杭州平治信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

杭州平治信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
2019年07月09日 06:59 中国证券报

原标题:杭州平治信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:300571      证券简称:平治信息      公告编号:2019-076

  杭州平治信息技术股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第八次会议的会议通知于2019年7月6日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年7月8日以通讯表决的方式召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

  会议审议并通过以下议案:

  一、审议通过《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》

  经董事投票表决,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过,董事郭庆先生回避了表决。

  为保证控股子公司深圳市兆能讯通科技有限公司业务运营的资金需求,在不影响公司正常生产经营的情况下,董事会同意公司向控股子公司深圳兆能的财务资助增加至4亿元,期限为自股东大会审批通过后一年。在借款期限内,借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮0%-10%(具体以每一笔款项实际借支时市场情况而定)进行计算。上述提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行恢复。

  内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司关于向控股子公司增加财务资助额度的公告》(公告编号:2019-078)。

  该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》

  经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  为与修订后的公司章程相适应并反映最新版本的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的最新要求,公司修改了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资决策管理制度》、《信息披露管理办法》,议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关规章制度。

  该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于修改公司总经理工作细则等规章制度的议案》

  经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  为与修订后的公司章程及三会议事规则相适应,公司修改了《总经理工作细 则》、《董事会秘书工作细则》等规章制度,议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关规章制度。

  四、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

  经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  根据经营发展的需求,公司拟增加经营范围,在原经营范围基础上增加的内容为:道路运输经营(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》)。通信设备、电子计算机及配件、五金交电、机电设备、化工原料(除危险品及易制毒品)、塑料橡胶制品、二手车、纸张、电子元器件、消防产品的销售,消防工程施工,通信设备维修及租赁,计算机网络技术咨询及技术服务,通信网络系统集成,通信仪器仪表,通信及计算机房的电力、电子工程安装,进出口业务(除国家法律、法规禁止和限制的项目),配送服务(不含运输),电子产品及通信器材检验检测服务,仓储服务(不含危险品及易制毒品),招标代理,房租租赁,消防设施维护保养,计算机软件开发,通信工程施工,采购代理。经营范围新增内容以工商行政管理局审核通过为准。

  公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,鉴于首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔锋、崔琨冉个人业绩考核未达标,同意公司回购注销其部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计21,420股,回购注销完成后,公司注册资本将由120,478,350元变更为120,456,930元。

  董事会同意公司依据以上事项修改公司章程中的相应条款。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

  五、审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

  经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司于2019年7月24日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第五次临时股东大会。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-079)。

  特此公告。

  杭州平治信息技术股份有限公司董事会

  2019年7月8日

  证券代码:300571      证券简称:平治信息      公告编号:2019-077

  杭州平治信息技术股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第八次会议的会议通知于2019年7月6日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年7月8日以通讯表决的方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

  会议审议并通过以下议案:

  一、审议通过《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》

  经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  为保证控股子公司深圳市兆能讯通科技有限公司业务运营的资金需求,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司向控股子公司深圳兆能的财务资助增加至4亿元,期限为自股东大会审批通过后一年。在借款期限内,借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮0%-10%(具体以每一笔款项实际借支时市场情况而定)进行计算。上述提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行恢复。

  内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司关于向控股子公司增加财务资助额度的公告》(公告编号:2019-078)。

  该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

  经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  为与修订后的公司章程相适应并反映最新版本的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的最新要求,公司修改了《监事会议事规则》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司监事会议事规则》。

  该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

  经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  根据经营发展的需求,公司拟增加经营范围,在原经营范围基础上增加的内容为:道路运输经营(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》)。通信设备、电子计算机及配件、五金交电、机电设备、化工原料(除危险品及易制毒品)、塑料橡胶制品、二手车、纸张、电子元器件、消防产品的销售,消防工程施工,通信设备维修及租赁,计算机网络技术咨询及技术服务,通信网络系统集成,通信仪器仪表,通信及计算机房的电力、电子工程安装,进出口业务(除国家法律、法规禁止和限制的项目),配送服务(不含运输),电子产品及通信器材检验检测服务,仓储服务(不含危险品及易制毒品),招标代理,房租租赁,消防设施维护保养,计算机软件开发,通信工程施工,采购代理。经营范围新增内容以工商行政管理局审核通过为准。

  公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,鉴于首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔锋、崔琨冉个人业绩考核未达标,同意公司回购注销其部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计21,420股,回购注销完成后,公司注册资本将由120,478,350元变更为120,456,930元。

