牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告|中国证券报_新浪财经

原标题：牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2019-095

　　牧原食品股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日上午9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第十四次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年8月9日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。

　　《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在依安县设立子公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在康平县设立子公司的议案》。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在辛集市设立子公司的议案》。

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在夏邑县设立子公司的议案》。

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在怀远县设立子公司的议案》。

　　九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在石林县设立子公司的议案》。

　　十、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度增加日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交2019年第四次临时股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司关于2019年度增加日常关联交易预计的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2019-096

　　牧原食品股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年8月12日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2019年8月9日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度增加日常关联交易预计的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于2019年度增加日常关联交易预计的议案的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2019-097

　　牧原食品股份有限公司

　　关于使用自有资金向公司子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为促进子公司的生产经营建设，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金对子公司鹿邑牧原农牧有限公司（以下简称“鹿邑牧原”）、西平牧原农牧有限公司（以下简称“西平牧原”）、山东莘县牧原农牧有限公司（以下简称“莘县牧原”）、吉林农安牧原农牧有限公司（以下简称“农安牧原”）、吉林通榆牧原农牧有限公司（以下简称“通榆牧原”）、吉林双辽牧原农牧有限公司（以下简称“双辽牧原”）、内蒙古敖汉牧原农牧有限公司（以下简称“敖汉牧原”）、辽宁铁岭牧原农牧有限公司（以下简称“铁岭牧原”）、山西夏县牧原农牧有限公司（以下简称“夏县牧原”）、山西永济牧原农牧有限公司（以下简称“永济牧原”）、新绛牧原农牧有限公司（以下简称“新绛牧原”）、河南牧原粮食贸易有限公司（以下简称“牧原粮贸”）进行增资，具体增资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）董事会审议情况

　　公司2019年8月12日召开的第三届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　以上事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）公司此次向上述公司子公司增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）鹿邑牧原农牧有限公司

　　1、公司名称：鹿邑牧原农牧有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：曾四海

　　4、注册资本：2,000万元人民币

　　5、注册地址：鹿邑县鸣鹿第一社区38号楼203

　　6、经营范围：畜禽养殖及销售、良种繁育;粮食收购,饲料加工、销售,林木培育、种植及销售,畜产品加工、销售;畜牧机械加工、销售;猪粪处理。

　　7、经营情况：

　　截止2019年6月30日，鹿邑牧原总资产16,206.27万元，负债总额15,051.85万元，净资产1,154.42万元，2019年1-6月份实现营业收入2,055.69万元，净利润-795.57万元（以上数据未经审计）。

　　此次增资后鹿邑牧原仍为公司全资子公司。

　　（二）西平牧原农牧有限公司

　　1、公司名称：西平牧原农牧有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：景延涛

　　4、注册资本：2,000万元人民币

　　5、注册地址：西平县产业集聚区西区规划路

　　6、经营范围：生猪饲养销售(防疫条件合格证改后置);良种猪繁育(种畜禽许可改后置);粮食购销;生猪养殖技术应用推广;农作物、林木种植销售;饲料销售*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

　　7、经营情况：

　　截止2019年6月30日，西平牧原总资产10,853.55万元，负债总额9,172.59万元，净资产1,680.96万元，2019年1-6月份实现营业收入0万元，净利润-66.82万元（以上数据未经审计）。

　　本次增资后西平牧原仍为公司全资子公司。

　　（三）山东莘县牧原农牧有限公司

　　1、公司名称：山东莘县牧原农牧有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　3、法定代表人：李翀

　　4、注册资本：2,000万元人民币

　　5、注册地址：山东省聊城市莘县徐庄镇324省道与德上高速交叉口西200米路北

　　6、经营范围：畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,林木培育、种植及销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、经营情况：

　　截止2019年6月30日，莘县牧原总资产5,320.34万元，负债总额3,408.76万元，净资产1,911.58万元，2019年1-6月份实现营业收入287.78万元，净利润79.21万元（以上数据未经审计）。

　　本次增资后莘县牧原仍为公司全资子公司。

　　（四）吉林农安牧原农牧有限公司

　　1、公司名称：吉林农安牧原农牧有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　3、法定代表人：李亚杰

　　4、注册资本：20,000万元人民币

　　5、注册地址：吉林省长春市农安县万顺乡万顺村

　　6、经营范围：畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育、种植及销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、经营情况：

