上海建工集团股份有限公司关于参与投资产业基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资的产业基金名称：无锡诚鼎智慧城市创业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册确定的名称为准）

　　●投资金额：以有限合伙人形式投资智慧城市基金，投资金额为人民币1亿元

　　●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项

　　●特别提示风险：上述产业基金的投资收益存在不确定性

　　一、 参与投资产业基金事项概述

　　近日，上海建工集团股份有限公司（简称“公司”、“上海建工”）下属全资子公司上海建工集团投资有限公司（简称“建工投资”）与上海诚鼎创富投资管理有限公司、上海城投控股股份有限公司、上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡太湖金投创新创业产业投资企业（有限合伙）、无锡云林产业发展投资基金（有限合伙）等企业签署了《无锡诚鼎智慧城市创业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据上述协议约定，建工投资将作为有限合伙人投资1亿元于无锡诚鼎智慧城市创业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册确定的名称为准，简称“智慧城市基金”）。

　　上述投资事项纳入公司2019年度投资计划额度，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、 产业基金及合作方的基金情况

　　（一）智慧城市基金概况

　　1、基金注册地：江苏省无锡市

　　2、基金规模及出资人：基金计划募集总规模为10.11亿元

　　出资人分普通合伙人和有限合伙人,其中：

　　（1）普通合伙人：上海诚鼎创富投资管理有限公司认缴1,100万元。

　　（2）有限合伙人：上海城投控股股份有限公司认缴3亿元、上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）认缴3亿元、无锡太湖金投创新创业产业投资企业（有限合伙）认缴2亿元、无锡云林产业发展投资基金（有限合伙）认缴1亿元、上海建工集团投资有限公司认缴1亿元。

　　3、基金管理模式：基金拟采用有限合伙制，通过基金合同对各方权利义务做出约定；基金管理人为上海诚鼎创富投资管理有限公司。

　　4、基金存续期：7年，其中投资期4年，退出期3年。经合伙人大会决议可以延长期限。

　　5、基金投资方向：聚焦以人工智能、5G网络及物联网等新一代信息技术为核心的智慧城市产业链，同时兼顾以节能环保为主的绿色城市产业。

　　6、基金的退出：建工投资投入的资金将随基金投资项目的退出逐步退出，相关投资收益也将随投资项目的退出清算后分配。

　　（二）上海诚鼎创富投资管理有限公司概况

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　　目前，上海诚鼎创富投资管理有限公司的股东方为：上海城投控股股份有限公司、上海恒智谨凯投资合伙企业（有限合伙）。

　　（三）上海建工集团投资有限公司概况

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　　建工投资是上海建工的全资子公司，作为公司投资业务的实施平台和融资平台，主要从事城市建设投资、股权投资、基金管理及其他投融资业务等。

　　三、 本产业基金的投资方向

　　聚焦以人工智能、5G网络及物联网等新一代信息技术为核心的智慧城市产业链，同时兼顾以节能环保为主的绿色城市产业。智慧城市基金主要以参与未上市企业增资、老股转让等方式进行投资。

　　上海诚鼎创富投资管理有限公司为智慧城市基金的执行事务合伙人，将根据智慧城市基金的实际运作情况收取基金管理费、业绩分成（若有）等收入。

　　四、 投资产业基金对公司的影响

　　通过投资智慧城市基金，公司将能够与产业基金的其他合伙人资源共享、优势互补，合作共享基金拟投资领域产业发展过程中的投资机会，通过产业投资获取一定的财务投资收益。

　　长远来看，参与投资智慧城市基金有助于丰富公司的资产配置，提高公司盈利水平和市场竞争力，分散投资风险，符合全体股东的利益和公司发展战略。

　　五、 投资产业基金的风险分析

　　基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、产业环境和项目运营情况影响，基金运作将面临宏观经济环境变动及证券市场波动导致的风险。智慧城市基金未约定最低回报，建工投资作为其有限合伙人之一，投资回收及收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2019年8月28日