电光防爆科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

电光防爆科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
2019年08月01日 02:03 中国证券报

原标题:电光防爆科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

  股票代码:002730          股票简称:电光科技         公告编号:2019-032

  电光防爆科技股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年7月25日发出会议通知,于2019年7月31日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议应到监事3名,实到3名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由监事会召集人徐芳艳女士主持。经与会监事充分讨论,表决通过决议如下:   

  一、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

  鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名蔡燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

  职工代表监事2名将由职工代表大会选举产生。

  公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案需经公司股东大会审议,在股东大会选举产生新一届监事会之前,本届监事会及全体监事将继续履行职责。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告!

  电光防爆科技股份有限公司监事会

  2019年8月1日

  附件:

  股东代表监事候选人简历

  蔡燕:女,中国国籍,无境外永久居留权,1954年出生,大学本科学历。1980年-2007年历任乐清市长途汽车运输总公司站长,办公室主任,党委书记等。2007年-2015年上海华通企业集团常务副总经理。2016年至今任电光防爆科技股份有限公司乐清公司常务副总经理。蔡燕女士未持有公司股份,也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  股票代码:002730          股票简称:电光科技         公告编号:2019-034

  电光防爆科技股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第二十五次会议提请股东大会审议的有关议案,需提交股东大会审议并通过。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会之有关事项说明如下:

  一、召开会议的基本情况:

  1、股东大会召开的届次:2019年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会经2019年7月31日召开的三届董事会第二十五次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年8月21日(星期三)下午13点30分;

  (2)网络投票时间:2019年8月20日-2019年8月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月20日15:00至2019年8月21日15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议股权登记日:2019年8月16日

  7、会议出席对象:

  (1)截至2019年8月16日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,被委托人可不必为公司股东。

  (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3) 本公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点:浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室。

  二、会议审议事项

  1. 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

  1.01选举石向才先生为第四届董事会非独立董事

  1.02选举石晓霞女士为第四届董事会非独立董事

  1.03选举施鹏先生为第四届董事会非独立董事

  1.04选举何成锋先生为第四届董事会非独立董事

  1.05选举曹汉君先生为第四届董事会非独立董事

  1.06选举叶忠松先生为第四届董事会非独立董事

  2. 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

  2.01选举王裕康先生为第四届董事会独立董事

  2.02选举黄乐晓女士为第四届董事会独立董事

  2.03选举孙乐和女士为第四届董事会独立董事

  3. 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

  3.01选举蔡燕女士为公司第四届监事会股东代表监事

  上述议案中的议案1、2、3采用累积投票表决方式(累积投票是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次决定董事、监事入选),非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

  (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

  (2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记时间:2019年8月19日(上午9:30—11:30,下午14:00—16:00)

  2、登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

  (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

  3、登记地点:公司证券部

  (1)通讯地址:浙江省乐清经济技术开发区纬五路180号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部,邮政编码:325600。

  (2)联系人:杨涛

  (3)联系电话:0577-61666333      联系传真:0577-62666111

  联系邮箱:ir@dianguang.com

  五、参加网络投票的具体操作流程

  公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1

  六、其他事项

  1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。

  2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。

  七、备查文件

  1、三届董事会第二十五次次会议决议

  2、三届监事会第十四次会议决议

  特此公告。

  电光防爆科技股份有限公司董事会

  2019年8月1日

  附件一:

  参加网络投票具体流程

  一、网络投票程序:

  1、投票代码:362730。

  2、投票简称:电光投票。

  3、议案设置及意见表决

  (1)填报表决意见

  本次股东大会议案均为累计投票议案,对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为6位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。即,某股东持有公司100股股份,议案1中选举的非独立董事为6名,则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为600票(100股×6=600票)。股东可以将600票平均投给6位非独立董事候选人,也可以将600票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人,但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过600票。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年8月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书

  电光防爆科技股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

  本人(本公司)对本次股东大会第1-3项议案的表决意见:

  ■

  委托人姓名或名称(签字或盖章):                         年     月    日

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人持股数:

  委托人股东账号:

  受托人签名:                                           年     月    日

  受托人身份证号码:

  委托人联系电话:

  说明:

  1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

  3、单位委托须加盖单位公章;

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  股票代码:002730          股票简称:电光科技         公告编号:2019-031

  电光防爆科技股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2019年7月25日发出会议通知,于2019年7月31日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。应到董事9名,实到9名。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长石碎标先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

  一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

  鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名石向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏先生、何成锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起三年。

  以上各位非独立董事候选人简历见附件一。

  公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

  此项议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,届时将采用累积投票方式(独立董事、非独立董事分开选举)逐项表决。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

  鉴于公司第三届董事会任期届满,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司董事会提名王裕康先生、黄乐晓女士、孙乐和女士拟为公司第四届董事会独立董事候选人。其中,孙乐和女士为公司会计专业独立董事候选人。独立董事候选人的有关材料(包括但不限于独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行审核,经其备案审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

  以上各位独立董事候选人简历见附件一。

  独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2019年8月21日召开2019年第二次临时股东大会,对上述议案进行审议。2019年第二次临时股东大会通知具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  电光防爆科技股份有限公司董事会