  同意公司依据以上事项修改公司章程中的相应条款。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

  特此公告。

  杭州平治信息技术股份有限公司监事会

  2019年7月8日

  证券代码:300571      证券简称:平治信息      公告编号:2019-078

  杭州平治信息技术股份有限公司关于向控股子公司增加财务资助额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月8日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》,为保证控股子公司深圳市兆能讯通科技有限公司(以下简称“深圳兆能”)业务运营的资金需求,在不影响公司正常生产经营的情况下,董事会同意公司向控股子公司深圳兆能的财务资助增加至4亿元。该事项尚需提交2019年第五次临时股东大会审议,具体情况如下:

  一、财务资助事项概述

  公司原对控股子公司深圳兆能的财务资助额度为人民币2亿元。基于良好的市场前景和业务的快速发展,且深圳兆能目前在手订单在大量生产和供货中,日常经营需大量的流动资金,获得发展所需资金十分必要。公司根据深圳兆能的资金需求计划,决定对其财务资助额度增加至人民币4亿元,期限为自股东大会审批通过后一年。在借款期限内,借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮0%-10%(具体以每一笔款项实际借支时市场情况而定)进行计算。上述提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行恢复。

  本次财务资助事项已经公司第三届董事会第八次审议通过,董事郭庆先生已回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。鉴于郭庆先生通过深圳兆能的少数股东间接拥有深圳兆能少数权益,其与本议案存在利害关系,因此,董事郭庆先生予以回避表决。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议,其不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也无需经有关部门的批准。

  二、接受财务资助公司基本情况

  1、基本情况

  公司名称:深圳市兆能讯通科技有限公司

  统一社会信用代码:91440300319558532D

  类型:有限责任公司

  住所:深圳市光明新区光明街道白花社区大外环路南侧汇得宝工业园七栋厂房第5层

  成立时间:2014年11月05日

  注册资本:20,000万元

  法定代表人:张晖

  经营范围:计算机、通信、广播电视、电子产品的技术开发;网络传媒的技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统集成与工程技术服务;计算机、通信设备、广播电视设备、电子产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。 计算机软件的技术开发应用;计算机软件技术服务;网络通讯无线终端设备的开发应用。^光网络设备、滤波器、功率放大器、通信板卡、空气净化器、机顶盒、调制解调器、路由器、交换机、电子产品、光电产品、智能电气设备、计算机信息安全设备、计算机电源的生产制造;汽车零部件及配件制造;视频监控设备、智能家居产品、安防设备的生产与销售;机器人、汽车电子、光模块、光器件、无线模块、安防监控设备、家用视听设备、智能家居产品、电工器材、对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯设备、执法记录仪的研发、生产、销售。

  2、深圳兆能主要业务:深圳兆能专业从事宽带网络终端设备,通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务,公司主营智慧家庭网关(GPON)、IPTV/OTT终端、智能监控设备、mesh路由器、电力猫、安全路由器、智能门锁、dtu、教育机器人等网络智能终端设备及信息家电产品,为全球通信运营商、系统集成商、行业应用客户提供网络融合与增值业务的应用解决方案。

  3、深圳兆能的股权结构:深圳兆能司为公司的控股子公司,公司出资占比51%,宁波兆鼎出资占比49%。

  4、深圳兆能的主要财务指标如下:

  ■

  5、截至目前,公司对控股子公司深圳兆能实际发生的财务资助为5000万元,除对控股子公司提供财务资助外,公司没有对外提供财务资助,不存在其他逾期未收回财务资助金额。

  6、资信情况:深圳兆能资信情况良好,不存在逾期借款情况,无欠付银行利息情况。

  三、财务资助对象其他股东基本情况

  1、基本情况

  公司名称:宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

  统一社会信用代码:91330205MA2CJDB86P

  类型:有限合伙企业

  住所:浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家371号1001室

  成立时间:2018-08-21

  执行事务合伙人:李贺功

  经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;企业形象策划;展览展示服务;会务服务;文化艺术交流活动组织策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  2、与公司关联关系:宁波兆鼎为激励深圳兆能核心员工而成立的持股平台,公司实际控制人之一张晖为宁波兆鼎的合伙人,占比55.10%,宁波兆鼎为公司实际控制人之关联方,也为公司关联方。

  3、履行义务情况

  鉴于深圳兆能为公司控股子公司,其少数股东宁波兆鼎是为激励深圳兆能核心员工而成立的持股平台,对于增加的财务资助部分,少数股东无法按所持深圳兆能的股份比例提供资金支持。本次财务资助借款利率按银行同期贷款基准利率上浮0%-10%收取资金占用费,定价公允,有利于充分调动深圳兆能核心人员的工作积极性,保障核心人员稳定、积极、长期投入工作,促进深圳兆能的持续发展,增加公司的利润增长点,不会损害其他股东利益。

