山西漳泽电力股份有限公司关于调整公司董事会秘书的补充更正公告

　　证券代码：000767      证券简称：漳泽电力       公告编号：2019临─088

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于调整公司董事会秘书的补充更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司九届七次董事会审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，并于8月16日披露了《关于调整公司董事会秘书的公告》（    公告编号：2019临-082），根据《主板信息披露业务备忘录第7号---信息披露公告格式》，需对公告内容格式进行补充调整，现补充公告如下：

　　因公司董事会秘书郭爱峰先生工作变动，郭爱峰先生向公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务。郭爱峰先生出任公司董事会秘书期间，履职勤勉尽责，董事会对郭爱峰先生的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　郭爱峰先生辞去公司董事会秘书后，任职公司总经理助理职务。

　　截止本公告日，郭爱峰先生未持有公司股份。

　　经公司九届七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任赵文阳先生为公司九届董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　赵文阳先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，赵文阳先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任赵文阳先生为公司董事会秘书。

　　董事会秘书联系方式：

　　电话：0351-7785883    0351-7785893

　　邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com

　　通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条10号

　　特此公告。

　　附件：赵文阳先生简历

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一九年八月十六日

　　附件：

　　赵文阳先生简历

　　赵文阳，男，1964年7月出生，汉族，山西省大同市人，1983年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。

　　1983.07  长治钢铁厂财务处出纳、成本会计、账务会计

　　1986.07  大同矿务局财务处记账员、利润、福利费、包干工资管理、新事业财务管理副科长、科长

　　2001.01  大同煤业（上市公司）筹备处财务负责人

　　2001.03  同煤房地产管理中心副主任会计师

　　2007.05  山西同德铝业公司总会计师

　　2009.12  同煤同生煤矿管理公司总会计师

　　2012.04  电力能源总会计师

　　2016.01  漳泽电力董事、电力能源总会计师

　　2016.09  漳泽电力董事、电力能源总会计师兼漳泽云电董事长

　　2019.02  漳泽电力董事、总经济师

　　电力能源总会计师

　　2019.08  漳泽电力董事、总经济师

　　不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系，持有公司股票0股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000767        证券简称：漳泽电力      公告编号：2019临─089

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于全资子公司开展融资租赁业务

　　并为其提供担保的补充更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司九届七次董事会审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，并于8月16日披露了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（    公告编号：2019临-083），根据《主板信息披露业务备忘录第7号---信息披露公告格式》，需对公告内容格式进行补充调整，现补充公告如下：

　　一、交易概述

　　（一）公司全资子公司山西漳泽电力长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电公司”）拟向华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁公司”）申请办理直接融资租赁业务，与其签署《融资租赁合同》，将长治发电公司汽轮机、发电机等核心设备以直接融资租赁方式，向华夏租赁公司融资人民币10亿元。

　　（二）公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）拟与中国能源建设集团融资租赁有限公司（以下简称“中能建租赁公司”）开展融资租赁（售后回租）业务，与其签署《融资租赁合同》，用于本次融资租赁的资产为新能源公司所属的全资子公司--朔州市（平鲁）晶沃光电科技有限公司（以下简称“平鲁晶沃光电公司”），将平鲁晶沃光电公司的光伏电池、汇流箱等设备以售后回租方式，向中能建租赁公司融资人民币1亿元。

　　公司拟为上述业务提供担保。

　　上述事项已经公司九届七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）名称：华夏金融租赁有限公司；

　　法定代表人：任永光；

　　注册地址： 云南省昆明市经济技术开发昌宏路36号；

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：人民币60亿元。

　　（二）名称：中国能源建设集团融资租赁有限公司

　　法定代表人：陈关中

　　注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2201-11

　　经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;兼营与主营业务相关的保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　注册资本：人民币10亿元。

　　三、被担保方基本情况

　　（一）名称：山西漳泽电力长治发电有限责任公司；

　　法定代表人：刘子军；

　　注册地址：长治市潞州区长北合成西路13号；

　　经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：15亿元。

　　截至2019年6月30日，主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　以上财务数据未经审计。

　　山西漳泽电力长治发电有限责任公司不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　（二）名称：山西漳泽电力新能源投资有限公司

　　法定代表人：贾云龙

　　注册地址：山西示范区开元街15号地和苑物业办公楼四层

　　经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发和销售;电力设施:新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修;电力业务:新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。

　　注册资本：20.68亿元。

　　主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　四、交易标的基本情况

　　（一）长治发电公司用于本次融资租赁的资产为汽轮机、发电机等核心动产设备，采用直接融资租赁模式，融入人民币10亿元的资金。

　　（二）新能源公司用于本次融资租赁的资产为平鲁晶沃光电公司的光伏电池、汇流箱等设备，中能建租赁公司购买以下设备后将以融资租赁方式出租给平鲁晶沃光电公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币1亿元的资金。

