珠海港股份有限公司第九届董事局第八十三次会议决议公告

　　证券代码：000507               证券简称：珠海港            公告编号：2019-062

　　珠海港股份有限公司

　　第九届董事局第八十三次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第八十三次会议通知于2019年7月11日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年7月15日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

　　具体内容详见刊登于2019 年7月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于公开发行公司债券方案的议案

　　为了实现公司的可持续发展，优化公司资本结构，公司拟公开发行公司债券。具体内容详见刊登于2019 年7月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案

　　具体内容详见刊登于2019 年7月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

　　鉴于公司已完成非公开发行股票，新增股份已正式列入公司的股东名册并于深圳证券交易所上市，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见刊登于2019 年7月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于电力集团拟为控股子公司东电茂霖申请仲裁财产保全提供担保的议案

　　公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司拟继续以自有房产作为担保标的，为其持股83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司的全资子公司东电茂霖风能发展有限公司向沈阳中科天道新能源装备制造股份有限公司提起相关采购合同纠纷仲裁并申请财产保全提供担保。具体内容详见刊登于2019 年7月16 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于电力集团拟为控股子公司东电茂霖申请仲裁财产保全提供担保的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项无需政府有关部门批准；因属于公司全资子公司为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案

　　鉴于本次董事局会议审议的《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》和《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2019年7月31日（星期三）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登于2019年7月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2019年7月16日

　　证券代码：000507              证券简称：珠海港              公告编号：2019-063

　　珠海港股份有限公司

　　关于公开发行公司债券预案的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为促进珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，优化公司资本结构，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司于2019年7月15日召开第九届董事局第八十三次会议，其中审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

　　一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查相关情况，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局认为公司符合现行公开发行公司债券政策和发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格。

　　二、关于本期公司债券的发行方案

　　（一）发行规模

　　按照相关法律、法规，公司累计债券余额不超过公司最近一期末净资产的百分之四十。因此本次在中国境内公开发行的公司债券发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　（二）债券期限

　　本次公开发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种或含权品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事局根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

　　（三）债券利率及其确定方式

　　本次发行的公司债券所涉利率将提请公司股东大会授权董事局根据发行时的市场情况，由公司和主承销商按照法律、法规的规定协商一致后确定。

　　（四）发行方式

　　本次公司债券以向合格投资者公开发行的方式发行，在本次公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　（五）发行对象。

　　本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

　　（六）募集资金用途

　　本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务及补充公司营运资金，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

　　（七）发行债券的上市

　　在满足上市条件的前提下，公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。

　　（八）决议的有效期

　　本次公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起36个月内有效。

　　三、关于提请股东大会授权事项

　　根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事局办理与本次公司债券发行有关的全部事宜。如股东大会同意授权后，由董事局转授权经营管理层依照有关法律、法规及公司章程等制度，并根据届时的市场条件，在股东大会审议通过事项的内容、框架与原则下，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关具体事宜，具体内容包括：

　　（一）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会批复，根据市场实际情况制定、修订、实施本次公开发行公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、展期和利率调整、发行时机、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、利率调整权和投资者回售选择权、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜；

　　（二）决定及办理与本次公开发行公司债券有关的披露、申报、发行和上市等相关事项；

　　（三）决定并聘请中介机构，协助公司办理本次公开发行公司债券发行的申报及上市等相关事宜；为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　（四）根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还公司有息债务及补充公司营运资金的金额；

　　（五）如监管部门、交易场所等主管机构对公司债券的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新批复或董事局重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次公司债券发行具体方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　　（六）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事局作出如下决议：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。

　　（七）办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

　　（八）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、本次发行公司债券对公司的影响及风险提示

　　发行公司债券，有助于进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司资本结构，有利于公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

　　本次公司债券发行方案最终能否实施，尚需提交公司股东大会审议。如股东大会审议通过后，仍需提交深圳证券交易所、中国证监会等有关主管部门审核。发行方案的实施存在一定的不确定性，提示投资者注意相关风险。

　　五、其他事项

　　经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站、税务机关门户网站等，本公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是列入涉金融严重失信名单的当事人、不是电子认证服务行业失信机构、不是对外合作领域严重失信主体。

　　上述预案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债券的发行进展情况。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2019年7月16日

　　证券代码：000507               证券简称：珠海港            公告编号：2019-064

　　珠海港股份有限公司

　　关于拟修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司已完成非公开发行股票，新增股份已正式列入公司的股东名册并于深圳证券交易所上市，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　■

　　上述事项已经公司于2019年7月15日召开的第九届董事局第八十三次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2019年7月16日

　　证券代码：000507               证券简称：珠海港            公告编号：2019-065

　　关于电力集团拟为控股子公司东电茂霖

　　申请仲裁财产保全提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）系珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）持股83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）的全资子公司。

　　根据公司于2016 年5月23日召开的第九届董事局第十七次会议决议，电力集团以东大商业中心12楼办公室及华电大厦厂房作为担保标的，为东电茂霖向沈阳中科天道新能源装备制造股份有限公司（以下简称“天道装备”）提起相关采购合同纠纷仲裁并申请财产保全提供担保。沈阳市浑南区人民法院已于2017年1月4日裁定通过财产保全申请，对天道装备名下价值约3,400万元的财产采取保全措施，期限为三年。具体内容详见分别刊登于2016年5月24日、2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于电力集团拟为控股子公司东电茂霖申请仲裁财产保全提供担保议案的公告》和《2017年半年度报告》。