　　截止2019年6月30日，农安牧原总资产58,074.77万元，负债总额34,394.62万元，净资产23,680.16万元，2019年1-6月份实现营业收入4,576.33万元，净利润-506.74万元（以上数据未经审计）。

　　本次增资后农安牧原仍为公司全资子公司。

　　（五）吉林通榆牧原农牧有限公司

　　1、公司名称：吉林通榆牧原农牧有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　3、法定代表人：李亚杰

　　4、注册资本：5,000万元人民币

　　5、注册地址：吉林省通榆县繁荣街广白路(四海明珠21号楼东至西第2门)

　　6、经营范围：畜禽养殖及销售;良种繁育, 粮食购销 , 饲料加工销售, 农作物种植, 林木培育、种植及销售, 畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、经营情况：

　　截止2019年6月30日，通榆牧原总资产31,942.33万元，负债总额27,575.94万元，净资产4,366.39万元，2019年1-6月份实现营业收入6,375.21万元，净利润108.47万元（以上数据未经审计）。

　　本次增资后通榆牧原仍为公司全资子公司。

　　（六）吉林双辽牧原农牧有限公司

　　1、公司名称：吉林双辽牧原农牧有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：何战标

　　4、注册资本：2,000万元人民币

　　5、注册地址：吉林省双辽市茂林镇东升村

　　6、经营范围：畜禽养殖及销售,良种繁育;粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育、种植及销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、经营情况：

　　截止2019年6月30日，双辽牧原总资产15,983.33万元，负债总额15,142.79万元，净资产840.54万元，2019年1-6月份实现营业收入6,659.30万元，净利润-184.10万元（以上数据未经审计）。

　　本次增资后双辽牧原仍为公司全资子公司。

　　（七）内蒙古敖汉牧原农牧有限公司

　　1、公司名称：内蒙古敖汉牧原农牧有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

　　3、法定代表人：李鹏

　　4、注册资本：8,000万元人民币

　　5、注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗111国道旁全成驾校

　　6、经营范围：许可经营项目:无一般经营项目:畜禽养殖及销售,良种繁育;粮食购销;饲料加工、销售;农作物种植;林木培育、种植及销售;畜牧机械加工销售;畜产品加工销售;猪粪处理。

　　7、经营情况：

　　截止2019年6月30日，敖汉牧原总资产72,116.78万元，负债总额64,930.22万元，净资产7,186.57万元，2019年1-6月份实现营业收入16,049.87万元，净利润2,537.58万元（以上数据未经审计）。

　　本次增资后敖汉牧原仍为公司全资子公司。

　　（八）辽宁铁岭牧原农牧有限公司

　　1、公司名称：辽宁铁岭牧原农牧有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、法定代表人：孙志强

　　4、注册资本：6,000万元人民币

　　5、注册地址：辽宁省铁岭市铁岭县阿吉镇陈平村

　　6、经营范围：猪的饲养及销售,良种繁育、粮食购销、加工及销售,农作物种植、林木培育、种植及销售,畜产品加工销售、畜牧机械加工销售,猪粪处理,饲料加工销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　7、经营情况：

　　截止2019年6月30日，铁岭牧原总资产19,231.84万元，负债总额14,858.76万元，净资产4,373.08万元，2019年1-6月份实现营业收入4,944.36万元，净利润-137.63万元（以上数据未经审计）。

　　本次增资后铁岭牧原仍为公司全资子公司。

　　（九）山西夏县牧原农牧有限公司

　　1、公司名称：山西夏县牧原农牧有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：韩刚雷

　　4、注册资本：2,000万元人民币

　　5、注册地址：山西省运城市夏县新建北路新世纪居民区18号

　　6、经营范围：动物饲养场:畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工销售;林木培育、种植及销售;食品生产:畜产品加工销售;畜牧机械加工销售;猪粪处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、经营情况：

　　截止2019年6月30日，夏县牧原总资产20,071.82万元，负债总额19,440.21万元，净资产631.60万元，2019年1-6月份实现营业收入5,088.80万元，净利润-1,085.56万元（以上数据未经审计）。