　　租赁物价值及明细见下表：(单位：万元)

　　■

　　五、交易合同的主要内容

　　（一）长治发电公司本次融资租赁金额为人民币10亿元，主要条款如下：

　　1.租赁物：汽轮机、发电机等核心动产设备；

　　2.融资金额：10亿元（根据合同金额）；

　　3.租赁方式：采取直接融资租赁方式，即由华夏租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由长治发电公司按照合同约定向华夏租赁公司分期支付租金；

　　4.租赁期限：不超过5年（其中租前期+宽限期合计12个月）;

　　5.手续费及租金支付方式：手续费率不超过1%，期初一次性收取，年租赁利率不超过6%，还租方式为等额本息按季支付;

　　6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华夏租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价1.00元（壹元）支付款项后，租赁设备所有权归长治发电公司;

　　7.由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　（二）新能源公司本次融资租赁金额为人民币1亿元，主要条款如下：

　　1.租赁物：平鲁晶沃光电公司光伏设备等资产；

　　2.融资金额：1亿元；

　　3.租赁方式：新能源公司及下属平鲁晶沃光电公司签署售后回租合同，采取售后回租方式，即将平鲁晶沃光电公司上述租赁物转让给中能建租赁公司，同时再向中能建租赁公司租回该等租赁物，租赁合同期内上述公司按照售后回租合同的约定向中能建租赁公司分期支付租金；

　　4.租赁期限：5年（60个月）；

　　5.手续费及租金支付方式：手续费率不超过1%，期初一次性收取，年租赁利率不超过6%，还租方式为等额本息按季支付；

　　6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中能建租赁公司所有，自租赁合同履行完毕之日起，承租人按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还平鲁晶沃光电公司，名义货价为100元。

　　六、担保合同主要内容

　　（一）长治发电公司担保合同主要内容：

　　1. 债权人：华夏金融租赁有限公司；

　　2. 债务人：山西漳泽电力长治发电有限责任公司；

　　3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司；

　　4. 保证方式：连带责任保证；

　　5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

　　6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年；

　　7. 担保金额：10亿元；

　　8. 反担保情况：在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

　　（二）新能源公司担保合同主要内容：

　　1. 出租人：中国能源建设集团融资租赁有限公司；

　　2. 承租人：新能源公司及平鲁晶沃光电公司；

　　3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司；

　　4. 保证方式：连带责任保证；

　　5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

　　6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年；

　　7. 担保金额：1亿元；

　　8. 反担保情况：在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

　　七、董事会意见

　　1.公司本次为长治发电公司、新能源公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

　　4.长治发电公司未来收益及还款能力测算: 预计年收入28.22亿元，其中电量销售资金收入 27.61亿元,供热收入 0.61亿元，折旧费用 3.76亿元，利润完成2.96亿元，经营现金流6.72亿元。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　新能源公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额8.04亿元，2019年电费结算约8.5亿元，其中5.5亿元标杆电费,3亿元国补。电费主要用于日常经营支出，现金流比较充足。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　八、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1129464.59万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币229798.79万元，占公司最近一期未经审计净资产的28.47%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　九、备查文件

　　1.九届七次董事会决议；

　　2.融资租赁合同。

　　3.担保协议。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一九年八月十六日

　　证券代码：000767      证券简称：漳泽电力      公告编号：2019临─090

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于全资子公司新能源公司所属公司开展

　　融资租赁业务并为其提供担保的补充更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司九届七次董事会审议通过了《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，并于8月16日披露了《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（    公告编号：2019临-084），根据《主板信息披露业务备忘录第7号---信息披露公告格式》，需对公告内容格式进行补充调整，现补充公告如下：

　　一、交易概述

　　芮城县金广丰风力发电有限公司（以下简称“金广丰风电公司”）为公司下属山西漳泽电力新能源投资有限公司的全资子公司，拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏金租公司”）开展融资租赁（直租）业务，向华夏金租公司融资人民币4亿元，该融资方案需公司提供全额不可撤销连带责任担保。

　　上述事项已经公司九届七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、交易对方情况介绍

　　名称：华夏金融租赁有限公司

　　法定代表人：任永光

　　注册地址：云南省昆明经济技术开发区昌宏路36号经开区金融中心A-413室

　　经营范围：融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;中国银监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　注册资本：人民币60亿元。

