南京新街口百货商店股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职及补选董事与聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：600682              证券简称：南京新百                公告编号：临2019-051

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员辞职

　　及补选董事与聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2019年8月23日召开公司第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。

　　一、公司董事及高级管理人员辞职情况

　　因个人原因，王彤焱女士申请辞去公司董事、董事会专门委员会、总裁等相关职务。上述申请自送达公司董事会之日起生效。王彤焱女士辞职后，仍将担任公司生物医疗资深顾问。

　　二、补选董事会非独立董事、聘任公司总裁

　　由公司董事会提名委员会审核，经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，同意提名翟凌云先生、唐志清先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同意聘任张轩先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。相关简历参见附件。

　　《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》尚需公司2019年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，有关内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《南京新百独立董事关于提名非独立董事候选人、聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月24日

　　附件：

　　翟凌云，男，1972年出生，硕士学位，高级经济师。曾任中国建设银行安徽省分行营业部经理，宏图三胞高科技术有限公司常务副总裁，中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理，安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；现任美国Dendreon Pharmaceuticals LLC董事长；同时兼任中国青年企业家协会理事、安徽省欧美同学会副会长、安徽省金融系统青年联合会常务副主席等社会职务。截至本公告披露日，翟凌云先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　唐志清，男，1971年出生，中南大学本科毕业、湖南大学MBA、中国注册会计师，曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任、湖南富兴集团有限公司财务总监、万达集团有限公司徐州分公司副总经理、三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁。截至本公告披露日，唐志清先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东未知有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。唐志清先生向公司出具承诺函，承诺将于近期辞去在控股股东关联企业中担任的所有职务。

　　张轩，男，1970年出生，工商管理硕士、经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部长、上海市医药股份有限公司投资管理部主任、宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总、华润医药旗下上海华源大药房连锁经营有限公司总经理、南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理、中核健康投资有限公司副总经理。截至本公告披露日，张轩先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600682            证券简称：南京新百          公告编号：临2019-052

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四十一次会议（以下简称会议）于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月21日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。

　　一、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　经董事长推荐，由董事会提名委员会审核通过，同意提名翟凌云先生、唐志清先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司董事长提名，由公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任张轩先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三．审议并通过了《关于公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

　　同意将本次董事会审议通过的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月24日

　　附件：

　　翟凌云，男，1972年出生，硕士学位，高级经济师。曾任中国建设银行安徽省分行营业部经理，宏图三胞高科技术有限公司常务副总裁，中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理，安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；现任美国Dendreon Pharmaceuticals LLC董事长；同时兼任中国青年企业家协会理事、安徽省欧美同学会副会长、安徽省金融系统青年联合会常务副主席等社会职务。截至本公告披露日，翟凌云先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　唐志清，男，1971年出生，中南大学本科毕业、湖南大学MBA、中国注册会计师，曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任、湖南富兴集团有限公司财务总监、万达集团有限公司徐州分公司副总经理、三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁。截至本公告披露日，唐志清先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东未知有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。唐志清先生向公司出具承诺函，承诺将于近期辞去在控股股东关联企业中担任的所有职务。

　　张轩，男，1970年出生，工商管理硕士、经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部长、上海市医药股份有限公司投资管理部主任、宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总、华润医药旗下上海华源大药房连锁经营有限公司总经理、南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理、中核健康投资有限公司副总经理。截至本公告披露日，张轩先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600682         证券简称：南京新百             公告编号：2019- 053

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨2019年第二次临时股东大会补充通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年9月3日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：三胞集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年8月13日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有35.99%股份的股东三胞集团有限公司，在2019年8月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2019年8月23日，公司收到控股股东三胞集团有限公司《关于提议增加股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　上述提案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年8月13日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年9月3日 14:00

　　召开地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月3日至2019年9月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第四十次、四十一次会议审议通过。详见 2019 年 8 月 13 日、24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月24日

　　报备文件：

　　1、 股东提交增加临时提案的书面函件

　　2、 南京新百第八届董事会第四十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京新街口百货商店股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 9 月 3 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。