原标题：博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-090
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2019年8月13日以现场及通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议并通过《关于公司拟发行定向融资计划并提供反担保的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，为业务发展提供良好的资金保障，同意公司向深圳联合产权交易所申请注册发行人民币2亿元的定向融资计划产品，用于补充流动资金，融资期限为3年。
上述定向融资计划由北京中关村科技融资担保有限公司为本公司提供担保；公司法定代表人赵笠钧先生、全资子公司大同博华水务有限公司和控股子公司北京中环膜材料科技有限公司向中关村担保公司提供反担保，包括相关资产的抵押、质押等。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司关于公司拟发行定向融资计划并提供反担保的公告》（公告编号：临2019-091）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、 审议并通过《关于公司拟对外提供担保的议案》
同意公司为14家全资及控股子公司向银行、非银行金融机构及其他机构申请的PPP项目投资建设等融资贷款提供连带责任保证担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）；为2家控股子公司雷州博瑞环保科技有限公司和雷州博瑞水务有限公司的工程履约保险按照持股比例提供对应担保；为1家PPP项目合营公司广西天宜环境科技有限公司的项目贷款按照持股比例提供对应担保；为2家PPP项目联营公司北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司和邹城中电建博天圣城环境治理有限公司的项目贷款按照持股比例提供对应担保。上述担保金额合计不超过680,743.19万元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司关于公司对外供担保的公告》（公告编号：临2019-092）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、 审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》
因为进一步提升公司的精细化管理水平，就公司部分高级管理人员的任职进行了调整，经公司总裁WU JIAN(吴坚) 先生提名，同意聘任原高级副总裁邵东涛先生担任公司执行副总裁，协助董事长开拓对外战略合作，并分管博中投资管理（北京）有限公司及政府事务部；任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司关于关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：临2019-093）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、 审议并通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年8月30日召开2019年第五次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：临2019-094）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2019年8月15日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-092
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属3家全资子公司、12家控股子公司、1家合营公司及2家联营公司共计18家被担保公司。
●本次担保金额：担保金额合计不超过680,743.19万元。
●本次是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司下属子公司经营发展的资金需求，公司拟为14家全资及控股子公司向银行、非银行金融机构及其他机构申请的PPP项目投资建设融资贷款等提供连带责任保证担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）；公司拟为2家控股子公司雷州博瑞环保科技有限公司和雷州博瑞水务有限公司的工程履约保险按照持股比例提供对应担保；公司拟为1家PPP项目合营公司广西天宜环境科技有限公司的项目贷款按照持股比例提供对应担保；公司拟为2家PPP项目联营公司北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司和邹城中电建博天圣城环境治理有限公司的项目贷款按照持股比例提供对应担保。具体担保情况如下：
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注：1、序号6、16项雷州博瑞环保科技有限公司和雷州博瑞水务有限公司，公司与广州市瑞奕环保科技有限公司的出资比例均为7:3（按照扣除政府方10%的股权比例计算）。中国人民财产保险股份有限公司雷州支公司为上述两家控股子公司提供了《建设工程完工履约保证保险》，保额分别为6,000万元和3,500万元。公司拟就上述保险按照70%的持股比例为两家控股子公司提供保险保证，即担保金额分别为4,200万元和2,450万元。
2、序号17、18项广西天宜环境科技有限公司的股东为公司和上海华谊集团投资有限公司，持股比例分别为51%和49%，根据《投资协议》该项目公司为公司合营企业。公司和上海华谊集团投资有限公司拟就该公司申请的两笔项目贷款按照持股比例提供连带责任保证担保，公司承担的担保金额分别为20,400万元和4,523.19万元。
3、序号19、20项中电建博天漷牛水环境治理有限公司和邹城中电建博天圣城环境治理有限公司，公司与中电建路桥集团有限公司（以下简称“中电建集团”）的出资比例均为3:7（按照扣除政府方10%的股权比例计算）。上述两家联营公司申请PPP项目贷款时其控股股东中电建集团提供了连带责任保证担保，担保总额分别为54,100万元和23,000万元。公司拟就上述事项按照30%的持股比例为两家联营公司向中电建集团提供担保，即担保金额分别为16,230万元和6,900万元。
4、序号11项中环膜材料科技（大冶）有限公司是为其项目建设融资贷款提供的担保，后续中环膜产品销售将产生相应收入，用于偿还该部分贷款，整体担保风险可控。
5、除序号11项以外的公司均是从事PPP项目的项目公司，根据PPP项目的特点，项目公司在申请项目贷款时，贷款机构要求其控股股东提供相应的融资担保及/或相关抵押、质押。此类贷款期限较长，在PPP项目建设期只需偿还贷款利息，在项目公司进入PPP项目运营期产生实际收入后再行偿还贷款本金，因此，整体担保风险可控。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2019年8月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟对外提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本担保事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）潜江博华水务有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（二）临澧博兴水务有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（三）进贤县博华水务有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（四）博天（昭平）生态环境投资建设有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（五）雷州博瑞环保科技有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（六）泰兴博惠环保科技发展有限公司
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注：该公司成立于2019年6月，暂无相关财务数据。
