宁波美诺华药业股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日、2019年9月12日召开了第三届董事会第十次会议和2019年第一次临时股东大会，均审议并通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于修改公司章程的议案》，2018年限制性股票激励计划中有4名激励对象因提前与公司解除劳动合同，公司决定回购注销其已获授但尚未解锁的合计7.80万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由14,913.40万股减少至14,905.60万股，公司注册资本将由14,913.40万元减少至14,905.60万元。同时，根据2018年新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》，2019年1月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，2019 年4月修订施行的《上市公司章程指引》，并结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了相应修订，公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

　　根据2018年第二次临时股东大会的授权，公司于2019年8月1日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于〈修订公司章程〉的议案》，公司认为2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，确定预留限制性股票的授予日为2019年8月1日，向82名激励对象授予A股普通股股票62.60万股，授予价格为7.42元/股。授予后，公司股份总数将由14,905.60万股增加至14,968.20万股，注册资本将由14,905.60万元增加至14,968.20万元，公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

　　近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：913302007588573234

　　名称：宁波美诺华药业股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄1号1406室

　　法定代表人：姚成志

　　注册资本：壹亿肆仟玖佰陆拾捌万贰仟元

　　成立日期：2004年02月19日

　　营业期限：2004年02月19日至长期

　　经营范围：片剂、胶囊生产（限分支机构经营）。（在许可证有效期内经营）医药原料及中间体、化工原料及产品的销售；医药原料、制剂、硬胶囊及中间体的研发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月28日