东莞发展控股股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　    公告编号    公告编号：2019-042

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第二十次会议，于2019年8月15日以通讯表决方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。本次会议的主持人为公司董事长张庆文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于融通租赁公司与东莞巴士下属公司开展关联交易的议案》。

　　1、同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）与东莞市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴）、东莞市滨海湾公共交通有限公司（下称，滨海湾公司）分别开展融资租赁业务，标的物为纯电动公交车。对东莞城巴、滨海湾公司租赁业务的授信额度分别不超过6,600万元、37,000万元，授信有效期均为1年。

　　2、同意融通租赁公司本次开展的融资租赁业务的租赁期限为8年，年租息率不低于同期银行贷款基准利率（浮动）。

　　3、同意融通租赁公司拟与东莞城巴、滨海湾公司分别签署的融资租赁业务合同文本，授权融通租赁公司董事会办理此次租赁业务的具体事宜。

　　东莞城巴与滨海湾公司均为东莞巴士有限公司（下称，东莞巴士）的下属公司，东莞巴士为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司的全资子公司，公司董事张庆文先生担任东莞市交通投资集团有限公司董事、总经理，其作为关联董事对本议案回避表决。

　　以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（    公告编号    公告编号：2019-045）。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年9月2日（星期一）14点50分，在东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司2019年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题为：《关于融通租赁公司与东莞巴士下属公司开展关联交易的议案》。

　　《东莞控股关于召开2019第二次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（    公告编号    公告编号：2019-046）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2019年8月16日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　    公告编号    公告编号：2019-043

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事会第十五次会议，于2019年8月15日以通讯表决方式召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于融通租赁公司与东莞巴士下属公司开展关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。本议案构成关联交易，关联监事刘庆贺先生对本议案回避表决。此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（    公告编号    公告编号：2019-045）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　2019年8月16日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　    公告编号    公告编号：2019-046

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2019年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会，2019年8月15日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月2日（星期一）14:50。

　　（2）网络投票时间：2019年9月1日至2019年9月2日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年9月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月1日下午15:00—2019年9月2日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年8月27日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案为：《关于融通租赁公司与东莞巴士下属公司开展关联交易的议案》。

　　上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十五会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　东莞市交通投资集团有限公司及其一致行动人在审议该议案时作为关联股东应回避表决。

　　提案的具体内容，详见公司于2019年8月16日在巨潮资讯网披露的2019年第二次股东大会会议材料及2019-045号公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记事项说明

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

　　（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），以传真方式登记的股东请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年8月28日（上午9:00-11:30；下午14:30-17:00）

　　3、现场登记地点：本公司证券事务部

　　信函送达地址：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心；邮编：523420；信函请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系电话：0769-22083320

　　传    真：0769-83222110

　　邮政编码：523420

　　电子邮箱：zxm@dgholdings.cn

　　联 系 人：周小姐

　　5、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件3。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、其他备查文件。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2019年8月16日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托　　         先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以　　　　　　；不可以　

　　委托人签名盖章：

　　委托日期：       年   月   日

　　附件2：

　　参会回执

　　截止2019年8月27日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票　　        　　股，拟参加贵公司2019年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东名称：

　　股东账户：

　　2019年    月    日

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360828

　　2、投票简称：东控投票

　　3、填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2019年9月1日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年9月2日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。