根据公司生产和供应运行状况，始终保持与客户的紧密互动，立足长远，实施不同层次的合作策略。业务人员把团队业绩放在首位，充分发挥协作精神，保证了货源的合理调度和重大订单的有序执行，收获了主导产品价升量涨，市场份额稳中有升的良好运营态势。

　　4、加强供应商管理，降低运营风险和成本

　　公司借助公共网络信息平台，了解相关原材料及其上游产品的变化，组织专业团队认真商讨，提前对未来市场进行预判，及时与供应商签订商务合同，确保了实现公司利益最大化；为了解决各分子公司目前部分重要原材料供应商数量较少、存在供货潜在风险的现状，及时通过市场走访调研，开发储备一批优良的生产型供应商。公司对现有供应商进行了梳理，汇编了《湖南海利化工股份有限公司合格供应商名录》，依据《湖南海利化工股份有限公司供应商动态考核细则》，定期对供应商动态情况进行考评和分级，确保供应商供应的有效性。

　　5、加快贵溪新区建设，优化公司产业板块整合

　　海利贵溪安全生产许可证将于 2019 年 12 月 31 日到期，公司正积极向当地政府有关部门汇报，力争适当延长生产许可期限。按公司产业转移总体部署，结合产品的市场需求，贵溪公司硫磷新区建设正在加快推进，目前土地平整工作已基本完成，项目的遴选正在进行充分的论证。有关海利贵溪新区的建设情况，公司将按相关规定要求披露。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　1、本次会计政策变更概述

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)、财会[2019]6号《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》。公司对原会计政策进行相应变更，自2019年半年度报告起按上述规定的相关要求编制财务报表。

　　2、本次会计政策变更的内容

　　根据财会[2019]6号通知的要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，具体变动如下：

　　(1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”二个项目；

　　(2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

　　(3)如有其它变化，公司将按照财会[2019]6号文执行。

　　3、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　本次会计政策变更已经公司第八届二十九次董事会、第八届二十二次监事会会议审议通过，详见2019年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届二十九次董事会决议公告（公告编号：2019－030）》、《第八届二十二次监事会决议公告（公告编号：2019－031）》、《关于会计政策变更的公告（公告编号：2019－032）》等。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　湖南海利化工股份有限公司法定代表人：尹霖

　　董事会批准报送日期：2019年8月28日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号：2019－034

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2019年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　2019年1-6月未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。公司第八届二十八次董事会、公司第八届二十一次监事会会议审议通过了《关于子公司海利贵溪计提资产减值准备的议案》，鉴于海利贵溪化工农药有限公司的安全生产许可证将于2019年12月31日到期，安全生产许可证的延期具有较大的不确定性，相应计提减值准备89,924,662.31元，详见2019年7月13日、2019年7月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届二十八次董事会决议公告（公告编号：2019－024）》、《关于子公司海利贵溪化工农药有限公司计提资产减值准备的公告（公告编号：2019－026）》、《海利贵溪化工农药有限公司对财务信息执行商定程序的报告（大华核字[2019]004708号）》等。

　　本公告之生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号： 2019－030

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第八届二十九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第八届二十九次董事会会议于2019年8月16日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年8月28日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　详见《湖南海利化工股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019－033）。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019－032）。

　　3、审议通过了《湖南海利化工股份有限公司2019年半年度报告》（全文和摘要）。

　　表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　《湖南海利化工股份有限公司2019年半年度报告》（全文和摘要）详见2019年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号： 2019－031

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第八届二十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第八届二十二次监事会会议于2019年8月16日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年8月28日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　详见《湖南海利化工股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019－033）。

　　（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019－032）。

　　监事会认为：

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。故此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　（三）审议通过了《公司2019年半年度报告》（全文和摘要）。

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　《公司2019年半年度报告》（全文和摘要）详见2019年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　监事会认为：

　　1、《公司2019年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2019年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2019年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司监事会及监事保证2019年半年度报告（全文及摘要）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司监事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：600731       证券简称：湖南海利       公告编号： 2019－032

　　湖南海利化工股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　●本次会计政策变更已经公司第八届二十九次董事会会议审议通过。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　根据该通知的要求，公司对原会计政策进行相应变更，自2019年半年度报告起按上述规定的相关要求编制财务报表。

　　2019年8月28日，公司召开第八届二十九次董事会及第八届二十二次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、本次会计政策变更的内容

　　根据财会[2019]6号通知的要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，具体变动如下：

　　1、将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”二个项目；

　　2、将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

　　3、如有其它变化，公司将按照财会[2019]6号文执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　四、独立董事和监事会的结论性意见

　　公司独立董事就本次会计政策变更的事项发表独立意见如下：

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，将使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。故此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：600731           证券简称：湖南海利          公告编号： 2019－033

　　湖南海利化工股份有限公司

　　关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1431号）核准，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票共计27,908,600股（每股面值1元），每股发行价格7.53元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年1月25日出具的《验资报告》（大华验字［2018］000019号）审验。根据该验资报告，公司此次共计募集资金总额为210,151,758.00元，扣除各项发行费用人民币4,437,951.73元，实际募集资金净额为人民币205,713,806.27元。

　　截止2019年6月30日，公司已累计使用募集资金124,605,947.80元（其中使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金97,733,700.00元），募集资金余额为83,970,290.88元（其中银行利息及手续费用合计2,862,432.41元）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定的要求，公司制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司一直严格按照《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理。

　　1、募集资金实行专户存储制度

　　（1）在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，账号为66190155260000657，截止2019年6月30日，专项资金余额为13,614.67元（其中银行利息及手续费用合计13,614.67元）。

　　（2）在中信银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，账号为8111601012200094045，截止2019年6月30日，专项资金余额为19,696.72元（其中银行利息及手续费用合计19,696.72元）。

　　（3）在长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行开设募集资金专项账户，账号为82010100000432585，截止2019年6月30日，专项资金余额为83,936,979.49元（其中银行利息及手续费用合计2,829,121.02元）。

　　2、公司已与保荐人招商证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是一致的，公司完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　公司第八届二十一次董事会会议和第八届十四次监事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币9773.37万元。公司独立董事和相关中介机构发表了意见。详见《湖南海利化工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018－019）

　　3、超募资金的使用情况

　　无。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　5、结余募集资金的使用情况

　　无。

　　6、募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司未变更募投项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年1－6月

　　■

　　公司代码：600731                      　　　　　　　　　　公司简称：湖南海利

　　湖南海利化工股份有限公司