厦门信达股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议公告

原标题：厦门信达股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议公告 来源：上海证券报

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019一64

厦门信达股份有限公司

二〇一九年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、《关于调整子公司转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权挂牌底价的议案》涉及调整以往股东大会已通过决议的部分内容。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年7月12日14:50

网络投票时间：2019年7月11日-2019年7月12日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月12日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年7月11日15:00至2019年7月12日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长曾挺毅先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表25人，代表股份131,030,112股，占上市公司总股份的32.2248％。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份124,902,735股，占上市公司总股份的30.7178％；网络投票的股东15人，代表股份6,127,377股，占上市公司总股份的1.5069％。

参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）23人，代表股份8,868,504股，占上市公司总股份的2.1811％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2,741,127股，占上市公司总股份的0.6741％；通过网络投票的股东15人，代表股份6,127,377股，占上市公司总股份的1.5069％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1、关于公司及控股子公司租赁资产暨关联交易的议案

投票情况：同意8,330,504股，占出席会议所有股东所持股份的93.9336％；反对538,000股，占出席会议所有股东所持股份的6.0664％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

同意8,330,504股，占出席会议中小股东所持股份的93.9336％；反对538,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.0664％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

本议案的交易对象为公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司，与公司之间的交易为关联交易。根据有关规定，两名关联股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门信息信达总公司合计持有122,161,608股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过

2、关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案

投票情况：同意130,515,112股，占出席会议所有股东所持股份的99.6070％；反对515,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3930％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

同意8,353,504股，占出席会议中小股东所持股份的94.1929％；反对515,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.8071％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：通过

3、关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案

投票情况：同意130,492,112股，占出席会议所有股东所持股份的99.5894％；反对538,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4106％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

同意8,330,504股，占出席会议中小股东所持股份的93.9336％；反对538,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.0664％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过

4、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

投票情况：同意130,531,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.6193％；反对498,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3807％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

同意8,369,704股，占出席会议中小股东所持股份的94.3756％；反对498,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.6244％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过

5、关于调整子公司转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权挂牌底价的议案

投票情况：同意130,492,112股，占出席会议所有股东所持股份的99.5894％；反对538,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4106％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

同意8,330,504股，占出席会议中小股东所持股份的93.9336％；反对538,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.0664％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

2、律师姓名：邓再强、李欣律师

3、结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门信达股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议；

2、福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年七月十三日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019一65

厦门信达股份有限公司

二〇一九年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2019年01月01日一2019年06月30日

2.预计的经营业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

■

注1：上表中归属于上市公司股东的净利润包含本报告期归属于永续债持有人的利息5,775.00万元，计算基本每股收益时扣除了永续债利息的影响。

注2：2018年11月公司及全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司、香港信达诺有限公司以现金支付方式购买厦门国贸汽车股份有限公司100%股权、福建华夏汽车城发展有限公司100%股权及国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司25%股权（具体内容详见公司2018年9月26日刊发的2018-73号公告）。该事项构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，公司对上年同期比较报表的相关项目进行调整。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计二〇一九年半年度业绩较二〇一八年同期有所下降，主要原因系：

1、上年同期公司处置部分固定资产及子公司股权产生收益11,018.26万元，本期无此收益；

2、受宏观因素影响，国内汽车市场下滑，新车销售毛利率下降，给公司的汽车业务造成影响。公司将持续提升经营质量以应对车市下行压力。

3、受封装市场竞争加剧等因素影响，公司光电业务利润率有所下降。公司将继续统筹推进各生产基地整合布局，强化内部管理，加快产品结构调整，提高盈利水平。

四、其他相关说明

本次业绩预告仅为公司初步核算数据，公司二〇一九年半年度实际财务状况以公司正式披露的二〇一九年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年七月十三日