中国有色金属建设股份有限公司第八届董事会第70次会议决议公告|中国有色金属_新浪财经

原标题：中国有色金属建设股份有限公司第八届董事会第70次会议决议公告

　　证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2019-046

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第八届董事会第70次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司于2019年7月29日以通讯方式召开了第八届董事会第70次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司NFC KAZAKHSTAN LLP提供担保的议案》

　　1、同意公司在项目合同项下为NFC KAZAKHSTAN提供担保。

　　公司全资子公司NFC KAZAKHSTAN LLP（以下简称“NFC KAZAKHSTAN”）与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP（以下简称“项目业主”）签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES（以下简称“项目合同”），在哈萨克斯坦东哈萨克州建设一眼铜矿山通风井以及相应的提升系统、供电和其它辅助设施，合同金额为7,983.16万美元。

　　项目合同约定：公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《预付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》，由公司作为担保人，NFC KAZAKHSTAN作为被担保人，为NFC KAZAKHSTAN提供金额累计约6,546.19万美元的公司担保，包括：30%合同金额的预付款担保、40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

　　2、董事会授权董事长秦军满先生代表公司签署上述相关担保文件。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述两项议案无须提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

　　上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司NFC KAZAKHSTAN LLP提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第70次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2019年7月30日

　　证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2019-047

　　中国有色金属建设股份有限公司关于公司为子公司NFC KAZAKHSTAN LLP提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：NFC KAZAKHSTAN LLP

　　●本次担保方式：连带责任保证

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额约6,546.19万美元，约合人民币45,168.71万元；截止公告日，公司为其累计担保数额0.00万元人民币。

　　●对外逾期担保的累计数量：无

　　●是否有反担保：否

　　●是否关联交易：否

　　●本次担保事项无需提交公司股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司NFC KAZAKHSTAN LLP（以下简称“NFC KAZAKHSTAN”）与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP（以下简称“项目业主”）签署了工程承包合同《哈萨克斯坦VCM竖井总承包合同》（以下简称“项目合同”），在哈萨克斯坦东哈萨克州建设一眼铜矿山通风井以及相应的提升系统、供电和其它辅助设施，合同金额为7,983.16万美元。

　　按照项目合同约定，公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《预付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,为NFC KAZAKHSTAN提供金额累计约6,546.19万美元的公司担保。

　　2019年7月29日，公司第八届董事会第70次会议审议通过了《关于公司为全资子公司NFC KAZAKHSTAN LLP提供担保的议案》，同意公司在项目合同项下为NFC KAZAKHSTAN提供担保并签署相关担保文件，董事会授权董事长秦军满先生代表公司签署上述相关担保文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，上述担保事项无需公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司，公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下：

　　公司名称：NFC KAZAKHSTAN LLP

　　公司住所：哈萨克斯坦巴普洛达尔州巴普洛达尔市柴可夫斯基大街2号

　　法定代表人：秦军满

　　注册资本：2,598.45元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2014年4月

　　经营范围：施工安装、技术服务、测量勘探、设计、有色金属贸易NFC KAZAKHSTAN的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

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　　三、担保合同的主要内容

　　1、保证方式：连带责任保证。

　　2、保证金额：最高担保金额约为6,546.19万美元。

　　3、保证范围：（1）《预付款担保合同》：NFC KAZAKHSTAN在收到预付款后，如未能按合同约定履行义务且退还相应预付款，公司在收到项目业主的书面索赔文件后5个工作日内向项目业主退还合同金额30%的预付款，约为2,394.95万美元。

　　（2）《履约担保合同》：项目业主在按照项目合同支付项目进度款后，如NFC KAZAKHSTAN未能按合同约定履行义务且导致该项目被迫临时中断，公司在收到项目业主的书面索赔文件后5个工作日内向项目业主赔付合同金额25%的款项，约为1,995.79万美元；如NFC KAZAKHSTAN未能按合同约定履行义务且导致该项目被迫永久停止，公司在收到项目业主的书面索赔文件后5个工作日内向项目业主赔付合同金额40%的款项，约为3,193.26万美元。

　　（3）《质保担保合同》：项目业主在按照项目合同支付项目进度款后，如NFC KAZAKHSTAN未能按合同约定修复工程中出现缺陷或问题，公司在收到项目业主的书面索赔文件后5个工作日内向项目业主赔付合同金额12%的款项，约为957.98万美元。

　　4、保证期间：至项目完工。

　　四、董事会意见

　　公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股份，公司提供担保避免了出具银行保函而产生的大量银行费用，降低了项目成本，有利于提高项目利润率；同时，公司提供担保更有利双方对项目执行过程中出现的问题通过协商沟通进行解决。NFC KAZAKHSTAN具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次担保的风险在公司控制范围之内。

　　公司独立董事出具了独立意见。公司对子公司NFC KAZAKHSTAN的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，NFC KAZAKHSTAN财务状况良好，具备偿债能力。本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年6月30日，公司不包括本次担保的对外担保累计金额91,025.69万元人民币，占公司2018年末净资产（归属于普通股股东的净资产为522,989.91万元人民币）的17.40%。上述91,025.69万元人民币的对外担保均为对公司控股子公司的担保。公司不存在对控股子公司以外的对外担保。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第70次会议决议；

　　2、《预付款担保合同》；

　　3、《履约担保合同》；

　　4、《质保担保合同》。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2019年7月30日

　　证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2019-048

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　2019年第二季度经营合同情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度工程总承包业务经营合同情况公告如下：