华天酒店集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

华天酒店集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
2019年08月13日 00:53 中国证券报

原标题:华天酒店集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

  证券代码:000428          证券简称:华天酒店      公告编号:2019-054

  华天酒店集团股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议,于2019年8月9日(星期五)在公司贵宾楼三楼湖南厅会议室以现场会议的方式召开。出席会议的董事应到9名,实到9名(其中董事向军先生委托董事侯跃先生出席会议并表决)。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。公司部分监事和高管人员列席了会议。

  本次会议由董事长蒋利亚先生主持,经审议形成如下决议:

  一、审议通过了《关于公司向长沙银行申请授信额度的议案》

  为拓宽公司融资渠道,满足公司发展需要,公司拟在2019年继续向长沙银行股份有限公司南城支行申请授信额度3000万元,并在此额度内办理贷款,授信期限2年,贷款利率按当期市场利率执行。公司将以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司名下部分房产作抵押。授权公司董事长签署相关合同。

  详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《资产抵押贷款的公告》。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于拟转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》

  根据公司轻资产运营的总体发展战略,公司拟转让全资子公司益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权,并授权公司管理层进行审计评估前期工作及与潜在意向方就股权转让具体方案谈判。具体方案及相关协议的签订再另行报董事会审议。

  详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于拟转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的提示性公告》。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2019年8月9日

  证券代码:000428       证券简称:华天酒店        公告编号:2019-055

  华天酒店集团股份有限公司

  资产抵押贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易情况概述

  华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日、5月21日分别召开了第七届董事会第七次会议、2018年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年申请融资综合授信的议案》,同意公司拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度不超过 40 亿元人民币(或等值外币)(具体内容详见公司《第七届董事会第七次会议决议公告》、          公告编号:2019-023,《关于公司2019年申请融资综合授信的公告》、          公告编号:2019-027,《2018年度股东大会决议公告》、          公告编号:2019-032)。

  根据以上授信额度安排,公司于2019年8月9日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司向长沙银行申请授信额度的议案》,公司拟在2019年继续向长沙银行股份有限公司南城支行(以下简称“长沙银行”)申请流动资金贷款授信额度3000万元,并在此额度内办理贷款,授信期限2年,贷款利率将按当期市场利率执行。本次贷款授信,公司以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司(以下简称“国金公司”)名下部分房产进行抵押。

  二、抵押资产情况

  本次贷款以公司全资子公司国金公司位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧部分房产进行抵押,该部分房产总建筑面积4968.41平方米,土地使用权面积669.72平方米,用于抵押贷款金额上限3000万元,具体如下表所示:

  ■

  湖南国际金融大厦有限公司为公司全资子公司,公司在2006年9月以总价2.3亿元人民币收购了中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司在湖南国际金融大厦有限公司的全部债权和100%的股权,取得该公司资产(具体内容详见公司于2006年9月23日在巨潮资讯网发布的《关于收购湖南国际金融大厦有限公司的公告》、          公告编号:2006-039 )。

  三、抵押标的所有权人基本情况

  抵押标的所有权人:湖南国际金融大厦有限公司

  成立日期:1992 年 11 月 04 日

  注册地址:湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧

  法定代表人:钟巧萍

  企业类型:有限责任公司

  注册资本:6665万元

  经营范围:经营、管理湖南国际金融大厦(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。(以下限分支机构凭许可证经营)住宿;餐饮;娱乐;桌球;游泳;美容美发;足浴;棋牌;KTV;桑拿;乒乓球;网球;羽毛球;洗衣服务;酒类、香烟、服装、工艺品、皮具、食品、书刊、鲜花、日用百货的销售;汽车出租;物业清洗服务;代售飞机票。

  主要财务状况:截至2018年12月31日,国金公司经审计的总资产55,129.45万元,负债总额54,290.81万元,净资产838.64万元,营业收入12,170.80万元,净利润-2,496.91万元。

  截至 2019 年 6 月 30 日,国金公司未经审计的总资产61,293.58万元,负债总额61,937.36万元,净资产-643.78万元,营业收入5,388.40万元,净利润-1,482.42万元。

  国金公司目前没有需披露的诉讼或仲裁事项,此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2019年8月9日

  证券代码:000428         证券简称:华天酒店                 公告编号:2019-056

  华天酒店集团股份有限公司关于拟

  转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月9日召开的公司第七届董事会第九次会议审议并通过了《关于拟转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》,公司董事会同意转让全资子公司益阳银城华天酒店管理有限责任公司(以下简称“银城华天”)100%股权及相关债权,并授权公司管理层与潜在意向方就股权转让具体方案谈判。具体方案及相关协议的签订再另行报董事会审议。

  二、交易对方基本情况

  由于目前交易对象还未确定,无法披露交易对方的基本情况。

  三、交易标的基本情况

  1、公司名称:益阳银城华天酒店管理有限责任公司

  2、注册地址:益阳市资阳区五一西路1号

  3、法定代表人:丁嫦

  4、注册资本: 2755万元

  5、成立日期:2013年01月18日

  6、经营范围:大型餐饮(中餐类制售;含凉菜、含生食海产品);住宿;棋牌;理发店、美容店、足浴、桑拿;商场的租赁与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、股权结构:华天酒店集团股份有限公司持有100%股权

  8、主要财务状况:截至2018年12月31日,银城华天经审计的总资产7,484.81万元,负债总额8,866.32万元,净资产-1,381.51万元,营业收入514.60万元,净利润-904.87万元。

  截至2019年3月31日,银城华天未经审计的总资产7,444.03万元,负债总额8,943.18万元,净资产-1,499.16万元,营业收入0万元(已停业),净利润-117.64万元。

  9、截至2018年12月31日,公司对银城华天对抵后应收债权为4,424.58万元。

  四、股权及债权转让的目的

  本次股权、债权出售交易完成后,公司将不再持有银城华天的股权,银城华天将不再纳入公司的合并报表范围。因目前交易对象等相关因素未确定,存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行相关程序及信息披露义务。

  五、股权及债权转让对公司的影响

  因目前交易对象等相关因素未确定,本次转让尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行相关程序及信息披露义务。

  六、其他

  由于交易对方、交易方案等相关事项均尚未确定,本公司持有的银城华天股权、债权能否转让成功还存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2019年8月9日

  证券代码:000428                证券简称:华天酒店               公告编号:2019-057

  华天酒店集团股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

  华天酒店集团股份有限公司于2019年8月9日(星期五)以通讯表决的方式召开了第七届监事会第十一次会议。应参加表决的监事5名,实际参加表决的5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议经审议形成如下决议:

  一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

  公司监事会选举李文峰先生为公司第七届监事会主席,其任期自监事会表决通过之日起至第七届监事会届满日止。

  详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于选举公司监事会主席的公告》。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  华天酒店集团股份有限公司监事会

  2019年8月9日

  证券代码:000428                证券简称:华天酒店               公告编号:2019-058

  华天酒店集团股份有限公司

  关于选举公司监事会主席的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华天酒店集团股份有限公司于2019年8月9日(星期五)召开了第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,选举李文峰先生为公司第七届监事会主席,其任期自监事会表决通过之日起至第七届监事会届满日止。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司监事会

  2019年8月9日

华天酒店 监事会

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