  四、财务资助的目的和风险防控措施

  深圳兆能从事宽带网络终端设备,通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务,基于良好的市场前景和业务的快速发展,且深圳兆能目前在手订单在大量生产和供货中,日常经营需大量的流动资金,获得发展所需资金十分必要,深圳兆能也在不断丰富自身融资渠道,通过银行贷款等渠道获取资金。为支持深圳兆能阶段性的资金需求,公司拟将对深圳兆能的财务资助额度提高至4亿元。

  公司为深圳兆能提供财务资助,是在不影响自身正常经营的境况下进行的,将有利于深圳兆能顺利开展生产经营活动,增加公司利润增长点,有利于提高公司总体资金的使用效率,上述财务资助将根据深圳兆能业务发展的实际需要提供。深圳兆能为公司控股子公司,信用状况良好,经营情况稳定,公司已经建立了良好的风险控制体系,本次提供财务资助的风险处于可控制范围。具体的风险控制措施如下:

  1、公司已制定《对外提供财务资助管理制度》,健全对外提供财务资助的内部控制,明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。

  2、深圳兆能为公司控股子公司,公司财务部对其资金实行统一管理,财务风险处于可控制范围内,公司将密切关注深圳兆能的经营情况,全面分析深圳兆能的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况,对其履约能力做出审慎判断,最大限度保证资金安全。

  3、公司内部审计部对财务资助的管理制度、流程和各项风险的控制程序和活动进行独立监督,并定期向审计委员会汇报。

  4、如对深圳兆能的财务资助款项逾期未收回的,公司将不再对深圳兆能继续提供财务资助或者追加提供财务资助。

  五、董事会意见

  公司本次增加向深圳兆能提供财务资助的额度,是为了支持其业务的顺利开展,满足其经营及发展的资金需要,降低公司整体融资成本,不会影响公司自身的正常经营,本次财务资助借款利率按银行同期贷款基准利率上浮0%-10%收取资金占用费,定价公允,不会损害其他股东利益。深圳兆能为公司控股子公司,信用状况良好,经营情况稳定,并且建立了良好的风险控制体系,因此,公司董事会认为对上述公司提供财务资助的风险处于可控制范围内,同意公司向深圳兆能的财务资助增加至人民币4亿元。

  六、独立董事意见

  公司本次增加向深圳兆能提供财务资助的额度,是为了支持其业务的顺利开展,满足其经营及发展的资金需要,降低公司整体融资成本,不会影响公司自身的正常经营;本次财务资助借款利率按银行同期贷款基准利率上浮0%-10%收取资金占用费,定价公允,不会损害其他股东利益。上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,符合公司与公司股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,本次提供财务资助的风险在可控范围内。我们同意《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》并将议案提交2019年第五次临时股东大会审议。

  七、其他事项

  1、公司不属于以下期间:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

  2、公司承诺:在提供本次财务资助后的十二个月内,除已经收回对外提供财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  八、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议;

  2、独立董事关于第三届事会第八次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  杭州平治信息技术股份有限公司董事会

  2019年7月8日

  证券代码:300571      证券简称:平治信息      公告编号:2019-079

  杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第八次会议决定于2019年7月24日(星期三)召开2019年第五次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第五次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合理性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间为:2019年7月24日(星期三)下午14:00

  (2)网络投票时间为:2019年7月23日—2019年7月24日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月23日15:00至2019年7月24日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议出席对象:

  1)股权登记日为2019年7月18日,截止2019年7月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司股东。

  2)公司董事、监事及高级管理人员。

  3)公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

  二、会议审议事项

  议案一:《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》

  议案二:《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》

  议案三:《关于修改公司监事会议事规则的议案》

  议案四:《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

  上述议案内容已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  上述议案中议案四属于股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

  (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书(附件)、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

  2、现场登记时间:2019年7月19日,9:00-12:00,13:00-17:30;

  3、登记地点:浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司董秘办

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系人:潘爱斌、泮茜茜

  联系电话:0571-88939703

  地址:浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层

  2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议

  2、第三届监事会第八次会议决议

  特此公告。

  杭州平治信息技术股份有限公司董事会

  2019年7月8日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:365571,投票简称:平治投票。

  2. 填报表决意见

  (1)本次股东大会议案无累计投票提案,无互斥提案,也不存在分类表决提案。 对议案填报表决意见:同意、反对、弃权;

  (2)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年7月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月23日下午3:00,结束时间为2019年7月24日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托___________(先生/女士)代表本人/本公司出席杭州平治信息技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下:

  ■

  委托人签名(或盖章):

  委托人股东账户:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人持有上市公司股份数量:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  授权委托书签发日期:

  授权委托书有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

  备注:

  1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;如欲回避提案,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

  2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  3、如委托人未作任何投票提示,则受托人可以按照自己的意愿表决;

  附件3:

  杭州平治信息技术股份有限公司

  2019年第五次临时股东大会参会股东登记表

  ■

信息技术 股东大会

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