原标题：东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-070
东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年8月5日发出会议通知，于2019年8月12日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事9人，实参加董事9人。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
《关于解聘公司副总经理的议案》
由于张正伟先生因醉酒驾驶可能被进一步采取刑事强制措施，根据公司规定，公司董事会拟解聘张正伟先生公司副总经理职务。本次调整后，张正伟先生不在公司担任任何职务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2019年8月13日
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