　　本次增资后夏县牧原仍为公司全资子公司。

　　（十）山西永济牧原农牧有限公司

　　1、公司名称：山西永济牧原农牧有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：韩刚雷

　　4、注册资本：7,000万元人民币

　　5、注册地址：山西省运城市永济市城东街道孙李村银杏小学北侧150米路东

　　6、经营范围：生猪养殖销售,良种繁殖,粮食购销,饲料加工销售;农作物种植;林木培育和养殖,养殖技术的服务推广,猪粪处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、经营情况：

　　截止2019年6月30日，永济牧原总资产15,984.13万元，负债总额14,636.64万元，净资产1,347.50万元，2019年1-6月份实现营业收入9,382.84万元，净利润-3,036.92万元（以上数据未经审计）。

　　本次增资后永济牧原仍为公司全资子公司。

　　（十一）新绛牧原农牧有限公司

　　1、公司名称：新绛牧原农牧有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：曹庆伟

　　4、注册资本：15,000万元人民币

　　5、注册地址：山西省运城市新绛县龙兴镇正平街90号

　　6、经营范围：生猪养殖、销售;畜牧良种繁殖及养殖技术的服务推广;饲料生产及销售;畜牧良种繁殖及养殖技术的服务推广;饲料生产及销售;畜禽粪污处理及销售;农作物种植;林木培育、种植及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、经营情况：

　　截止2019年6月30日，新绛牧原总资产47,763.72万元，负债总额41,460.90万元，净资产6,302.82万元，2019年1-6月份实现营业收入8,778.39万元，净利润-7,625.16万元（以上数据未经审计）。

　　本次增资后新绛牧原仍为公司全资子公司。

　　（十二）河南牧原粮食贸易有限公司

　　1、公司名称：河南牧原粮食贸易有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：刘发展

　　4、注册资本：10,000万元人民币

　　5、注册地址：河南省内乡县灌涨镇灌罗路东侧

　　6、经营范围：粮食收购、销售、仓储,饲料原料的收购、销售、仓储、经纪;农副产品购销;销售饲料、饲料添加剂、饲料原辅材料;批发乳制品;从事货物和技术的进出口业务,贸易代理*

　　7、经营情况：

　　截止2019年6月30日，牧原粮贸总资产204,053.08万元，负债总额203,689.25万元，净资产363.82万元，2019年1-6月份实现营业收入135,600.85万元，净利润-1,689.78万元（以上数据未经审计）。

　　本次增资后牧原粮贸仍为公司全资子公司。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资有利于公司子公司的经营发展，提升竞争力和生产经营规模，降低资产负债率，增强融资能力。本次增资完成后，鹿邑牧原、西平牧原、莘县牧原、农安牧原、通榆牧原、双辽牧原、敖汉牧原、铁岭牧原、夏县牧原、永济牧原、新绛牧原、牧原粮贸仍为公司全资子公司，对公司合并财务报表不构成影响。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2019-098

　　牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、 “公司”）于2019年8月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，现就关于新增募集资金投资项目实施地点的事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）本次非公开发行优先股募集资金情况

　　经过中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1865号文核准，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）本次非公开发行优先股24,759,300股，发行价格为面值100元/股，募集资金总额为人民币2,475,930,000.00元，扣除发行费用16,240,173.89元，募集资金净额为2,459,689,826.11元。以上募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2017）第140004号《验资报告》验证确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　经公司第二届董事会第五十六次会议决议、第二届董事会第六十二次会议决议、2017年第四次临时股东大会决议，公司本次非公开发行优先股募集资金投资于以下项目：

　　■

　　公司第二届董事会第七十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司新增实施地点“兰西八场”、“开鲁牧原三场一区”和“开鲁六场”三个项目实施地点。

　　公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点“翁牛特八场” 。

　　二、本次增加募集资金投资项目实施地点的情况说明

　　（一）本次增加募集资金投资项目实施地点

　　公司第三届董事会第十四次会议以7票通过，0票反对的结果审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点“翁牛特三场” 。

　　（二）增加募集资金投资项目实施地点的原因

　　为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，非公开发行优先股募集资金投资项目之“内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目”拟增加项目实施地点“翁牛特三场”。经过公司相关部门考察，“翁牛特三场”符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　（三）增加募集资金投资项目实施地点情况及影响

　　1、公司本次增加募集资金投资项目实施地点的事项不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目建设内容及方式也无变化，对项目实施进度无重大影响；

