利群商业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告|关联交易_新浪财经

原标题：利群商业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601366 股票简称：利群股份公告编号：2019-047

　　利群商业集团股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利群股份”）第八届董事会第三次会议的通知于2019年7月25日发出，会议于2019年7月31日上午10:00以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司聘任副总裁的议案》

　　根据公司经营发展需要，经总裁提名，公司拟聘任张远霜女士为公司副总裁（简历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司全资子公司购买商业物业暨关联交易的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司全资子公司利群集团即墨商厦有限公司下属的即墨分公司拟向青岛宜居置业有限公司购买其位于青岛市即墨区鹤山路939号商业物业的第七层，用作商业经营，面积约7985.26平方米。万隆（上海）资产评估有限公司以2019年6月30日为评估基准日对拟购买房产的价值进行了评估，并出具了资产评估报告，拟购买房产的评估值为3824.13万元。

　　即墨商厦即墨分公司拟以上述评估值3824.13万元购买位于青岛市即墨区鹤山路939号商业物业的第七层。

　　青岛宜居置业有限公司为公司第一大股东利群集团下属子公司，本次交易构成关联交易，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月31日

　　附张远霜简历：

　　张远霜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大学本科学历。2001年参加工作，现任利群时代商贸有限公司总经理，历任利群集团胶南商厦总经理办公室处长、利群商厦总经理办公室处长、利群商厦副总经理、利群集团四方购物广场副总经理、利群商厦第一商场总经理、利群商厦家电商场总经理、利群集团即墨商厦总经理、利群集团淄博购物广场总经理、利群集团海琴广场总经理、青岛宇恒电器总经理等职务。

　　证券代码：601366 股票简称：利群股份公告编号：2019-048

　　利群商业集团股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利群股份”）第八届监事会第三次会议的通知于2019年7月25日发出，会议于2019年7月31日9：00以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，通过如下议案：

　　1、《关于公司全资子公司购买商业物业暨关联交易的议案》

　　即墨商厦即墨分公司拟以上述评估值3824.13万元购买位于青岛市即墨区鹤山路939号商业物业的第七层。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月31日

　　证券代码：601366 证券简称：利群股份公告编号：2019-049

　　利群商业集团股份有限公司关于全资子公司购买商业物业暨关联交易公告

　　重要内容提示：

　　●交易内容：利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司利群集团即墨商厦有限公司下属的即墨分公司（以下简称“即墨商厦即墨分公司”）拟向关联方青岛宜居置业有限公司（以下简称“宜居置业”）购买其拥有的位于青岛市即墨区鹤山路939号商业物业的第七层。

　　●本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》中规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　为满足未来经营发展需要，公司全资子公司利群集团即墨商厦有限公司下属的即墨分公司拟向青岛宜居置业有限公司购买其位于青岛市即墨区鹤山路939号商业物业的第七层,面积约7985.26平方米。万隆（上海）资产评估有限公司以2019年6月30日为评估基准日对拟购买房产的价值进行了评估，并出具了资产评估报告，拟购买房产的评估值为3824.13万元。

　　宜居置业为公司第一大股东利群集团股份有限公司下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需股东大会审议。

　　过去12个月内公司与宜居置业或与此次交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　企业名称：青岛宜居置业有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地：青岛即墨区鹤山路939号

　　法定代表人：王健

　　注册资本：30000万元

　　主营业务：房地产开发经营（凭资质经营）；室内外装饰装修；批发零售建筑材料；园林绿化；物业管理服务；动产及不动产租赁；停车场服务。以下限分支机构经营：批发零售；五金交电、化工产品（不含化学危险品、闲置或禁止经营的产品）、家具、装饰装潢材料；钟表眼镜维修（不含隐形眼镜）；商品陈列及展览展示；国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：利群集团股份有限公司持股90%，青岛钧泰基金投资有限公司持股10%。

　　最近一年经审计的主要财务指标：2018年12月31日总资产50,345.39万元，2018年12月31日净资产34,914.98万元，2018年度净利润-714.79万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　青岛市即墨区鹤山路939号商业物业的第七层,面积约7985.26平方米。

　　（二）关联交易价格确定的原则和方法

　　由具有从事证券、期货相关评估业务资格的万隆（上海）资产评估有限公司以2019年6月30日为评估基准日对拟购买房产的价值进行了评估，并出具了万隆评报字（2019）第10309号评估报告，评估方法为：收益法，公司拟购买房产的评估值为3824.13万元。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　即墨商厦即墨分公司与宜居置业于2019年7月31日签订了认购协议。主要内容如下：

　　1、交易价格：参考万隆（上海）资产评估有限公司的评估值，认购价格为人民币3824.13万元。

　　2、支付方式：第一，本协议签订后15个工作日内，乙方向甲方缴纳购房款的20%；第二，待甲乙双方办理完毕房产证后，乙方支付剩余购房款。

　　3、违约责任：本协议签署后，任何一方违约，违约方赔偿守约方由此造成的相关经济损失。