（七）宁夏博昌环境科技有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（八）博天环境（济南）生态有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（九）博冶（澄迈）生态发展有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（十）中环膜材料科技（大冶）有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（十一）大冶博创水务有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（十二）临沂博创水务有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（十三）会同博元基础设施建设有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（十四）任丘市博润水务有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（十五）雷州博瑞水务有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（十六）广西天宜环境科技有限公司
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注：该公司成立于2019年1月，暂无相关财务数据。
（十七）北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
（十八）邹城中电建博天圣城环境治理有限公司
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注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次公司拟为合并范围内的全资、控股及PPP项目合营公司、联营公司提供担保额度合计不超过人民币680,743.19万元，担保范围包括贷款合同或保险合同等项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。
公司目前尚未签订相关担保协议或保证函，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约协议内容和时间以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
公司董事会审议认为：对于被担保方是公司全资、控股子公司的担保，是根据PPP项目的行业特点，为满足项目公司实施PPP项目建设的贷款需求，公司作为控股股东而提供的连带责任保证担保，有利于加快项目的建设进度，整体担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形；对于被担保方是PPP项目合营公司、联营公司的担保，公司及其他股东方（除去政府股东方）按照持股比例分别提供担保，体现了公平、对等的原则，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。此次担保事项有利于推动下属企业业务开展及经济效益的提升，符合公司经营发展需要，同意为公司全资、控股子公司及PPP项目合营公司、联营公司提供担保。
2、独立董事意见
公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：公司本次为全资、控股子公司及PPP项目合营公司、联营公司提供担保，主要是用于满足下属企业项目建设和正常生产经营资金需求。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将上述担保事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本报告披露日，公司为全资及控股子公司担保的余额为人民币210,659.06万元，占公司2018年经审计净资产的88.24%；为 PPP 项目联营公司担保的余额为人民币928万元，占公司 2018年经审计净资产的0.39%。公司不存在担保逾期的情形。
六、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、被担保方营业执照及最近一年又一期财务报表。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2019年8月15日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-093
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于高级管理人员职务调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。现将相关情况公告如下：
为进一步提升公司的精细化管理水平，公司对部分高级管理人员的任职进行了调整，经公司总裁WU JIAN(吴坚)先生提名，同意聘任原高级副总裁邵东涛先生担任公司执行副总裁（简历见附件），协助董事长开拓对外战略合作，并分管博中投资管理（北京）有限公司及政府事务部；任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。
该高级管理人员具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该执行副总裁简历见本公告附件。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2019年8月15日
附件：执行副总裁简历
邵东涛先生：1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，现任公司高级副总裁。2000年11月-2009年2月，历任民航总局办公厅局长办公室副主任、主任；2009年2月-2017年8月，历任中国民航科学技术研究院（民航总局航空安全技术中心）党委副书记、纪委书记、工会主席；2017年8月至2018年5月任中国民用航空局信息中心主任；2018年5月28日至今任公司高级副总裁。
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-094
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年8月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月30日14点30分
召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层北区精进轩会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月30日
至2019年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
2、登记地点：公司证券部（北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层）。
3、登记时间：2019年8月27日上午9:30—11:30、下午13:30—16:30。
4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2019年8月30日下午14:20前入场。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：刘先生
电话：010-82291995；
传真：010-82291618；
邮箱：zqb@poten.cn；
3、联系地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司董事会办公室。
4、邮政编码：100011。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2019年8月15日
附件1：授权委托书
●报备文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
博天环境集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-095
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易进展情况
