上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码:002451              证券简称:摩恩电气            公告编号:2019-041

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年7月19日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2019年7月17日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事6人，实际出席会议董事6人。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。

　　公司近期收到公司董事兼总经理唐崇健先生的辞职报告，唐崇健先生因个人原因辞去第四届董事兼总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任朱志兰女士为公司总经理，其任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱志兰简历详见附件。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过《关于聘任吕家国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。

　　公司近期收到公司董事兼总经理唐崇健先生的辞职报告，唐崇健先生因个人原因辞去第四届董事及总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任吕家国先生为第四届董事会非独立董事，其任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。吕家国先生简历详见附件。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。

　　公司董事会拟定于2019年 8月 20日召开2019年第三次临时股东大会审议上述应提交股东大会审议的相关议案。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-042）。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○一九年七月十九日

　　附件

　　朱志兰女士简历：

　　1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2013 年 7 月毕业于北京航空航天大学，2005 年 1 月至2018年8月，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。2018年9月起任上海摩恩电气股份有限公司董事，2019年1月任上海摩恩电气股份有限公司董事长。

　　朱志兰女士持有本公司股票 68,000 股，占公司总股本 0.02%，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经登录最高人民法院网站查询核实，朱志兰女士不是失信被执行人。

　　吕家国先生简历：

　　中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，籍贯江苏宝应。生于1961年3 月10 日。南京大学EMBA硕士学位，高级会计师。1985年至2011年在宝胜集团工作，宝胜集团总裁。2012至2016年6月宝应财政局副局长，2016年7月15日退休。现任摩恩控股集团总裁。

　　吕家国先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经登录最高人民法院查询核实，吕家国先生不是失信被执行人。

　　证券代码：002451          证券简称：摩恩电气    公告编号：2019-042

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年8月20日召开公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：2019年8月20日（星期二）下午14：30

　　网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月19日15：00至2019年8月20日15：00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路2829号公司会议室

　　7、股权登记日：2019年8月14日（星期三）

　　8、现场会议出席对象：

　　（1）凡2019年8月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于聘任吕家国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　2、审议《关于补选监事的议案》

　　提案1已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，提案2已经第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容在同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上登载。

　　本次会议审议的提案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　2019年8月16日(星期五)9:00-12:00、13:00-16:00；2019年8月19日(星期一) 9:00-12:00、13:00-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　公司证券部办公室

　　地址：上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司

　　邮编：201306

　　4、注意事项：

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、本次股东大会联系人：张勰

　　联系电话：021-58979608

　　传真号码：021-58979608

　　电子邮箱：zhangx@mornelectric.com

　　特此通知。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月19日

　　附：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、《授权委托书》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362451”。

　　2、投票简称：“摩恩投票”。

　　3、填报表决意见。

　　（1）本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年8月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的以下提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

　　委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________

　　委托股东持股性质与持股数量：___________________________________________

　　委托股东股东账号：_________________________________________

　　受托人姓名：_______________________________________________

　　受托人身份证号码：_________________________________________

　　委托日期：_________________________________________________

　　注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人有权代表委托人就该等提案进行表决。

　　4.剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002451          证券简称：摩恩电气           公告编号：2019-043

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年7月19日上午10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2019年7月17日以电话结合邮件方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于补选监事的议案》

　　表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

　　葛以前先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职报告自股东大会选举产生新任监事起生效。为保证监事会的正常运行，监事会同意选举王永伟先生为第四届监事会股东代表监事，其任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。王永伟先生简历详见附件。

　　王永伟先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司监事会

　　二○一九年七月十九日

　　附件：

　　王永伟先生简历：

　　1969年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1985年12月至1999年11月起在江苏宝胜集团有限公司工作，1999年12月至2005年5月18日担任本公司销售经理、区域经理，2005年6月至2016年2月25日担任公司副总经理。2011年6月15日至2016年2月25日为公司高级管理人员。2014年6月27日至2016年2月25日聘任为公司第三届董事会董事。

　　王永伟先生未持有，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经登录最高人民法院查询核实，王永伟先生不是失信被执行人。

　　证券代码:002451              证券简称:摩恩电气    公告编号:2019-044

　　上海摩恩电气股份有限公司关于公司及控股子公司收到政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 获取补助的基本情况

　　经公司相关部门确认，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或公司）及控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）于2019年6月至7月，收到政府补助1,164,800元。现将公司及控股子公司收到的政府补助公告如下：

　　■

　　二、补助的类型及对上市公司的影响

　　1.补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助1,164,800元均为与收益相关的政府补助。

　　2.补助的确认和计量

　　按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。

　　上述补助中，与收益相关的政府补助金额为1,164,800元，此笔政府补助金额与企业日常活动相关，全部计入其他收益。

　　3.补助对上市公司的影响

　　上述政府补贴均为与收益相关的政府补助，全部计入当期损益，对2019年利润总额影响金额总计为1,164,800元。

　　4. 风险提示和其他说明

　　上述补助最终的会计处理及对公司 2019年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1.有关补助的政府批文；

　　2.收款凭证

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月19日