原标题：成都康弘药业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年8月15日在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月14日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》以及独立董事意见于2019年8月16日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2019年8月15日
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