南通江海电容器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码:002484     证券简称：江海股份   公告编号：2019-019

　　南通江海电容器股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股份”）第四届董事会第十六次会议于2019年7月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2019年7月22日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

　　本次董事会会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》

　　公司为有效地运用自有资金，支持优普电子（苏州）有限公司生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供9,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

　　本议案赞成票8票(关联董事丁继华回避表决)，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，该议案尚待股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于公司申请中国进出口银行江苏省分行10,000万元综合授信的议案》

　　公司向中国进出口银行江苏省分行申请10,000万元综合授信，期限一年。

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　三、审议通过了《关于公司申请招商银行20,000万元综合授信的议案》

　　公司向招商银行股份有限公司南通分行申请20,000万元综合授信，期限一年。

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　四、提议召开公司2019年第一次临时股东大会

　　公司定于2019年8月16日下午14：30在公司召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　特此公告！

　　南通江海电容器股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年8月1日

　　证券代码：002484  证券简称：江海股份  公告编号：2019-020

　　南通江海电容器股份有限公司

　　为控股孙公司优普电子（苏州）有限

　　公司提供委托贷款的公告

　　本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019年7月30日以通讯结合现场方式召开，会议审议通过了《关于公司为孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》，因优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，故此议案尚待股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：

　　一、委托贷款事项概述

　　1、委托贷款金额、来源及期限

　　公司为有效地运用自有资金，支持苏州优普生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供9,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

　　2、贷款主要用途

　　公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。

　　3、贷款利率

　　在银行同期贷款利率的基础上与苏州优普结算贷款利息。

　　4、审批程序

　　上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚待股东大会审议。公司向苏州优普提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

　　二、贷款接受方基本情况

　　优普电子（苏州）有限公司

　　优普电子（苏州）有限公司成立于1999年10月10日 ，注册资本8,787万元，注册地吴江经济技术开发区运东大道1618，经营范围：生产金属化膜电容器、平贴式电容器等，销售本公司自产产品。法定代表人：丁继华。股权结构：南通新江海动力电子有限公司拥有股权8,787万，占注册资本的100%；

　　截至2019年6月30日优普电子的资产总额为12,620.57万元，负债总额为19,861.69万元，净资产为-7,241.12万元，资产负债率为157.38%；实现营业收入3,973.40万元，较上年同期下降20.90%；实现净利润-55.43万元，较上年同期上升76.68%。（以上数据未经审计）

　　苏州优普出现财务困境、现金流转困难，没有出现资不抵债、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

　　三、提供委托贷款的原因

　　公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。

　　四、董事会意见

　　为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供9,000 万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。公司在提供委托贷款的同时，积极跟上述公司的生产经营变化，控制资金风险，保护公司该笔资金的安全。

　　此议案尚待股东大会审议通过。

　　五、独立董事意见

　　1、为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供9,000 万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

　　3、同意公司为苏州优普提供委托贷款。

　　此议案尚待股东大会审议通过。

　　六、本公司累计提供委托贷款金额

　　截止 2019年8月1日，公司累积提供委托贷款金额为22,000万元。详细如下表：

　　■

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于四届十六次董事会相关议案的独立意见。

　　特此公告！

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月一日

　　证券代码：002484          证券简称：江海股份        公告编号：2019-021

　　南通江海电容器股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定于2019年8月16日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年8月16日下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2019年8月15日-2019年8月21日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月15日15:00-2019年8月16日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　4、股权登记日：2019年8月12日（星期一）

　　5、出席对象

　　（1）截止2019年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　二、会议审议事项

　　审议《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》

　　以上议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过，详细内容详见公司于2019年8月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

　　5. 登记时间：2019年8月15日（星期四） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00

　　6. 登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部

　　邮政编号：226361

　　联系人：王汉明、潘培培

　　会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

　　7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　《第四届董事会第十六次会议决议公告》。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告！

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　二零一九年八月一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362484，投票简称为“江海投票”。

　　2、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年8月16日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年8月15日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019年8月16日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　南通江海电容器股份有限公司

　　2019年第一次临时大会授权委托书

　　授权委托书

　　委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

　　委托人所持公司股份数量：

　　受托人姓名（签名或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　本授权委托书的签发日期：

　　本授权委托书的有效期限：

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席于2019年8月16日召开的南通江海电容器股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　■

　　注：

　　1、（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、本授权委托书应于2019年8月15日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。