　　一、担保事项概述

　　鉴于上述合同纠纷案件仍在审理，且财产保全措施即将到期，综合考虑案件审理及财产保全申请手续等情况，为维护公司合法权益，东电茂霖拟向沈阳市仲裁委员会申请继续查封天道装备相关财产，电力集团继续以上述自有房产提供担保。

　　上述事项已经公司于2019年7月15日召开的第九届董事局第八十三次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　该事项无需政府有关部门批准；因属于公司全资子公司为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：东电茂霖风能发展有限公司

　　2、成立时间：2003年08月08日

　　3、统一社会信用代码：911504257332815323

　　4、注册地址：克旗达尔罕乌拉苏木

　　5、注册资本：19,163.16万元

　　6、法定代表人：万本华

　　7、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8、主要股东：珠海港昇持有其100%股权。

　　9、经营范围：风力发电、太阳能发电、风力发电站规划、设计施工、维护运行、风力发电机组设备改造，房屋租赁服务。

　　10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，东电茂霖不属于失信责任主体。

　　（二）产权及控制关系

　　■

　　（三）最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：元

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　　三、担保事项的主要内容

　　（一）财产保全事项

　　东电茂霖拟继续向沈阳市仲裁委员会申请对天道装备名下价值约3,400万元的财产进行仲裁财产保全，电力集团拟以自有房产为本次财产保全申请提供担保，担保期限为原财产保全到期后续期三年。

　　（二）担保标的

　　1、电力集团拟使用如下财产作为本次财产保全的担保标的：

　　（1）珠海市吉大景山路92号12楼房产。房屋建筑面积为1,110.06平方米，《房地产权证》编号：粤房地证字第C6580657号，权属人为电力集团。截止2018年12月31日，经审计账面原值2,379,040.00元，已计提折旧798,296.54元，账面净值1,580,743.46元；截止2019年3月31日，未经审计账面原值2,379,040.00元，已计提折旧814,478.75元，账面净值1,564,561.25元。

　　（2）珠海市前山岱山路78号房产。房屋建筑面积为5,187.60平方米，《房地产权证》编号：粤房地证字第C2314540号，权属人为电力集团。截止2018年12月31日，经审计账面原值5,966,610.52元，已计提折旧3,328,644.46元，账面净值2,637,966.06元，截止2019年3月31日，未经审计账面原值5,966,610.52元，已计提折旧3,369,690.70元，账面净值2,596,919.82元。

　　2、上述房产权属清晰，除因为本案件仲裁财产保全提供担保而被法院查封外，不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利的情形，亦不存在其他重大争议、诉讼或者仲裁事项。

　　四、董事局意见

　　东电茂霖申请实施财产保全事项，有利于仲裁裁决后积极主张债权的实现，有利于维护公司以及全体股东的合法权益。电力集团为申请仲裁财产保全而提供的担保，担保受益方为电力集团的控股子公司东电茂霖，对电力集团正常经营不产生影响。

　　因上述仲裁案件尚在审理中，存在一定不确定性。本次申请财产保全行为是东电茂霖在合同相对方或丧失履约能力的情形下向人民法院申请的强制保全措施，公司不排除将积极采取进一步措施向被告继续追收相关款项及赔偿费用。

　　鉴于东电茂霖是公司间接控股子公司，东电茂霖未就上述担保提供反担保。在对东电茂霖资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

　　五、公司累计担保及逾期担保的情况

　　截止2019年6月末，公司董事局已审批的担保总额为172,755.00万元（含对外担保及子公司对子公司的担保），占本公司最近一期经审计净资产的60.12%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保总额为59,800.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的20.81%。无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　珠海港股份有限公司第九届董事局第八十三次会议决议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2019年7月16日

　　证券代码：000507               证券简称：珠海港            公告编号：2019-066

　　珠海港股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2019年7月15日上午10:00召开第九届董事局第八十三次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年7月31日（星期三）下午14：30。

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年7月31日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　　（2）互联网投票系统投票时间为：2019年7月30日下午15：00至2019年7月31日下午15：00。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日： 2019年7月25日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司法律顾问。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；

　　2、关于公开发行公司债券方案的议案；

　　2.1 发行规模

　　2.2 债券期限

　　2.3 债券利率及其确定方式

　　2.4 发行方式

　　2.5 发行对象

　　2.6 募集资金用途

　　2.7 发行债券的上市

　　2.8 决议的有效期

　　3、关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案；

　　4、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案。

　　（二）披露情况：议案内容详见2019年7月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》及《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　（三）对议案2涉及的事项，需提请股东大会逐项进行表决。

　　（四）上述议案4需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

　　因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间： 2019年7月26日9：00－17：00。

　　3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

　　4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。

　　5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　公司于2019年7月15日召开的第九届董事局第八十三次会议《关于召开公司2019年第四次临时股东大会议案的决议》。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、珠海港股份有限公司2019年第四次临时股东大会授权委托书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2019年7月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360507。

　　2、投票简称：珠港投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月31日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年7月30日下午3:00，结束时间为2019年7月31日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　珠海港股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会授权委托书

　　茲委托             先生/女士代表本公司（本人）出席2019年7月31日召开的珠海港股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

　　■

　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　委托人股东帐户：                 委托人持股数：

　　持股性质：

　　委托人身份证号码：               委托人签字（法人加盖印章）：

　　受托人身份证号码：               受托人（签字）：

　　委托日期：2019年   月    日      有限期限至：    年   月   日