广东原尚物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603813       证券简称：原尚股份         公告编号：2019-051

　　广东原尚物流股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年8月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份公司四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李运先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议全部议案均获通过；

　　2、议案 1为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

　　律师：邓传远律师、聂昕律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 原尚股份2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　广东原尚物流股份有限公司

　　2019年8月24日

　　证券代码：603813                 证券简称：原尚股份                公告编号：2019-052

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年8月5日审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象中2人因个人原因离职，已不满足激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4.8万股，回购价格14.453元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由89,750,000股变更为89,702,000股，注册资本将由89,750,000.00元变更为89,702,000.00元。

　　上述事项具体内容详见公司于2019年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（    公告编号：2019-044）。

　　二、债权人需知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采取现场、邮寄、邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　（1）申报地址： 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流董事会办公室

　　（2）申报时间：自2019年8月23日起45天内（工作日的 9:00-11:30；14:00-17:30 ，双休日及法定节假日除外。）

　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权 ”字样。

　　（3）联系人： 钟情思

　　（4）联系电话：020-26220769

　　（5）邮箱地址：ir@gsl.cc

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：603813                 证券简称：原尚股份                公告编号：2019-053

　　广东原尚物流股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事均出席本次会议

　　●本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年8月23日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次董事会由全体董事共同推举董事余军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　出席本次董事会的全体董事一致通过，选举公司董事余军先生为公司董事 长（简历附后），代表公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》规定赋予公司董事长的职责。任期与公司第四届董事会任期相同。

　　(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　根据公司董事长余军先生的提名，董事会同意聘任余军先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期相同（简历附后）。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　根据公司总经理余军先生的提名，审议通过聘任李运先生、刘峰先生、余奕宏先生为公司副总经理。任期与公司第四届董事会任期相同（简历附后）。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　根据公司总经理余军先生的提名，审议通过聘任李运先生为公司财务总监。任期与公司第四届董事会任期相同（简历附后）。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　根据公司总经理余军先生的提名，审议通过聘任李运先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期相同（简历附后）。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　会议同意聘任钟情思女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责（简历附后），任期与公司第四届董事会任期相同。

　　(七)审议通过《关于选举第四届董事会战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司第四届董事会下设专门委员会，分别是战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，会议同意选举如下董事担任各董事会专门委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　（1） 战略与投资管理委员会

　　主任委员：余军

　　委员：余军、李运、朱滔

　　（2） 提名委员会

　　主任委员：余军

　　委员：余军、朱滔、张宏斌

　　（3） 审计委员会

　　主任委员：朱滔

　　委员：朱滔、余军、张宏斌

　　（4） 薪酬与考核委员会

　　主任委员：朱滔

　　委员：朱滔、余丰、张宏斌

　　(八)审议通过《关于注销龙岩全资子公司的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　同意注销龙岩原尚物流有限公司。同意并授权公司管理层办理注销等相关事宜。

　　上述1-8项议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　相关人员简历：

　　董事长、总经理余军先生： 1970年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。1992年9月至1997年6月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长 ；1997年6月至1998年7月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998年7月至2001年3月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长；2001年3月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经理；2009年10月至今任原尚投资控股有限公司执行董事；2013年9月至今任武汉市和川友零部件系统制造有限公司执行董事、总经理；2005年至今任广东原尚物流股份有限公司董事长；2018年12月至今任广东原尚物流股份有限公司总经理。

　　董事余丰先生： 1965年出生，中国香港居民，拥有清华大学汽车工程系学士学位。余丰先生1986年至1989年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作；1989年至1998年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任；1998年至2000年担任香港瑞源国际有限公司执行董事；2000年至2004年担任香港鸿振国际有限公司董事、总经理；2005年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

　　董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书李运先生： 1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。李运先生2006年至2010年在广东原尚物流股份有限公司担任财务；2010年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书；2012年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财务总监；2018年12月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。

　　独立董事朱滔先生： 1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学管理学博士，会计系教授。2005年7月进入暨南大学经济学院金融系工作，期间，2009年4月至2010年4月在美国夏威夷大学雪德商学院财务系做高级访问学者。2012年12月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教授，副系主任，暨南大学管理学院会计硕士（MPACC）教育中心主任，广州市注册会计师协会理事，国家自然科学基金委通讯评审专家，教育部学位办通讯评审专家。同时兼任佛山市海天调味食品股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司及广东燕塘乳业股份有限公司独立董事。2016年8月起任广东原尚物流股份有限公司独立董事。

