广东猛狮新能源科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告|公司章程_新浪财经

原标题：广东猛狮新能源科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮公告编号：2019-090

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2019年8月9日下午以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年7月30日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　（一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2019年度担保额度的议案》。

　　公司本次增加2019年度担保额度是根据子公司经营和业务发展的资金需求设定的，有利于子公司拓展融资渠道，满足其生产经营的资金需求。被担保对象为合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有相关文件。

　　本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。

　　《关于增加2019年度担保额度的公告》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

　　董事会同意公司全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司以自筹资金人民币2,550万元与新疆中安睿达新能源科技有限公司合资设立新疆猛狮睿达新能源科技有限公司。设立完成后，深圳市先进清洁电力技术研究有限公司持有新疆猛狮睿达新能源科技有限公司51%股权。公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　《关于投资设立控股子公司的公告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（三）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　根据公司总裁的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郝身健先生（个人简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2019年9月4日召开2019年第二次临时股东大会审议上述须提交股东大会审议的议案。

　　《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月九日

　　附：

　　郝身健先生个人简历

　　郝身健，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1991年7月毕业于洛阳工学院，2008年7月获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1991年7月至2009年12月历任郑州日产汽车有限公司品保部部长、销售部副部长、大区总经理、总经理助理（期间主持销售公司工作）等职务；2009年12月至2015年12月任郑州日产汽车有限公司副总经理；2015年12月至2016年4月作为东风汽车公司派驻员任东风悦达起亚汽车有限公司区域事业部部长；2016年7月至2019年1月任公司原新能源车辆事业部副总裁；2019年1月至今任公司事业发展中心常务副总经理。

　　郝身健先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经公司在最高人民法院网查询，郝身健先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮公告编号：2019-091

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于增加2019年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月29日、2019年6月21日召开第六届董事会第三十二次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度担保额度预计的议案》，具体内容详见公司2019年4月30日、2019年6月22日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　2019年8月9日，第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增加2019年度担保额度的议案》，因部分子公司业务发展需要，公司拟对部分子公司增加担保额度，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。增加的担保额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有相关文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

　　3、在不超过公司2018年年度股东大会及审议本次增加担保额度的股东大会的审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，子公司之间、子公司与母公司之间可根据业务需要进行互相担保，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要再单独提交公司董事会、股东大会进行审批。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）深圳市华力特电气有限公司

　　1、统一社会信用代码：9144030019226785XB

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、住所：深圳市南山区高新技术工业村R2栋B5

　　4、法定代表人：屠方魁

　　5、注册资本：48,000万元

　　6、成立日期：1994年5月10日

　　7、经营范围：电力系统自动化；计算机系统集成；软件的设计及技术开发；承装(修)电力设施；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的技术咨询、方案设计；新能源产品的研发、销售、产品技术咨询、技术服务；新能源电站投资运营；进出口业务(深贸管审证字第1036号审定证书规定办)；工程设计(电气工程设计、智能化系统设计、新能源系统设计等)；自有房产租赁。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置及高低压成套设备智能变电站产品；防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产；承“试”电力设施；售电业务；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的工程实施；新能源产品的生产、工程施工。

　　8、最近一年又一期财务数据：

　　单位：元

　　■

　　以上2018年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2019]G19000850096号。2019年3月31日数据未经审计。

　　（二）郑州达喀尔汽车租赁有限公司

　　1、统一社会信用代码：91410100793245293J

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、住所：河南自贸试验区郑州片区(经开)航海东路1394号富田财富广场2号楼7楼705号

　　4、法定代表人：王亚波

　　5、注册资本：17,000万元

　　6、成立日期：2006年9月21日

　　7、经营范围：汽车租赁；道路普通货物运输；二手车销售；汽车零部件销售；销售:电动汽车、新能源汽车、机电设备、机械设备、车辆电子设备销售及技术服务；机械设备租赁；汽车信息咨询；代驾服务；电动汽车和新能源汽车租赁；汽车美容服务；汽车技术咨询；汽车销售。

　　8、最近一年又一期财务数据：

　　单位：元

　　■

　　以上2018年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2019]G19000850137号。2019年3月31日数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

　　四、董事会意见

　　五、独立董事意见

　　公司本次增加2019年度担保额度为子公司的正常生产经营行为，有利于满足其日常经营及业务发展的资金需要，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年6月30日，公司为合并报表范围内子公司提供担保及合并报表范围内子公司互相担保余额共计251,272.07万元。公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供担保余额共666.92万元。公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司担保额为741.03万元，该事项发生于2013年11月15日，担保期60个月。公司于2016年4月1日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司90%股权的议案》，同意公司收购郑州达喀尔90%股权，因公司控股郑州达喀尔在其对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司提供担保之后，其仍需继续履行担保义务直至担保期满结束。公司持有郑州达喀尔90%股权，因此公司承担该笔担保金额的90%，即666.92万元。

　　上述担保涉及的逾期担保本金及利息、罚息、违约金等共计约133,582.26万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月九日