  2019年8月1日

  附件一:

  一、 非独立董事候选人简历

  石向才先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,硕士研究生,高级经济师。宿州市第三届政协常委、安徽省第十届政协委员、中国青联第十届委员、中国防爆电器行业协会副会长、中国防爆电器标准化委员会委员。1998年起任电光有限总经理。现任公司董事和总裁、上海电光董事、电光科技有限公司董事。石向才先生持有公司股份18,150,000股,持有公司控股股东电光科技52.63%股份,石向才先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  曹汉君先生,中国国籍,无境外永久居留权,1957年出生,本科学历。2009年曾获乐清优秀企业家称号。1975年11月-1991年在南通市、县、区委办公室工作,1992年1月-1997年任南通瑞胜公司总经理,1997年-2004年7月任南通华荣鹰架公司总经理、2004年8月—2005年3月就职于浙江振达防爆电气有限公司,现任公司董事、董事会秘书和副总裁、上海电光监事会主席、电光科技有限公司监事。截止本公告日,曹汉君先生未持有公司股份,曹汉君先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  石晓霞女士,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,学士学位,高级会计师,中国注册会计师。1983年9月-1997年12月任电光机械总厂会计,1998年8月-2000年8月任电光有限财务部经理,2000年9月至今任职于永安会计师事务所,现任永安会计师事务所项目部经理、监事、公司董事、宿州电光董事、上海电光监事、电光科技有限公司董事。截止本公告日,石晓霞女士持有公司股份3,250,000股,持有公司控股股东电光科技12.24%股份,石晓霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  叶忠松先生,中国国籍, 无境外永久居留权,1980年出生,本科学历,工程师。2001年12月至2002年11月任杭州娃哈哈集团有限公司PLC自动化流水线设备管理师,2002年11月至今历任发行人技术工程师、技术三部部长、技术副总监,现任公司董事和副总裁,分管教育负责人。截止本公告日,叶忠松先生未持有公司股份,叶忠松先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  施鹏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,研究生学历,硕士学位。2010年-至今历任电光防爆科技(上海)有限公司物控部经理、总经理助理、常务副总经理。现任上海电光总经理。施鹏先生未持有公司股份,施鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  何成锋先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,大专学历。1998年-2007年就职瓯海区人民医院,2008年-2009年任电光(宿州)有限公司总经理,现任电光防爆科技股份有限公司营销经理。何成锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  二、 独立董事候选人简历

  王裕康先生,男,中国国籍,1946年6月出生,中共党员,研究生学历,1986年8月至2006年12月在国家税务总局国际税务司工作,历任副处长、处长和副司长;2007年1月至2010年9月任中国注册税务师协会副秘书长;2010年10月至2016年5月北京道正国际税务咨询公司高级合伙人。2016年起担任公司独立董事,王裕康先生已在2016年取得独立董事资格证书。

  截止目前,王裕康先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  孙乐和女士:中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权,1976年8月出生,大学本科学历,无党派人士。1995年7月至1998年6月永嘉县职业中学从事教学工作,1998年7月至1999年12月在永嘉审计事务所从事审计工作,并担任办公室主任;2000年1月至2013年12月温州立德会计师事务所从事社会审计工作,担任部门经理,并是该事务所的创办人之一;2014年1月至今在合并后的温州中源立德会计师事务所有限责任公司工作,担任副主任会计师,为事务所合伙人之一。2015年4月起被聘担任温州市纪律检查委员会政风、行风特约监督员。2016年起担任公司独立董事,孙乐和女士已在2016年取得独立董事资格证书。

  截止目前,孙乐和女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  黄乐晓女士:中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大学本科学历,中共党员。1984年11月进乐清市司法局,先后从事律师和律师、公证管理工作。1995年至2001年担任乐清市第二律师事务所(现浙江合众律师事务所)副主任;2002年至2006年,乐清市司法局法律服务管理科科长;2006年至2012年7月,乐清市“12348”法律服务协调指挥中心(乐清市法律援助中心)主任、援助律师。现为浙江联英律师事务所律师、合伙人。2016年起担任公司独立董事,黄乐晓女士已在2016年取得独立董事资格证书。

  截止目前,黄乐晓女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  股票代码:002730          股票简称:电光科技         公告编号:2019-033

  电光防爆科技股份有限公司关于选举

  第四届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年7月31日在公司会议室召开了职工代表大会,会议由公司工会主席郑永芳先生主持。经参会职工代表认真讨论和审议,一致同意选举徐芳艳女士和王燕丹女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件),与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司的第四届监事会,任期同公司股东大会选举产生的1名股东代表监事任期一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

  特此公告。

  电光防爆科技股份有限公司

  监 事 会

  2019年8月1日

  附件:

  职工代表监事简历

  徐芳艳:女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,大专学历。2002年至今历任电光有限质保部、供应部、技术部、生产部职员、销售内勤经理。徐芳艳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;徐芳艳女士未持有公司股份,最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  王燕丹:中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,大专学历。2001年至今在发行人研发部任档案专员。王燕丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;王燕丹女士未持有公司股份,最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

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