河南通达电缆股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

　　证券代码：002560             证券简称：通达股份    公告编号：2019-051

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，定于2019年8月16日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项再次通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年8月16日下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2019年8月15日－2019年8月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月15日15:00至2019年8月16日15:00期间的任意时间；

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年8月12日

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日2019年8月12日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　2、审议《关于2019年半年度利润分配预案的议案》。

　　以上议案由公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。详见公司于2019年8月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　为强化中小投资者权益，本次会议议案将全部采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。根据《公司法》相关规定，议案1为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一 股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（见附件3），不接受电话登记。

　　法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

　　2、登记时间：2019年8月15日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

　　通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区

　　邮政编码：471922

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

　　5、会议联系人：张治中李高杰

　　6、联系电话：0379-65107666

　　联系传真：0379-67512888

　　7、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362560

　　2、投票简称：通达投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）议案设置

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月15日下午3:00，结束时间为2019年8月16日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2019年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　附件3：

　　股东参会登记表

　　截至2019年月日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票股，拟参加公司2019年第二次临时股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：                  身份证号码：

　　联系电话：

　　年    月    日

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份         公告编号：2019-052

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于收回对外投资款项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资情况概述

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金进行风险投资，并于2015年4月14日经公司2014年度股东大会审议通过该投资事项。

　　2015年4月21日，公司出资9000万元与深圳市国能金汇资产管理有限公司及自然人陶立南成立深圳市国能通达投资管理企业(有限合伙)（简称：国能通达），开展投资管理、投资咨询等业务。

　　截至2018年12月31日，国能通达账面价值为37,178,952.42元，根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，计提该项投资资产减值52,821,047.58元，具体内容详见公司于2019年1月29日在巨潮资讯网发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-004）。

　　二、公司收回投资款项的情况

　　近日，公司投资的国能通达进行了解散清算，并对剩余资产进行了分配，公司共收回款项44,467,256.77元。

　　三、对公司业绩的影响

　　经公司初步测算，上述款项回收预计会增加公司2019年度税前利润约7,288,304.35元，公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，最终影响以会计师事务所年度审计结果为准。

　　四、其他相关说明

　　上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十三日