　　2、本次增加募集资金投资项目实施地点是经公司审慎分析、反复研究，充分论证的，符合相关法律、法规的规定。除增加部分项目实施地点外，公司募投项目建设背景、市场需求、技术方案、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，并未改变募集资金项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次增加实施地点对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次增加募投项目实施地点，无需股东大会批准。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次增加募集资金投资项目实施地点有助于提升经营效率，提高募集资金使用效率，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次增加部分实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

　　四、监事会意见

　　公司本次增加募集资金投资项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次增加部分募集资金投资项目实施地点。

　　五、保荐机构意见

　　1、公司本次新增募集资金投资项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；

　　2、公司新增部分募集资金投资项目实施地点符合公司实际情况，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。

　　基于上述情况，招商证券对牧原股份本次增加部分募集资金投资项目实施地点无异议。

　　六、备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

　　4、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司新增募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2019-099

　　牧原食品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、变更概述

　　（一）变更日期：财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。

　　（二）变更介绍

　　1、变更前采取的会计政策

　　变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

　　（三）变更原因

　　二、表决和审议情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年8月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2019年8月12日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　（三）股东大会审议情况

　　本次会计政策变更无需股东大会审议。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

　　四、监事会对于本次会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　六、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

　　（1）资产负债表：

　　资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

　　资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。

　　（2）利润表：

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

　　利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

　　（3）现金流量表：

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　（4）所有者权益变动表：

　　所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2019-100

　　牧原食品股份有限公司

　　关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　■

　　以上子公司名称以工商登记机关核准为准。

　　（二）董事会审议情况

　　公司2019年8月12日召开的第三届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在依安县设立子公司的议案》、《关于在康平县设立子公司的议案》、《关于在辛集市设立子公司的议案》、《关于在夏邑县设立子公司的议案》、《关于在怀远县设立子公司的议案》、《关于在石林县设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

　　二、对外投资基本情况

　　（一）出资方式

　　公司以自有资金出资。

　　（二）拟设立公司基本情况

　　1、黑龙江依安牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：黑龙江依安牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：2,000万元人民币

　　（3）拟定住所：黑龙江省齐齐哈尔市依安县富饶乡兴国村

　　（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

　　2、康平牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：康平牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：2,000万元人民币

　　（3）拟定住所：康平县顺山四路19-网点9东1/东2

　　3、辛集牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：辛集牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：2,000万元人民币

　　（3）拟定住所：河北省石家庄市辛集市王口镇王口村

　　4、夏邑牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：夏邑牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：2,000万元人民币

　　（3）拟定住所：夏邑县车站镇秦集村

　　5、安徽怀远牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：安徽怀远牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：2,000万元人民币

　　（3）拟定住所：安徽省怀远县双桥集乡小街村

　　6、云南石林牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：云南石林牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：2,000万元人民币

　　（3）拟定住所：云南省石林县圭山镇小水井村

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。

　　黑龙江省齐齐哈尔市依安县、辽宁省沈阳市康平县、河北省石家庄市辛集市、河南省商丘市夏邑县、安徽省蚌埠市怀远县、云南省昆明市石林县拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县成立全资子公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。

　　四、独立董事意见

　　公司在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县成立全资子公司，有利于公司扩大大规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在黑龙江省齐齐哈尔市依安县、辽宁省沈阳市康平县、河北省石家庄市辛集市、河南省商丘市夏邑县、安徽省蚌埠市怀远县、云南省昆明市石林县设立子公司。

　　五、备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2019-101

　　牧原食品股份有限公司

　　关于2019年度增加日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月6日召开的第三届董事会第六次会议、2018年12月25日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计了2019年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容可见公司于2018年12月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《牧原食品股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-161）。

　　现根据实际经营需要，公司及全资子公司、控股子公司拟增加与关联方内乡县中以高效农业科技开发有限公司（以下简称“中以农业”）、河南省聚爱数字科技有限公司（以下简称“聚爱科技”）、白水牧原威斯特生物科技有限公司（以下简称“白水威斯特”）、曹县牧原威斯特生物科技有限公司（以下简称“曹县威斯特”）、扶沟牧原农业发展有限公司（以下简称“扶沟农业发展”）、万荣牧原农业发展有限责任公司（以下简称“万荣农业发展”）、河南内乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“内乡农商行”）、南阳市卧龙区农村信用合作联社（以下简称“卧龙农信社”、河南省牧原物业管理有限公司（以下简称“牧原物业”）2019年度日常关联交易预计。