　　证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮公告编号：2019-092

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因发展储能业务需要，同意公司全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称“深圳清洁电力”）以自筹资金人民币2,550万元与新疆中安睿达新能源科技有限公司（以下简称“中安睿达”）合资设立新疆猛狮睿达新能源科技有限公司（以下简称“新疆猛狮睿达”或“标的公司”），主要作为南疆三地州发电侧储能项目的实施主体。新疆猛狮睿达的注册资本为人民币5,000万元，深圳清洁电力认缴出资人民币2,550万元，占新疆猛狮睿达注册资本的51%。

　　2、公司于2019年8月9日召开第六届董事会第三十三次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合资方基本情况

　　1、公司名称：新疆中安睿达新能源科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91653101MA78FAK38G

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区深圳城1号楼11层5-1号

　　5、法定代表人：黄梅

　　6、注册资本：10,000万元

　　7、成立日期：2019年7月22日

　　8、经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；风力发电、太阳能发电、光伏发电、光伏设备、电子元器件、发电机组的生产、销售及安装；货物与技术的进出口业务。

　　9、股权架构：

　　■

　　10、实际控制人：黄梅

　　11、关联关系：中安睿达与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：新疆猛狮睿达新能源科技有限公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新人才大厦南塔二楼201室A区-1-11

　　4、法定代表人：王少武

　　5、注册资本：5,000万元

　　6、经营范围：开发：新能源、太阳能资源、风能资源；新能源技术开发利用，太阳能资源开发与利用，风能资源开发与利用，水能资源开发与利用，新能源装备制造，新能源建设与安装，储能装备制造，储能项目建设运行，能源综合管理，配售电业务，合同能源管理，智慧能源技术与产品研发，节能工程规划与设计，新能源技术改造，系统集成，互联网及物联网技术服务，能源系统集成，数据采集及处理，市政建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权架构：

　　■

　　四、标的公司治理结构安排

　　1、标的公司设董事会，成员4名，其中深圳清洁电力委派2名，中安睿达委派2名，董事长即法定代表人由深圳清洁电力委派的董事担任。

　　2、标的公司设监事，成员2名，其中深圳清洁电力委派1名，中安睿达委派1名，监事会主席/召集人由深圳清洁电力委派的监事担任。

　　3、标的公司设经理1名，由董事会聘任或者解聘。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的和对公司的影响

　　随着电力体制改革的推进和储能技术进步，储能的应用日趋广泛。公司获悉已被纳入新疆维吾尔自治区第一批发电侧光伏储能联合运行试点项目，取得92MWh储能项目指标，通过设立新疆猛狮睿达作为南疆三地州发电侧储能项目的实施主体，旨在推动深圳清洁电力的业务重心向储能业务转移，符合公司在新能源领域的产业布局和发展战略，有助于提升公司综合竞争力和盈利水平，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

　　本次设立新疆猛狮睿达不会对公司财务及经营状况产生不利影响，设立完成后，新疆猛狮睿达成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　（二）存在的风险

　　1、审批风险

　　新疆猛狮睿达拟开展项目的备案、环评、用地以及与光伏电站业主关于收益分成结算的具体结算协议需在新疆猛狮睿达设立后开始申请，上述手续能否顺利按期取得存在一定的不确定性。

　　2、管理风险

　　公司下属子公司数量较多，对公司的经营管理和风险控制提出了更高的要求。公司将持续完善各项经营管理制度和决策审批流程，强化管理力度，确保对各下属子公司的有效管控。

　　3、资金风险

　　新疆猛狮睿达拟开展的项目周期短、开展项目所需资金金额较大，项目投资建设过程中的资金筹措将给公司带来一定的资金压力，资金能否按期到位存在一定不确定性。

　　4、政策风险

　　新疆猛狮睿达拟开展的项目很大程度受益于相关政策的支持，如未来相关政策作出重大调整，将存在无法达到预期投资效益的风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、其他事项

　　公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月九日

　　证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮公告编号：2019-093

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年8月9日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年9月4日下午2:30

　　网络投票时间：2019年9月3日-2019年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月4日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2019年9月3日下午3:00至2019年9月4日下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2019年8月29日

　　7、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、会议的出席对象：

　　（1）截至2019年8月29日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　9、会议地点：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1501号会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于增加2019年度担保额度的议案》。

　　上述议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　上述提案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司2019年8月10日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2019年9月4日上午9:00—11:30，下午13:00—14:30。

　　3、登记地点：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号董事会办公室（董事会事务）。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、登记手续：

　　个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书（见附件一）原件、委托人股东账户卡。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件、股东账户卡进行登记。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请在2019年9月3日17:00前送达公司董事会办公室（董事会事务）。来信请寄：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号董事会办公室（董事会事务），邮编：515800（信封请注明“股东大会”字样）。

　　7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　8、出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　9、会议联系方式：

　　联系人：陈乐伍、陈咏纯

　　联系电话：0754-86989573

　　传真：0754-86989554

　　电子邮箱：msinfo@dynavolt.net

　　邮编：515800

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第三十三次会议决议。