中通客车控股股份有限公司关于董事辞职的公告

　　证券代码：000957              证券简称：中通客车           编号：2019-027

　　中通客车控股股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　由于工作变动的原因，公司副董事长宓保伦先生、董事贾开潜先生于2019年7月20日向公司董事会提出辞职，申请辞去公司第九届董事会董事及相关专门委员会职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　辞职后，宓保伦先生不再担任本公司任何职务，贾开潜先生继续在本公司工作。

　　公司董事会对宓保伦先生、贾开潜先生多年来为公司作出的贡献，表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司董事会

　　2019年7月23日

　　证券代码：000957              证券简称：中通客车           编号：2019-028

　　中通客车控股股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　由于工作变动的原因，公司财务负责人侯晶女生于2019年7月20日向公司董事会提出辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　辞职后，侯晶女士不再担任本公司任何职务。

　　公司董事会对侯晶女士多年来为公司作出的贡献，表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司董事会

　　2019年7月23日

　　股票简称：中通客车          股票代码：000957           公告编号：2019-029

　　中通客车控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意于2019年8月8日召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2019年8月8日（星期四）下午14:30；

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月7日下午15:00至2019年8月8日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）出席对象：

　　1、截至2019年8月2日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室。

　　二、 股东大会审议事项

　　1.00 关于选举公司董事的议案

　　1.01 关于选举张兴基先生为公司董事的议案

　　1.02 关于选举彭锋先生为公司董事的议案

　　1.03 关于选举曹茂波先生为公司董事的议案

　　以上议案已经公司第九届十五次董事会审议通过，具体详见公司于2019年7月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司九届十五次董事会决议公告》（编号：2019-030），上述议案中小投资者均单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可以通过传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年8月6日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。

　　（三）登记地点：公司证券部

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；

　　1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：王兴富、赵磊

　　联系电话：0635-8325577、8322765

　　联系传真：0635-8328905、8322166

　　2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　公司九届十五次董事会决议

　　中通客车控股股份有限公司董事会

　　2019年7月23日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　附件2、授权委托书

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年8月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名（名称）：  

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：   委托人签字（盖章）：

　　委托日期：         委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：  

　　受托人签字（盖章）：  

　　注意：授权委托书还应当注明如下信息：

　　1、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、授权委托书签发日期和有效期

　　证券代码：000957              证券简称：中通客车      编号：2019—030

　　中通客车控股股份有限公司

　　九届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中通客车控股股份有限公司第九届十五次董事会通知于2019年7月19日以电子邮件的方式发出，会议于2019年7月22日以通讯表决的方式召开，应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事的议案

　　同意提名选举张兴基先生、彭锋先生、曹茂波先生为公司第九届董事会董事（简历附后）。

　　公司独立董事对上述人选发表独立意见：认为公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。同意提名上述三人为公司董事。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案（详见公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知）

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司董事会

　　2019年7月23日

　　候选董事简历

　　张兴基先生，1968年出生，大学学历，高级经济师。历任山东省汽车工业集团公司办公室秘书、副主任、主任，投资发展部部长，企业管理部部长，山东重工集团有限公司运营管控部部长等职务。现任山东省交通工业集团控股有限公司党委副书记、总经理。

　　张兴基先生未持有本公司股份，现任本公司控股股东的第一大股东山东省交通工业集团控股有限公司党委副书记、总经理。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。

　　彭锋先生，1973出生，大专学历，历任本公司市场策划主管、市场业务经理、营销公司山东大区经理、营销公司总经理助理、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、营销公司总经理、本公司总经理助理等职务。现任本公司副总经理。

　　彭锋先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。

　　曹茂波先生，1976年出生，本科学历，经济师。历任潍坊柴油机厂办公室秘书、副科长，杭州汽车发动机厂办公室副主任，潍柴动力股份有限公司北京办事处副主任、市场部副部长、营销党总支副书记、党委宣传部部长、品牌管理部部长等职务。现任本公司党委副书记、副总经理。

　　曹茂波先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。