南京我乐家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事吕云峰先生、独立董事姚欣先生因工作原因未能出席；独立董事李明元先生因健康原因请假，未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张磊先生因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书徐涛先生出席；副总经理王务超先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案〉》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：王浚哲、王沛沛

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 南京我乐家居股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议；

　　2、 德恒上海律师事务所关于南京我乐家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会见证法律意见；

　　南京我乐家居股份有限公司

　　2019年7月18日