思美传媒易主 四川省国资委将成实控人

原标题：思美传媒易主 四川省国资委将成实控人 来源：证券时报·e公司

思美传媒(002712)易主，四川省国资委将成为该上市公司实控人。

8月25日晚间，思美传媒发布公告，四川省旅游投资集团（以下简称旅投集团）拟受让该公司实控人朱明虬及首创投资合计持有的公司10.39%股份；并通过表决权委托，旅游集团将成为思美传媒控股股东，四川省国资委进而为其实控人。

证券时报·e公司记者注意到，朱明虬和首创投资合计转让的10.39%股份，协议约定为7.96元/股，转让股份合计作价4.81亿元。截至到8月23日，思美传媒收盘价7.36元/股，转让价溢价不多。

转让价溢价不高

权益报告书显示，此次权益转让包括受让股份和表决权委托两部分。

股份转让方面，朱明虬及其一致行动人首创投资与旅投集团签署《股份转让协议》，旅投集团以协议转让方式分别受让朱明虬和首创投资持有的思美传媒5591.87万股股份及448.01万股股份，共计受让思美传媒6039.88万股（占上市公司总股本的10.39%）。

表决权委托方面，朱明虬与旅投集团签署了《表决权委托协议》，约定将其持有的1.14亿股股份（占上市公司总股本的19.60%）对应的表决权委托旅投集团行使。同时，朱明虬出具《放弃部分表决权的承诺函》，承诺不可撤销地放弃其持有的剩余思美传媒5385.23万股股份对应的表决权（占上市公司总股本的9.27%）。

此次权益变动后，旅投集团将直接持有思美传媒股6039.88万股，占公司总股本的10.39%；并在思美传媒拥有表决权的股份数量合计为1.74亿股，占上市公司总股本的29.99%。旅投集团将成为思美传媒控股股东，四川省国资委将成为该公司实际控制人。

值得注意的是，此次朱明虬和首创投资合计转让的10.39%股份，协议约定为7.96元/股，转让股份合计作价4.81亿元。8月23日，思美传媒收盘价7.36元，转让价溢价不多。

资料显示，四川省国资委直接持有旅投集团40.35%的股权、间接持有旅投集团19.88%的股权。旅投集团2017年4月成立，至今未满三年，2018年底，旅投集团净资产27.25亿元，2018年营业收入18.24亿元，净利润3958万元。

旅投集团是四川省政府的国有平台公司，亦是四川省国有资本文旅投资平台，服务于四川省经济社会发展。旅投集团为投资管理型公司，主要承担了管理和投融资的职能，下属企业目前主要从事景区管理、酒店、商贸、基金金融、航空旅游（包机服务）、旅行社投融资等业务。

寻求优质资产适时注入

就此次收购目的，旅投集团表示，此举主要基于对当前宏观经济与国内资本市场发展的信心，对文化传媒行业的发展前景看好以及对思美传媒当前投资价值的认同。

同时，旅投集团将利用自身运营管理经验以及产业资源，以上市公司为平台进一步整合行业优质资源，发展文旅融合产业，改善上市公司的经营状况，提升上市公司的盈利能力。

朱明虬表示，出让控股权目的一是拟通过股份协议转让为上市公司引入新的有实力投资者，以进一步提升上市公司经营业绩并有利于上市公司长远发展，二是基于自身需要而进行的财务安排。

值得主要的是，股份转让前，朱明虬所持处于质押状态的上市公司股份数合计为1.53亿股，占其持有公司股本的比例为68.45%。

交易双方约定，旅投集团受让思美传媒股份的4.81亿元将分两期支付，其中第一期股份转让价款2.3亿元仅能用于朱明虬偿还质押担保的借款本金、借款利息和质押权人金融机构收取的其他费用（如有）以及支付相关税金。

就接盘思美传媒后的安排，权益报告书显示，思美传媒董事会由9名董事组成，旅投集团有权向上市公司提名不少于4名非独立董事候选人和2名独立董事候选人。思美传媒股份办理完毕过户登记手续后，各方应积极为上市公司培育、寻求具有协同效应的优质资产，并适时注入上市公司。

2014年1月上市的思美传媒主要从事营销服务、影视内容、数字版权运营及服务等三大业务板块。2019年一季报显示，思美传媒完成营业收入10.89亿元，同比下降26.55%；实现净利润1.24亿元，同比增长27.95%。