　　三、被担保方基本情况

　　名称：芮城县金广丰风力发电有限公司

　　法定代表人：杨斌

　　注册地址：芮城县阳城镇胡营村

　　经营范围：能源技术研发;风力发电;风力设备安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。

　　注册资本：500万元。

　　股权结构：山西漳泽电力新能源投资有限公司100%控股

　　主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　以上2019年6月30日数据未经审计。

　　芮城县金广丰风力发电有限公司不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　四、交易标的基本情况

　　金广丰风电公司用于本次融资租赁的资产为风机、塔筒等设备，华夏金租公司公司购买设备后将以融资租赁方式出租给金广丰风电公司继续使用，公司利用该等设备以直租方式融入人民币4亿元的资金。

　　五、交易合同的主要内容

　　金广丰风电公司本次融资租赁金额为人民币4亿元，主要条款如下：

　　1.租赁物：金广丰风电公司风电设备资产；

　　2.融资金额：4亿元；

　　3.租赁方式：金广丰风电公司与华夏金租公司签署融资合同，采取直租方式，即设备供应商方将设备发票向华夏金租公司开具，由华夏金租公司给金广丰风电公司开具租赁增值税专用发票，租赁合同期内金广丰风电公司按照直租合同的约定向华夏金租公司分期支付租金；

　　4.租赁期限：12年（144个月）；

　　5.手续费及租金支付方式：手续费率不超过1%，期初一次性收取，年租赁利率不超过6%，还租方式为等额本息按季支付；

　　6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华夏金租公司所有，自租赁合同履行完毕之日起，承租人按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归金广丰风电公司所有，名义货价为1元。

　　六、担保合同主要内容

　　主要条款如下：

　　1. 出租人：华夏金融租赁有限公司；

　　2. 承租人：芮城县金广丰风力发电有限公司；

　　3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司；

　　4. 保证方式：连带责任保证；

　　5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

　　6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年；

　　7. 担保金额：4亿元；

　　8. 反担保情况：在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

　　七、董事会意见

　　1.公司本次为金广丰风电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

　　4.金广丰风电公司未来收益及还款能力测算:预计投产后2020年电费结算约为1.06亿元。电费主要用于日常经营支出，现金流比较充足。在担保期内，董事会认为被担保公司有足够能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　八、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1129464.59万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币229798.79万元，占公司最近一期未经审计净资产的28.47%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　九、备查文件

　　1.九届七次董事会决议；

　　2.融资租赁合同。

　　3.担保协议。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一九年八月十六日

　　证券代码：000767        证券简称：漳泽电力      公告编号：2019临─091

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于为控股子公司融资提供担保的

　　补充更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司九届七次董事会审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，并于8月16日披露了《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（    公告编号：2019临-085），根据《主板信息披露业务备忘录第7号---信息披露公告格式》，需对公告内容格式进行补充调整，现补充公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司——山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电”）向同煤财务公司申请自营贷款12,150万元，用于日常生产经营，期限一年，年利率为5.2%，融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

　　上述事项已经公司九届七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、被担保公司基本情况

　　名称：山西临汾热电有限公司；

　　法定代表人：王志军；

　　注册资本：人民币叁亿贰仟壹佰壹拾壹万壹仟壹佰壹拾壹元壹角壹分；

　　经营范围：电力、热力、电力技术咨询与服务；销售：粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料设备；融资租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：山西漳泽电力股份有限公司     50%

　　山西海姿焦化有限公司         45%

　　北京国宏华安能源投资公司      5%

　　被担保公司主要财务数据

　　截至2019年6月30日，被担保公司主要财务数据如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　以上数据未经审计。

　　山西临汾热电有限公司不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　三、担保协议主要内容

　　临汾热电与同煤财务公司商谈合同的主要条款如下：

　　1.债权人：大同煤矿集团财务有限责任公司

　　2.债务人：山西临汾热电有限公司

　　3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司

　　4.保证方式：连带责任保证；

　　5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　　6.担保金额：12,150万元

　　7.反担保情况：被担保公司以其未来收益为公司提供反担保，临汾热电二股东——山西海姿焦化有限公司、三股东——北京国宏华安能源投资公司以其所持临汾热电股份提供反担保。

　　8.保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。

　　四、董事会意见

　　1.公司本次为临汾热电提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3. 临汾热电二股东——山西海姿焦化有限公司以其所持临汾热电股份提供反担保。

　　临汾热电三股东——北京国宏华安能源投资公司以其所持临汾热电股份提供反担保。

　　4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

　　5. 临汾热电未来收益及还款能力测算: 2020年预计电费结算约为9亿元，热费收入约为1.2亿元。电费及热费回收期稳定，收入主要用于日常经营支出及归还借款。在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　五、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1129464.59万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币229798.79万元，占公司最近一期未经审计净资产的28.47%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　六、备查文件

　　1.九届七次董事会决议；

　　2.担保协议。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一九年八月十六日