广东德豪润达电气股份有限公司关于2019年第四次临时股东大会通知的更正公告|临时股东大会_新浪财经

原标题：广东德豪润达电气股份有限公司关于2019年第四次临时股东大会通知的更正公告

　　证券代码：002005 证券简称：*ST德豪编号：2019—103

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　关于2019年第四次临时股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日在指定信息披露媒体上发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-102），由于工作人员疏忽，现对公告中的相关信息更正如下：

　　原披露：

　　附件三：

　　授权委托书

　　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2019年8月28日（星期三）下午2：30举行的2019年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　■

　　更正后：

　　附件三：

　　授权委托书

　　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　　■

　　除上述更正内容以外，公告中其他内容不变，更正后的股东大会通知已与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上。

　　由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司会进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露的质量。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年八月十六日

　　证券代码：002005 证券简称：*ST德豪编号：2019—104

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知（更正后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第四次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2019年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2019年8月28日（星期三）下午2∶30开始。

　　2、网络投票时间为：2019年8月27日－2019年8月28日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月27日15:00至2019年8月28日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日为2019年8月22日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2019年8月22日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

　　3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　　（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

　　（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《选举汤庆贵先生任公司第六届董事会独立董事》。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　2、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：

　　（1）选举张娜梅女士任公司第六届董事会非独立董事

　　（2）选举李师庆先生任公司第六届董事会非独立董事

　　上述议案由公司第六届董事会第十六次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司于2019年8月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

　　上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案中，议案2实行累积投票制表决，逐项表决，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　注：本次会议审议的议案有累积投票议案，因此不设置总议案。

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）现场会议登记日：2019年8月23日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

　　（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式

　　联系人：涂崎、黄美燕

　　联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

　　联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

　　邮政编码：519085

　　七、备查文件

　　第六届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○一九年八月十六日

　　附件一、参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票操作流程

　　股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

　　（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

　　1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

　　3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

　　（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

　　1、投票代码：362005

　　2、投票简称：德豪投票

　　3、投票时间：2019年8月28日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　4、股东投票的具体程序为：

　　（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　　（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

　　（3）输入投票代码362005；

　　（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

　　1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

　　本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

　　注：本次会议审议的议案有累积投票议案，因此不设置总议案。

　　■

　　（5）填报表决意见

　　1）非累积投票议案

　　在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

　　2）累积投票议案

　　在“买入数量”项下填报表决意见。

　　议案2为累积投票议案，并且采用等额选举，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5、注意事项：

　　（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、采用互联网投票的操作流程

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　三、信用账户的投票方式

　　如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

　　附件二：

　　回执

　　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2019年8月28日（星期三）下午2：30举行的2019年第四次临时股东大会。

　　股东姓名（名称）：

　　身份证号（营业执照号）：

　　联系电话：

　　证券账户：

　　持股数量：

　　签署日期：2019年月日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

　　附件三：

　　授权委托书

　　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　　■

　　证券代码：002005 证券简称：*ST德豪编号：2019—105

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　关于深交所对公司问询函《中小板问询函【2019】第302号》的回复公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第302号)(以下简称“《问询函》”)，《问询函》的内容如下：

　　2019年8月3日，你公司披露《关于商标使用许可暨关联交易的公告》，称你公司拟与惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“惠州雷士”）签署《商标使用许可合同》，惠州雷士将其拥有的部分商标对德豪照明的光源商品进行独占许可，非光源类商品进行排他许可。许可时间为2019年1月1日至2021年12月31日的三年，德豪照明需向惠州雷士支付商标许可使用费。2019年初至6月末，你公司与惠州雷士累计已发生的关联交易的总金额为3,557万元（未经审计）。此外，你公司董事李华亭、郭翠花，独立董事苏清卫于8月5日辞职。请你公司认真核查并书面回复以下内容：

　　1、你公司拟签署的《商标使用许可合同》的许可期限起始于2019年1月，根据合同约定，许可使用费支付时间为季度结算，每季度的商标许可使用费在下一季度首月的15号之前支付，即：第一季度的许可使用费在4月15日之前支付、第二季度的许可使用费在7月15日之前支付。请说明你公司是否已向惠州雷士支付前两季度相关许可使用费，你公司与惠州雷士2019年1月至6月发生的3,557万元关联交易是否及时履行了审议程序和信息披露义务。

　　2、你公司上述董事辞职的具体原因，管理层变动是否对你公司生产经营产生不利影响。

　　3、你公司认为需要说明的其他情况。

　　本公司已按深圳证券交易所的要求对《问询函》进行了回复，现将对《问询函》的回复公告如下：

　　问题1、你公司拟签署的《商标使用许可合同》的许可期限起始于2019年1月，根据合同约定，许可使用费支付时间为季度结算，每季度的商标许可使用费在下一季度首月的15号之前支付，即：第一季度的许可使用费在4月15日之前支付、第二季度的许可使用费在7月15日之前支付。请说明你公司是否已向惠州雷士支付前两季度相关许可使用费，你公司与惠州雷士2019年1月至6月发生的3,557万元关联交易是否及时履行了审议程序和信息披露义务。

　　答复：

　　一、关于商标许可费用的支付事宜

　　公司的全资子公司广东德豪润达照明电气有限公司（乙方，以下简称“德豪照明”）拟与惠州雷士光电科技有限公司（甲方，以下称“惠州雷士”）签署的《商标使用许可合同》，合同有如下约定：许可使用费支付时间为季度结算，每季度的商标许可使用费在下一季度首月的15号之前支付，即：第一季度的许可使用费在4月15日之前支付、第二季度的许可使用费在7月15日之前支付。

　　目前，上述签订商标许可合同的事宜已经公司于2019年8月1日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司定于2019年8月23日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　按照合同约定的许可费计算条款，公司2019年上半年应付的商标许可费为477.19万元（含税，未经审计）。

　　由于本次商标许可事宜尚需经公司股东大会审议，因此，目前公司仅是按合同规定的付款日期进行相应费用的计提，并未进行支付。

　　（2）公司与惠州雷士的关联交易事宜

　　2019年初至6月末，公司与惠州雷士累计已发生的关联交易的总金额为3,557万元（未经审计），具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　经公司于2019年1月3日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，公司预计2019年与雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）及其附属公司的日常关联交易如下：

　　■

　　惠州雷士为雷士照明的全资子公司，公司与其的日常关联交易已经包含在上述日常交易预计的范围之内，且交易金额也在审批的范围之内。因此，公司认为公司与惠州雷士的日常关联交易及时履行了审批程序和披露义务。

　　问题2、你公司上述董事辞职的具体原因，管理层变动是否对你公司生产经营产生不利影响。

　　答复：