云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002114                   证券简称：罗平锌电                  公告编号：2019-094

　　云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议于2019年7月10日9：00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2019年7月5日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事9人，实际参与表决的董事9人，收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《调整第七届董事会各专门委员会委员》的议案。

　　因公司原独立董事尹晓冰先生辞职，同时辞去董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，经公司董事会审议通过，由新任独立董事方自维先生接任上述职务，任期至本届董事会届满。根据公司《章程》的规定，现将公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的人员调整安排如下：

　　（1）审计委员会

　　召集人：方自维          委  员：李尤立     林建章

　　（2）提名委员会

　　召集人：林建章          委  员：李尤立     方自维

　　（3）薪酬与考核委员会

　　召集人：叶明            委  员：李尤立     林建章

　　（4）战略委员会

　　召集人：李尤立          委  员：叶  明     洪巩提

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月11日

　　股票简称：罗平锌电         股票代码：002114　                公告编号：2019-095

　　云南罗平锌电股份有限公司关于收到曲靖市环境保护局2018年度市级环境保护专项资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获取补助的基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2019年7月9日，收到罗平县环境保护局汇入的政府补助资金共计190万元，其中50万元属于曲靖市环境保护局2018年度第一批市级环境保护专项资金。根据曲靖市环境保护局《关于2018年度第一批市级环境保护专项资金项目的请示》（曲环请[2018]12号），公司10万吨铅废渣处置工程项目获得50万元重金属专项（重点污染源防治项目）补助。

　　剩余140万元属公司2017年10万吨含铅废渣处置工程项目获重金属专项资金补助，该项补助共计290万元，其中首批款项150万元于2017年10月10日汇入公司指定账户。详见公司于2017年10月10日在指定信息披露媒体发布的《关于收到市级环境保护专项资金的公告》（          公告编号：2017-59号），截止本公告日，该项补助已全部到账。

　　二、补助类型及对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次补助类型为与收益相关的政府补助。

　　2、补助的确认和计量

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定， 190万元政府补助属于与收益相关的政府补助，公司作为“其他收益”结转至当期损益。

　　3、补助对公司的影响

　　以上两项政府补助将增加公司2019年度税前利润总额190万元。

　　4、风险提示和其他说明

　　政府补助的具体会计处理需以审计机构确认后为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、曲靖市环境保护局《关于2018年度第一批市级环境保护专项资金项目的请示》（曲环请[2018]12号）；

　　2、《中国建设银行网上银行电子回执》。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年7月11日