厦门盈趣科技股份有限公司关于投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、根据公司国际化发展战略规划需要，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称“厦门攸信”）以自有资金在马来西亚设立UMS INFORMATION TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“UMS MALAYSIA”），主要在马来西亚等东南亚国家及地区开展智能制造解决方案业务。UMS MALAYSIA注册资本为1,000.00万林吉特（约为1671.65万元人民币）。近日，UMS MALAYSIA注册登记手续已办理完毕。

　　2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议，总经理授权其指定人士办理注册核准等与本次投资有关的全部事项。

　　3、本次收购事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、厦门攸信的基本情况

　　1、统一社会信用代码：91350200M00016MB22

　　2、公司名称：厦门攸信信息技术有限公司

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、公司住所：厦门火炬高新区火炬园嘉禾路588号第三层

　　5、法定代表人：林松华

　　6、注册资本：10,000.00万元人民币

　　7、成立日期：2015年08月14日

　　8、经营范围：软件开发；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；其他电子设备制造；其他通用设备制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　三、对外投资标的基本情况

　　1、公司名称：UMS INFORMATION TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.

　　2、注册号：1335617-U

　　3、注册资本：1,000万林吉特

　　4、公司类型：有限责任公司

　　5、注册地址：A-3-55, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, PERSIARAN SOUTHKEY 1, KOTA SOUTHKEY, 80150 JOHOR BAHRU JOHOR MALAYSIA

　　6、主营业务：机械、信息系统开发和贸易，自动化技术服务及其他相关业务的制造和贸易业务

　　7、 出资方式及股权结构：厦门攸信100%持股

　　8、董事会组成情况：董事会由5名成员组成，分别为林先锋、韩崇山、张继、彭勇涛和LIM SUH JIA。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　1、本次交易的目的

　　本次通过厦门攸信在马来西亚设立子公司，主要在马来西亚等东南亚国家及地区开展智能制造解决方案业务。一方面为公司控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.（以下简称“马来盈趣”）提供智能制造解决方案的配套服务，进一步提升马来盈趣的智能制造水平；另一方面，厦门攸信在马来西亚设立子公司，将更贴近其现有马来西亚的客户，更快、更好地满足客户的业务需求。此外，东南亚制造基地作为当前全球重要的制造基地，当地中小制造型企业工业化、信息化和智能化水平相对较低，在智能制造整体解决方案服务领域拥有广阔的市场空间，厦门攸信在马来西亚设立子公司后，将其作为东南亚智能制造解决方案业务的支点，辐射东南亚国家和地区，有利于更好地开拓东南亚市场。

　　2、本次交易对公司的影响

　　本次在马来西亚设立全资孙公司，主要在马来西亚等东南亚国家及地区开展智能制造解决方案业务。该全资孙公司设立后，能更好地提升马来盈趣的智能制造水平，提升马来盈趣的生产效率，进一步开拓马来西亚乃至东南亚的智能制造解决方案业务，提升厦门攸信在东南亚的竞争能力，成为公司及厦门攸信在东南亚的技术名片，为公司寻求新的盈利增长点。

　　本次交易使用的资金来源于厦门攸信自有资金，本次交易不会对厦门攸信财务状况及经营成果产生重大不利影响，但从长期来看，符合公司国际化布局的发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次交易的风险分析

　　1、跨国公司经营管理、团队建设及内部控制等方面的风险。除上述情形外，境外监管政策与境内存在差异，亦将可能引起经营管理的风险

　　2、市场风险。由于当前国际经济形势面临诸多不确定因素，因此本次对外投资实现预期目标具有不确定性。

　　3、汇率风险。本次对外投资标的位于马来西亚，交易币种为马来西亚林吉特。伴随马来西亚林吉特汇率不断变化，存在汇率波动风险。

　　公司将借鉴马来西亚盈趣的运营管理经验，同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 07 月 27 日