上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600653         证券简称：申华控股           编号：临2019-37号

　　上海申华控股股份有限公司董事会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2019年8月12日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

　　一、 关于修订《公司章程》的议案；

　　该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见公司于2019年8月13日发布的临2019-38号公告。）

　　二、 关于召开2019年第三次临时股东大会的议案；

　　该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见公司于2019年8月13日发布的临2019-39号公告。）

　　备查文件：

　　1、第十一届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　上海申华控股股份有限公司董事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：600653            证券简称：申华控股          编号：临2019—38号

　　上海申华控股股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程（2019年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海申华控股股份有限公司董事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：600653　　证券简称：申华控股　　公告编号：2019-39号

　　上海申华控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月28日14点00分

　　召开地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月28日

　　至2019年8月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议及第十一届董事会第十七次会议审议通过，详见2019年8月10日及2019年8月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

　　法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记，但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

　　（二） 登记时间：2019年8月26日（星期一）09:00-16:00

　　登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路，地铁2号线，公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路均可到达）。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不超过一个工作日，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

　　七、会议咨询：

　　2019年第三次临时股东大会秘书处

　　电话：（021）63372010，63372011   传真：（021）63372870

　　特此公告。

　　上海申华控股股份有限公司董事会

　　2019年8月13日

　　附件：授权委托书

　　备查文件：董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海申华控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月28日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。