　　2019年8月12日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度增加日常关联交易预计的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹治年为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别与金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍、关联关系的主要内容

　　（一）内乡县中以高效农业科技开发有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：内乡县中以高效农业科技开发有限公司

　　公司住所：河南省内乡县灌涨镇杨集村

　　法定代表人：庞博

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：9,000万元人民币

　　经营范围：蔬菜、食用菌、园艺作物、果树种植,农业服务业;农业技术推广服务;农副产品加工业,农、林、牧产品批发与零售;农业科学研究和试验发展;住宿业,餐饮业,农业休闲观光服务;从事货物或技术进出口业务;蔬菜、果、树木的种子、种苗培育、销售;大棚建设咨询服务,温室大棚设计、制作、安装与维护

　　主要股东：内乡县牧原科技有限公司

　　成立日期：2016年9月20日

　　2、关联关系说明

　　牧原集团全资子公司内乡县牧原科技有限公司之控股公司。牧原科技持有中以农业66.67%股权。牧原集团持有公司17.59%股权，同时拥有56.32%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

　　3、经营情况

　　截止2018年12月31日，中以农业总资产5,984.34万元，负债总额2,556.09万元，净资产3,428.25万元。2018年度中以农业实现营业收入391.59万元，净利润-207.28万元（数据未经审计）。

　　截止2019年6月30日，中以农业总资产5,374.13万元，负债总额1,881.26万元，净资产3,492.86万元。2019年1-6月，中以农业实现营业收入799.13万元，净利润64.62万元。（数据未经审计）

　　（二）河南省聚爱数字科技有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：河南省聚爱数字科技有限公司

　　公司住所：河南省南阳市内乡县湍东镇宝天曼大道29号

　　法定代表人：钱瑛

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：信息处理和存储支持服务,互联网生活服务平台;互联网零售,食品、饮料及烟草制品零售,百货零售,从事货物或技术进出口*

　　主要股东：牧原实业集团有限公司

　　成立日期：2016年1月7日

　　2、关联关系说明

　　牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司17.59%股权，同时拥有56.32%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

　　3、经营情况

　　截止2018年12月31日，聚爱科技总资产3,085.86万元，负债总额2,578.36万元，净资产507.50万元。2018年度聚爱科技实现营业收入689.21万元，净利润-37.67万元（数据未经审计）。

　　截止2019年6月30日，聚爱科技总资产9,123.55万元，负债总额6,167.26万元，净资产2,956.28万元。2019年1-6月，聚爱科技实现营业收入287.98万元，净利润-1.22万元。（数据未经审计）

　　（三）白水牧原威斯特生物科技有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：白水牧原威斯特生物科技有限公司

　　公司住所：陕西省渭南市白水县林皋镇云门村

　　法定代表人：田壮

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：有机肥料、微生物肥料、复混肥料,掺混肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液态肥、叶面肥、中微量元素肥、农作物专用肥的技术开发,推广服务,制造、销售;微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售;农作物种植、销售;林木种苗、培育、销售;食用农产品销售;种植技术推广服务;谷物、豆类、蔬菜种植与销售;生鲜食用农产品销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要股东：河南省牧原农业发展有限公司

　　成立日期：2018年11月9日

　　2、关联关系说明

　　牧原集团全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之子公司。牧原集团持有公司17.59%股权，同时拥有56.32%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

　　3、经营情况

　　截止2018年12月31日，白水威斯特总资产0万元，负债总额0万元，净资产0万元。2018年度白水威斯特实现营业收入0万元，净利润0万元（数据未经审计）。

　　截止2019年6月30日，白水威斯特总资产495.81万元，负债总额4.58万元，净资产491.24万元。2019年1-6月，白水威斯特实现营业收入8.49万元，净利润-8.76万元。（数据未经审计）

　　（四）曹县牧原威斯特生物科技有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：曹县牧原威斯特生物科技有限公司

　　公司住所：山东省菏泽市曹县仵楼镇谢集村

　　法定代表人：付振海

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液体肥、叶面肥、中微量元素肥、农作物专用肥的技术开发、推广服务、制造与销售;微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售;育苗基质的技术开发、推广服务、制造与销售;瓜果蔬菜种苗、培育、销售,食用农产品销售;种植技术推广服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要股东：河南省牧原农业发展有限公司