2019年7月16日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次交易相关的议案，同时，根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2019年7月17日上午开市起复牌。具体内容详见公司于2019年7月17日披露的相关公告。
2019年7月30日，公司收到上海证券交易所《关于对博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》（上证公函[2019]1091号）（以下简称“《审核意见函》”），要求公司于2019年8月6日之前披露对《审核意见函》的回复，同时对重大资产重组预案作相应修订。具体内容详见公司于2019年7月31日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见函〉的公告》。
公司收到《审核意见函》后，立即组织相关部门及中介机构对《审核意见函》中的问题进行逐项落实和回复，由于《审核意见函》涉及的部分事项需要进一步的补充、核实和完善，因此公司无法在规定时间内完成披露回复，经向上海证券交易所申请，公司延期5个交易日披露《审核意见函》的回复公告。具体内容详见公司于2019年8月3日披露的《关于延期回复上海证券交易所审核意见函的公告》。
2019年8月13日，公司及中介机构对《审核意见函》所涉事项予以回复并发表相关核查意见，同时对本次《博天环境集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。具体内容详见公司披露的《关于上海证券交易所〈关于对博天环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见函〉的回复公告》（公告编号：2019-临089）等相关公告。
二、后续工作安排
截至目前，公司及有关各方正在按照计划积极推进本次交易相关的各项工作、与交易对方就交易细节进一步商议等事项。公司将在上述工作完成后，再次召开董事会审议正式方案，并在提交股东大会审议通过之后，报送中国证券监督管理委员会审核。
三、 风险提示
本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过、中国证监会核准及其他必要核准或备案程序，上述审批事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司
2019年8月15日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-091
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于公司拟发行定向融资计划并提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟发行定向融资计划：公司拟在深圳联合产权交易所发行定向融资计划，融资规模为人民币2亿元，融资期限为3年。
●担保与反担保：上述定向融资计划由北京中关村科技融资担保有限公司为本公司提供担保；公司法定代表人赵笠钧先生、全资子公司大同博华水务有限公司和控股子公司北京中环膜材料科技有限公司向中关村担保公司提供反担保，及相关资产的抵押、质押等。
为进一步拓宽公司融资渠道，为业务发展提供良好的资金保障，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳联合产权交易所申请注册发行人民币2亿元的定向融资计划产品，用于补充流动资金，融资期限为3年。本次发行定向融资计划产品由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）为本公司提供担保，公司法定代表人赵笠钧先生及公司子公司对中关村担保公司提供反担保，包括相关资产的抵押、质押等。具体内容如下：
一、发行定向融资计划的基本情况
（一）本次发行基本方案
1、发行方名称：博天环境集团股份有限公司；
2、产品类型：定向融资计划；
3、发行规模：人民币2亿元；
4、产品期限：3年；
5、发行利率：由发行人与承销人协商一致后确定；
6、备案发行机构：深圳联合产权交易所；
7、担保方：北京中关村科技融资担保有限公司；
8、承销机构：北京中关村科技融资担保有限公司；
9、资金用途：用于补充流动资金；
10、反担保方：公司法定代表人赵笠钧先生，全资子公司大同博华水务有限公司和控股子公司北京中环膜材料科技有限公司提供反担保。
（二）审议决策程序
本次拟发行定向融资计划事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议，并经深圳联合产权交易所备案后予以发行。
二、提供反担保的基本情况
（一）反担保情况概述
1、本次反担保基本情况
为解决公司项目资金运营需求，公司拟通过发行定向融资计划的方式融资2亿元，中关村担保公司为本次定向融资计划提供担保，公司法定代表人赵笠钧先生、公司子公司拟就上述担保的提供反担保，反担保总额不超过人民币2亿元及利息、违约金等，担保有效期至主合同履行期限届满之日后两年止。
2、本次反担保方及反担保方式
（1）公司法定代表人赵笠钧先生提供连带责任保证；
（2）公司全资子公司大同博华水务有限公司提供连带责任保证，其从事的PPP项目大同市御东新区污水处理一期项目特许经营权提供质押担保，同时项目公司的提供股权质押、特定应收账款质押，并办理质押登记手续；
（3）公司控股子公司北京中环膜材料科技有限公司提供连带责任保证，其位于密云工业开发区的3处房地产及3处土地提供抵押担保，上述土地面积共计17,008.43平米，房屋面积共计7,450.4平米。
3、本次反担保事项履行的内部决策程序
本次公司子公司提供反担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1999年12月16日
注册资本：170,300万元
注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2好远7号楼4层
法定代表人：段宏伟
经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资；（融资性担保机构经营许可证有效期至2021年03月31日）。
主要股东：北京中关村科技创业金融服务集团有限公司持股33.50%，北京市国有资产经营有限责任公司持股32.21%，中关村发展集团股份有限公司30.86%。
中关村担保公司主要财务数据如下：（单位：万元）
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（三）反担保协议的主要内容
公司尚未与债权人签署担保协议，最终以签订的协议为准。本次反担保的主要内容如下：
担保人[1]：赵笠钧
担保人[2]：大同博华水务有限公司
担保人[3]：北京中环膜材料科技有限公司
债权人：北京中关村科技融资担保有限公司
保证方式：连带责任保证担保，及相关资产的抵押、质押等；
保证金额：主合同项下全部主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及被保证人应当向债权人交纳的评审费、担保费、罚息、债权人实现上述债权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）；
反担保期间：自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。
（四）董事会意见
上述反担保事项是为了发行定向融资计划产品，缓解公司项目资金运营压力，符合公司整体发展战略；且被担保方中关村担保公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。董事会同意公司上述担保事项。
（五）累计对外担保金额及逾期担保的累计金额
截至本报告披露日，公司为全资及控股子公司担保的余额为人民币210,659.06万元，占公司2018年经审计净资产的88.24%；为 PPP 项目参股公司担保的余额为人民币 928万元，占公司 2018年经审计净资产的0.39%。公司不存在担保逾期的情形。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、被担保方营业执照及最近一年又一期财务报表。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2019年8月15日
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