　　独立董事张宏斌先生： 1966年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学管理学博士，副教授。张宏斌先生1988年至1992年在甘肃省正宁一中任教师；1995年至1998年在中国煤炭经济学院任教师，2001年至今任中山大学岭南学院商务管理系副教授。同时兼任佛山农村商业银行股份有限公司监事、西陇科学股份有限公司独立董事。2016年8月起任广东原尚物流股份有限公司独立董事。

　　副总经理余奕宏先生： 1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012年8月至2013年4月任广东原尚物流股份有限公司营业部长；2013年5月至2013年12月任广东原尚物流股份有限公司物流一部部长；2014年1月至2018年1月任广东原尚物流股份有限公司华南区总监；2018年1月起任广东原尚物流股份有限公司副总经理。

　　副总经理刘峰先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年至2002年任职于广东东莞清溪光平电子厂；2002年至2004年在天津博闻物流有限公司担任运营总监；2004年至2008年在北京华晟物流有限公司担任副总经理；2008年至2011年在上海新津运输代理有限公司担任副总经理；2011年至2012年任广东原尚物流股份有限公司营业部长；2012年起任广东原尚物流股份有限公司副总经理。

　　证券事务代表钟情思女士：1992年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2014年5月入职广东原尚物流股份有限公司任董事长办公室秘书；2017年9月至今担任广东原尚物流股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：603813                 证券简称：原尚股份                公告编号：2019-054

　　广东原尚物流股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体监事均出席了本次会议

　　●本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年8月23日下午17:00在广东省广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会由全体监事共同推举监事詹苏香女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举詹苏香女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（简历附后）。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司监事会

　　2019年8月23日

　　詹苏香女士简历：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。詹苏香女士1993年至1997年任广州市长州经济发展总公司财务；1998至2007年任广州市仁柏杰实业有限公司财务主管；2007年至2009年任广东原尚物流股份有限公司财务；2009年至2012年任广东原尚物流股份有限公司财务科长；2012年至今任广东原尚物流股份有限公司审计部长。2010年8月至今任广东原尚物流股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：603813    证券简称：原尚股份    公告编号：2019-055

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开 2019年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。

　　完成了董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、 公司第四届董事会组成情况

　　1、董事长：余军先生；

　　2、董事会成员：余军先生、余丰先生、李运先生、朱滔先生（独立董事）、张宏斌先生（独立董事）

　　3、董事会专门委员会组成情况：

　　■

　　二、 公司第四届监事会组成情况：

　　1、监事会主席：詹苏香女士

　　2、监事会成员：詹苏香女士、柴正柱先生、赵韫兮女士（职工代表监事）

　　三、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况：

　　1、 总经理：余军先生

　　2、 副总经理：李运先生、余奕宏先生、刘峰先生

　　3、 财务总监：李运先生

　　4、 董事会秘书：李运先生

　　5、 证券事务代表：钟情思女士

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流六楼董事会办公室

　　联系电话：020-26220769

　　传真号码：020-32066833

　　联系邮箱：ir@gsl.cc

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2019年 8月23日

　　证券代码：603813    证券简称：原尚股份    公告编号：2019-056

　　关于注销全资子公司

　　龙岩原尚物流有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于注销龙岩全资子公司的议案》。龙岩原尚物流有限公司（以下简称“龙岩原尚”）是公司的全资子公司，为优化资源配置，降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销龙岩原尚。

　　本次注销清算事项涉及金额在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权管理层办理清算、注销等相关事宜。

　　一、 注销全资子公司的基本情况

　　公司名称:龙岩原尚物流有限公司

　　统一社会信用代码：91350800056146965T

　　注册资本：1000万元人民币

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：余军

　　住所：龙岩市新罗区工业西路68号（福建龙州工业园区创业园A幢八层803号房）

　　成立日期：2012年11月20日

　　经营范围：普通货物运输代理服务（水路运输代理除外）；普通货物仓储、装卸、简单包装服务；物流信息公共服务平台系统服务（涉及互联网增值业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：广东原尚物流股份有限公司认缴出资1000万，占注册资本的100%；

　　截止2019年6月30日财务指标（数据未经审计）：龙岩原尚总资产为 9,730,433.00元，净资产为 9,730,433.00 元，营业收入为0元，净利润为 -51,305.79 元。

　　二、 注销子公司原因及影响

　　为优化资源配置，降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销龙岩原尚。龙岩原尚注销后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化。鉴于龙岩原尚产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2019年08月23日