　　成立日期：2017年5月9日

　　2、关联关系说明

　　3、经营情况

　　截止2018年12月31日，曹县威斯特总资产488.78万元，负债总额18.49万元，净资产470.29万元。2018年度牧原电子商务实现营业收入1.98万元，净利润-29.71万元（数据未经审计）。

　　截止2019年6月30日，曹县威斯特总资产475.24万元，负债总额22.64万元，净资产452.60万元。2019年1-6月，曹县威斯特实现营业收入10.88万元，净利润-17.69万元。（数据未经审计）

　　（五）扶沟牧原农业发展有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：扶沟牧原农业发展有限公司

　　公司住所：河南省扶沟县大新镇瓦屋村

　　法定代表人：宋亚星

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：伍佰万圆整

　　经营范围：农作物种植、销售;林木种苗、培育、销售,食用农产品销售;种植技术推广服务 ;复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液体肥、叶面肥、中微量元素费、农作物专用肥的技术开发、推广服务,制造、销售:微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

　　主要股东：河南省牧原农业发展有限公司

　　成立日期：2018年3月8日

　　2、关联关系说明

　　牧原集团之全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之全资子公司。牧原集团持有公司17.59%股权，同时拥有56.32%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

　　3、经营情况

　　截止2018年12月31日，扶沟农业发展总资产496.13万元，负债总额8.23万元，净资产487.91万元。2018年度扶沟农业发展实现营业收入6.02万元，净利润-12.09万元（数据未经审计）。

　　截止2019年6月30日，扶沟农业发展总资产480.78万元，负债总额5.44万元，净资产475.34万元。2019年1-6月，扶沟农业发展实现营业收入60.14万元，净利润-12.57万元。（数据未经审计）

　　（六）万荣牧原农业发展有限责任公司

　　1、基本信息

　　公司名称：万荣牧原农业发展有限责任公司

　　公司住所：山西省运城市万荣县万泉乡荆淮村

　　法定代表人：田壮

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：伍佰万圆整

　　经营范围：农作物种植及销售;林木种苗培育及销售;食用农产品销售;种植技术推广服务;复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液态肥、叶面肥、中衡量元素肥、农作物专用肥的技术开发、制造、销售及推广服务;微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售;有机废弃物处理、销售;谷物、豆类、蔬菜种植与销售;生鲜食用农产品销售;再生资源回收、加工、销售。（依法经营批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：河南省牧原农业发展有限公司

　　成立日期：2018年8月8日

　　2、关联关系说明

　　3、经营情况

　　截止2018年12月31日，万荣农业发展总资产14.12万元，负债总额31.09万元，净资产-16.97万元。2018年度万荣农业发展实现营业收入0万元，净利润-16.97万元（数据未经审计）。

　　截止2019年6月30日，万荣农业发展总资产477.62万元，负债总额11.32万元，净资产466.30万元。2019年1-6月，万荣农业发展实现营业收入13.63万元，净利润-16.73万元。（数据未经审计）

　　（七）河南内乡农村商业银行股份有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：河南内乡农村商业银行股份有限公司

　　公司住所：南阳市内乡县县衙路73号

　　法定代表人：汪玉平

　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　注册资本：71,500万元人民币

　　经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务*

　　成立日期：2017年11月30日

　　2、关联关系说明

　　牧原集团持有内乡农商行30.00%股权，公司董事、常务副总经理、财务负责人曹治年在内乡农商行担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。

　　3、经营情况

　　截止2018年12月31日，内乡农商行总资产1,231,773.52万元，负债总额1,130,635.56万元，净资产101,137.96万元。2018年度内乡农商行实现营业收入52,634.24万元，净利润14,948.14万元。

　　截止2019年6月30日，内乡农商行总资产1,450,836.33万元，负债总额1,348,257.80万元，净资产102,578.53万元。2019年1-6月，内乡农商行实现营业收入28,198.75万元，净利润1,439.33万元。（数据未经审计）

　　（八）河南省牧原物业管理有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：河南省牧原物业管理有限公司

　　公司住所：河南省内乡县灌涨镇程营村

　　法定代表人：钱瑛

　　公司类型：有限责任公司(自然人独资)

