江苏利通电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告|利通电子_新浪财经

原标题：江苏利通电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603629 证券简称：利通电子公告编号：2019-035

　　江苏利通电子股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十九次会议于2019年7月17日召开。本次会议由公司董事会召集，以通讯会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。与会董事书面审议了本次会议的议案，并以通讯方式对议案进行投票表决。

　　本次会议资料于2019年7月12日以电子邮件方式送达公司董事，董事书面审议意见及表决票于2019年7月17日由专人送达公司董事会。

　　本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合有关法律、法规、规定及《公司章程》，决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

　　议案一：关于增加公司银行综合授信额度的议案。

　　议案的主要内容如下：

　　根据2019年4月13日江苏利通电子股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十六次会议审议批准，公司的银行综合授信额度不超过人民币70,000万元，具体授信情况如下：

　　■

　　为了保证公司运营需要，增强资金保障，深化银企合作，公司拟追加银行综合授信额度52,000万元,综合授信额度总额不超过人民币122,000万元。追加后公司具体授信情况如下：

　　■

　　以上综合授信额度，用于公司办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。公司将根据银行授信审批情况和批准时间及公司实际情况和需要选择授信银行。上表的授信额度最终以各合作银行实际审批的授信额度为准，总授信额度不超过122,000万元，授信融资采用信用、抵押等担保方式。截止2019年7月12日，公司实际使用银行综合授信额度41,841万元，其中，贷款使用授信额度25,000万元，信用证等业务使用授信额度16,841万元。

　　公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核、批准并签署上述额度内办理银行综合授信业务的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等法律文件。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并从股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案二：关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。

　　议案主要内容如下：

　　公司董事会拟于2019年8月2日召开公司第二次临时股东大会，审议《关于增加公司银行综合授信额度》的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏利通电子股份有限公司董事会

　　2019年7月18日

　　证券代码：603629 证券简称：利通电子公告编号：2019-036

　　江苏利通电子股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十五次会议于2019年7月17日上午10点在公司行政楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张德峰先生召集并主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规定及《公司章程》，决议合法、有效。

　　二、议案审议和表决情况

　　议案一：关于增加公司银行综合授信额度的议案。

　　议案主要内容如下：

　　■

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏利通电子股份有限公司监事会

　　2019年7月18日

　　证券代码：603629 证券简称：利通电子公告编号：2019-037

　　江苏利通电子股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月2日14 :00

　　召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月2日

　　至2019年8月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见公司于2019年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。