　　注册资本：贰仟万圆整

　　经营范围：物业管理、物业维修,自有房屋,房地产中介服务,停车场库管理;智能化工程安装服务,监控系统工程安装服务,火灾报警,系统工程服务,园林绿化工程服务,房屋建筑、建筑装饰;复印其他印刷品印刷;销售:百货、食品、建筑材料、装潢材料、五金交电、办公设备;家政服务,专业保洁服务;会议服务、餐饮企业管理(不含食品生产经营)*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

　　成立日期：2016年01月07日

　　2、关联关系说明

　　牧原物业为牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司17.59%股权，同时拥有56.32%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

　　3、经营情况

　　截止2018年12月31日，牧原物业总资产1,195.03万元，负债总额1,109.64万元，净资产85.39万元。2018年度牧原物业实现营业收入603.01万元，净利润68.94万元（数据未经审计）。

　　截止2019年6月30日，牧原物业总资产2,223.00万元，负债总额1,164.66万元，净资产1,058.34万元。2019年1-6月，牧原物业实现营业收入303.74万元，净利润-27.05万元。（数据未经审计）

　　（九）南阳市卧龙区农村信用合作联社

　　1、基本信息

　　公司名称：南阳市卧龙区农村信用合作联社

　　公司住所：河南省南阳市人民路北段

　　法定代表人：毛兴冬

　　公司类型：股份合作制

　　注册资本：55,383万元人民币

　　经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准*

　　成立日期：2007年4月12日

　　2、关联关系说明

　　牧原股份子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司持有卧龙农商行9.9308%股权，公司董事、常务副总经理、财务负责人曹治年在卧龙农商行担任理事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。

　　3、经营情况

　　截止2018年12月31日，卧龙农信社总资产1,065,035.43万元，负债总额971,770.72万元，净资产93,264.71万元。2018年度卧龙农信社实现营业收入66,076.84万元，净利润12,216.53万元。（数据未经审计）

　　截止2019年6月30日，卧龙农信社总资产1,190,603.62万元，负债总额1,084,602.90万元，净资产106,000.72万元。2019年1-6月，卧龙农信社实现营业收入38,879.49万元，净利润1,065,976万元。（数据未经审计）

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易标的基本情况：

　　公司及全资子公司、控股子公司拟向关联公司中以农业采购农产品，向聚爱科技购买农产品、酒水、饮料等，向白水威斯特采购有机肥等；向曹县威斯特、扶沟农业发展、万荣农业发展、白水威斯特销售猪粪及沼渣；与内乡农商行、卧龙农信社发生日常存取款、短期借款、代发工资等业务；牧原物业为公司提供物业服务。

　　2、交易协议由双方方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　3、交易的定价政策及定价依据

　　上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。公司与中以农业、聚爱科技、白水威斯特、曹县威斯特、扶沟农业发展、万荣农业发展、内乡农商行、卧龙农信社、牧原物业的日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事

　　1、事前认可意见：公司（含控股子公司）与中以农业、聚爱科技、白水威斯特、曹县威斯特、扶沟农业发展、万荣农业发展、内乡农商行、卧龙农信社、牧原物业发生的关联交易，属于日常业务范围。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司对2019年度内拟增加的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司第三届董事会第十四次会议审议。

　　2、独立意见：公司（含控股子公司）与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。

　　六、保荐机构

　　公司保荐机构核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为：“公司2019年度增加日常性关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格采取市场定价的原则商定；公司履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2019年度增加日常关联交易计划无异议。”

　　七、备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2019年度增加日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2019-102

　　牧原食品股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，定于2019年8月28日召开2019年第四次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年8月28日下午15:00

　　2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2019年8月27日下午15:00)至投票结束时间(2019年8月28日下午15:00)期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2019年8月20日

　　（三）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、出席对象

　　1、截至2019年8月20日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

　　三、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的议案经公司第三届董事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

　　（二）本次会议的议案为：

　　1、《关于2019年度增加日常关联交易预计的议案》

　　以上议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

　　以上议案有关内容请参见2019年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、提案编码

　　■

　　五、现场股东大会会议登记事项

　　1、登记时间：2019年8月22日8:30—16:00

　　2、登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　七、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

　　牧原食品股份有限公司证券部

　　联系人：曹芳

　　电话：0377-65239559

　　传真：0377-66100053

　　邮编：473000